薪酬与考核委员会设立依据 - 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构而设立 [2] - 依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规设立 [2] - 通过公司股东会决议设立 [2] 委员会职能定位 - 作为董事会下设的专门工作机构对董事会负责 [2] - 主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [2] - 负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [2] 人员组成结构 - 委员会由三名董事组成且独立董事应当过半数 [2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名由独立董事担任负责主持工作 [3] 委员任期与补选机制 - 委员任期与董事会董事任期一致且可连选连任 [3] - 委员不再担任公司董事时自动失去资格并由董事会按规补足 [3] 日常工作机制 - 董事会秘书负责日常工作联络、资料准备及会议组织等事宜 [3] 核心职责权限 - 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [4] - 制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [4] - 就董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议 [4] 决策与批准流程 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案 [4] - 董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施 [4] - 高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [4] 前期准备工作 - 董事会秘书需提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料 [5] - 需提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况 [5] - 需提供董事及高级管理人员工作业绩考评指标完成情况 [5] 绩效评估依据 - 需提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况 [6] - 需提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据 [6] 考评程序 - 董事和高级管理人员需向委员会作述职和自我评价 [6] - 委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价 [6] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式并报董事会审议 [6] 会议类型与召集方式 - 会议分为例会和临时会议 [6] - 例会每年至少召开一次由主任委员召集 [6] - 临时会议由委员提议召开 [6] 会议通知与主持 - 会议需提前三天通知全体委员紧急情况可不受限制 [7] - 会议由主任委员主持主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持 [7] 会议决议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [7] - 决议需经全体委员的过半数通过 [7] - 表决方式为举手表决或投票表决也可采取通讯表决方式 [7] 列席与专业支持 - 可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人员列席会议 [7] - 可聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构提供专业意见费用由公司支付 [7] 关联事项回避机制 - 讨论关联议题时关联委员应回避 [7] - 无关联委员过半数出席即可举行会议决议需无关联委员过半数通过 [7] - 若无关联委员不足无关联委员总数的二分之一时应将事项提交董事会审议 [7] 会议合规要求 - 会议程序、表决方式和议案必须遵循相关法律法规及《公司章程》规定 [8] 会议记录与保存 - 会议应当有记录出席会议的委员需签名 [8] - 会议记录由董事会秘书保存且保存期限不少于十年 [8] 决议汇报形式 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会 [8] 保密义务 - 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务不得擅自披露有关信息 [8] 细则解释与生效 - 本细则由董事会负责解释 [9] - 本细则由董事会通过后生效修改时亦同 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入13.73亿元，同比下降15.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降20.50% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，较上年同期-3.66亿元实现大幅改善 [2] - 基本每股收益0.44元/股，同比下降44.30% [2] - 研发费用1.60亿元，占营业收入比重11.62% [16][23] 业务板块分析 - 主营业务覆盖消费电子、半导体和新能源三大领域 [11] - 消费电子领域产品包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑及可穿戴设备等智能设备 [11] - 半导体领域主要产品为8寸/12寸晶圆检测设备 [11] - 新能源领域产品包括汽车零部件等智能制造设备 [11] 行业发展趋势 - 全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9% [8] - 2025年全球GenAI智能手机出货量预计达4.2亿台，同比增长82.7% [6] - 中国新能源汽车1-7月销量822万辆，同比增长38.5%，渗透率达45% [11] - 消费电子行业向多样化、智能化发展，推动自动化测试设备需求增长 [7] 技术研发投入 - 持续保持高研发投入强度，2025年上半年研发费用占比达11.62% [16] - 通过并购进入晶圆检测及量测设备领域，成功整合技术并拓展产品线 [10] - 在HBM等新兴半导体领域实现应用突破，着力提升单台设备价值量 [10] - 子公司菱欧科技通过苏州市科技计划项目验收 [16] 客户与市场 - 消费电子业务与多家国内外知名制造商保持长期稳定合作 [17] - 半导体业务客户包括Sumco、Samsung、奕斯伟、中环半导体等优质客户 [17] - 采用"全球技术+中国市场"战略，快速打开国内半导体设备市场空间 [10] - 已在美国、日本、韩国、越南、泰国等地设立控股子公司，构建全球化运营网络 [22] 生产与运营模式 - 采用以销定产的生产模式，主要依据客户要求进行定制化生产 [14] - 采购模式分为直接采购和外协加工两种方式 [12] - 建立严谨的原材料追溯管理制度，通过料号编码管理保障质量 [13] - 销售模式为直接销售，在客户新产品研发设计阶段即介入合作 [14] 资产与负债状况 - 总资产56.12亿元，较上年度末下降5.85% [2] - 在建工程3.60亿元，同比增长43.64%，主要因增加子公司湖州赛腾厂房基建 [23] - 短期借款5.11亿元，同比下降38.91% [23] - 应付账款7.10亿元，同比增长48.56% [23] - 境外资产7.997亿元，占总资产比例14.25% [23]

公司基本情况 - 公司股票简称赛腾股份，代码603283，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产为56.12亿元人民币，较上年度末下降5.85% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但同比变化未提及 [1] 财务表现 - 营业收入为13.73亿元人民币，同比下降15.81% [1] - 利润总额为1.80亿元人民币，同比下降1.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比下降20.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值，但同比下降20.90% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为40,056户 [1] - 前两大股东孙丰和曾慧分别持股20.35%和20.00%，持股数量分别为56,702,178股和55,718,115股 [3] - 孙丰质押25,594,000股，曾慧质押20,561,800股 [3] - 孙丰与曾慧原为夫妻关系，已于2023年1月9日解除婚姻关系，不再是一致行动人 [3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，且无重大影响事项发生 [5]

财务表现 - 上半年营业收入13.73亿元，同比下滑15.81% [1] - 归母净利润1.23亿元，同比下滑20.50% [1] - 扣非归母净利润1.06亿元，同比下滑20.90% [1]

公司治理变动 - 公司董事肖雪辞去董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务 [1] - 辞职原因为全面贯彻落实最新法律法规要求及公司治理结构调整安排 [1] - 辞职后肖雪仍在公司任职 以助力公司治理结构优化工作有序推进 [1]

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处 ...

股本变动 - 公司以196,697,938股为基数，每10股转增4股，合计转增股份78,679,175股[2] - 转增后公司注册资本由199,911,648元变为278,590,823元，总股本从199,911,648股变更为278,590,823股[2] - 公司拟回购注销第一期员工持股计划未能解锁的股份4,129,580股[3] - 公司拟将3,213,710股已回购尚未使用股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 公司拟回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的73,500股限制性股票[3] - 回购注销完成后公司注册资本由278,590,823元变更为271,174,033元，总股本从278,590,823股变更为271,174,033股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后，“股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 《公司章程》原“监事”等表述整体删除，部分修改为审计委员会相关表述[3] - 《公司章程》修订后法定代表人相关规定有变化，董事长由董事会选举产生[3] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5][6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东大会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东需履行相关规定（文档未详细说明）[8] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且未产生实质影响的，决议效力不受影响[7] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[8] 会议相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划、董事监事选举及报酬等多项职权[10] - 股东会审议批准公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本等事项[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议批准变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项[10] - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过[10] - 股东大会职权不得通过授权由董事会或其他机构和个人代为行使[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交审议[11] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需提交审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交审议[11] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[35] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[36][37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[36][37] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[36][37] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[36] - 每连续三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[37] - 公司年度报告期内满足分红条件但现金红利总额与当年可分配利润之比低于30%，需说明原因[37] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[39][40] 其他 - 公司拟修订及制定部分内部治理制度[47] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需提交股东会审议[47] - 《信息披露管理制度》等修订部分需股东大会审议，部分董事会通过生效[48] - 修订及制定后的治理制度同日在上海证券交易所网站披露[48]

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-045 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年09月08日(星期一) 下午 14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年09月01日(星期一) 至09月05日(星期五)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年08月 29日披露公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股 份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国公司法》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第五条 公司为他 ...