第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-005 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ●公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表 决，非关联董事一致通过了该项议案。 2、公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-014 公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章 程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算本次转增后， 公司的总股本为 1,309,812,049 股（股本总数最终以中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的登记为准）。 二、公司章程的修改情况 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-004 杭叉集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 一、利润分配预案内容 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元， 归属于上市公司股东的净利润 1,720,313,075.47 元,其中母公司期末可供分配利润为 人民币 4,469,189,532.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 467,790,017.5 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发 出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主持， 与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-003 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违 ...

重要内容提示： 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，杭叉集团股份有限 公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）及控股子公司可在上述额度及期限内 循环滚动使用 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议 和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司 收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿 元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权 期限自 2024 年 4 月 17 日起 12 个月内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行 使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本 议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-008 杭叉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-009 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能 产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售 汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。 二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照 该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基 本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、 期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间 根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的 收付外币金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务 ...

杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 杭叉集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》《年度关联方资金占 用报告鉴证业务约定书》《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》 的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-010 关于向相关银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，同意公 司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 要担保 | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 10.00 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 4.40 | 否 | | 3 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 6 万台 新能源叉车建设投资项目""研发中心升级建设项目""集团信息化升级建设项目""营 销网络及叉车体验中心建设项目"。 节余募集资金金额：26,658.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日金额，实际金额以 资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-013 杭叉集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万 ...