股价及交易情况 - 最新股价为22.30元，较前一交易日上涨1.46% [1] - 当日成交量为11.23万手，成交金额达2.51亿元 [1] - 8月13日主力资金净流出3702.99万元，占流通市值的0.13% [1] - 近五日主力资金累计净流出5025.44万元，占流通市值的0.17% [1] 公司业务及行业 - 主要从事叉车等工业车辆的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于制造业、物流、仓储等领域 [1] - 属于工程机械行业，总部位于浙江省 [1] 公司治理及财务 - 8月13日召开临时股东大会，审议通过取消监事会及修订相关章程等多项议案 [1] - 为控股子公司浙江杭叉进出口有限公司提供3.5亿元担保 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为5.967亿元，占最近一期经审计净资产的5.87% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

担保事项核心信息 - 杭叉集团为控股子公司浙江杭叉进出口有限公司提供人民币35,000万元担保额度，较原授信额度21,000万元提升66.7% [1][2][3] - 担保方式为连带责任保证，无反担保安排，其他股东未按股权比例提供担保 [1][3] - 截至公告日，公司对浙江杭叉进出口有限公司实际担保余额为人民币50,000万元 [1] 被担保方财务状况 - 浙江杭叉进出口有限公司2024年经审计资产总额255,525.41万元，负债总额245,207.78万元，资产负债率达95.96% [5][7] - 2025年1-3月未经审计净利润500.79万元，2024年度经审计净利润2,692.68万元 [6][7] - 公司持有被担保方51.07%股权，其余48.93%股权由6名自然人持有 [5] 公司担保整体情况 - 公司2025年度对外担保预计总额不超过63,500万元，融资租赁业务回购担保额度不超过50,000万元 [3] - 截至公告日，公司对子公司实际担保额52,000万元，占最近一期经审计净资产比例5.12% [8] - 融资租赁业务回购担保额度7,670.07万元，占净资产比例0.75%，无逾期及诉讼担保 [8] 决策程序与风险控制 - 担保事项经第七届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3][8] - 公司认定被担保方虽资产负债率高但资信良好，经营现金流可控，担保风险总体可控 [7] - 担保协议覆盖主合同项下全部债务，包括本金、利息及实现债权费用，有效期至债务履行期满后三年 [7]

股东大会基本信息 - 杭叉集团股份有限公司于2025年8月13日14时00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 由董事长赵礼敏主持 [4] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年8月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [5] - 会议通知已于2025年7月29日在上海证券交易所网站刊载 载明了会议召开时间 地点 召集人 表决方式 审议事项等详细信息 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东13名 代表有表决权股份847,929,461股 占公司有表决权股份总数的64.7367% [6] - 网络投票股东234名 代表有表决权股份109,549,660股 占公司有表决权股份总数的8.3637% [6] - 合计出席股东247名 代表有表决权股份957,479,121股 占公司有表决权股份总数的73.1004% [6] - 出席会议人员包括在册股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 [6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会 修订<公司章程>的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于修订公司相关制度的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》获得通过 属普通决议事项 经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [7][9] - 表决程序符合规定 对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定 [9] - 出席会议人员资格 召集人资格 会议表决程序和表决结果合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的73.1004% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 议案1以99.9379%同意票通过 其中A股同意票数956,885,383股 反对票521,098股（0.0544%）弃权票72,640股（0.0077%）[1] - 议案2以98.4257%同意票通过 其中A股同意票数942,406,334股 反对票15,013,447股（1.5680%）弃权票59,340股（0.0063%）[1] - 议案3以96.9628%同意票通过 其中A股同意票数928,399,131股 反对票29,039,650股（3.0329%）弃权票40,340股（0.0043%）[1] 特别决议事项 - 议案1和议案2作为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况单独列示 [1] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果被认定为合法有效 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

股价表现 - 2025年8月13日收盘价22.3元人民币 单日上涨1.46% [1] - 换手率0.86% 成交量11.23万手 成交金额2.51亿元人民币 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3702.99万元人民币 占成交额14.77% [1] - 超大单净流出2898.36万元人民币(占比11.56%) 大单净流出804.63万元人民币(占比3.21%) [1] - 中单净流出1788.05万元人民币(占比7.13%) 小单净流入1914.94万元人民币(占比7.64%) [1] 财务业绩 - 2025年第一季度营业总收入45.06亿元人民币 同比增长8.02% [1] - 归属净利润4.36亿元人民币 同比增长15.18% [1] - 扣非净利润4.28亿元人民币 同比增长13.97% [1] 财务健康度 - 流动比率1.962 速动比率1.482 资产负债率34.99% [1] 公司基本信息 - 成立于1963年 位于杭州市 属于通用设备制造业 [1] - 注册资本130981.2049万元人民币 实缴资本130981.2049万元人民币 [1] - 法定代表人赵礼敏 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资96家企业 参与招投标项目1560次 [2] - 拥有商标信息173条 专利信息1324条 行政许可210个 [2]

公司治理结构变更 - 杭叉集团于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2] 会议时间与类型 - 临时股东大会于2025年8月13日晚间召开 [2]

公司公告 - 杭叉集团发布公告称公司无逾期担保 [2] - 杭叉集团无涉及诉讼的担保 [2] - 杭叉集团无因担保被判决败诉而应承担的损失 [2]

担保情况 - 为浙江杭叉进出口有限公司新增担保额度35000万元[2] - 对浙江杭叉进出口有限公司实际担保余额50000万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额59670.07万元，占比5.87%[3] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.44%[8] - 担保有效期自2024年度股东大会审议通过起12个月内[8] - 2025年度为控股子公司担保不超63500万元，为客户回购担保不超5亿[5] - 已实际对子公司担保额52000万元，占比5.12%[13] - 开展融资租赁为客户回购担保额度7670.07万元，占比0.75%[13] 子公司情况 - 公司持股浙江杭叉进出口有限公司比例为51.07%[7] - 2025年1 - 3月该公司营收155833.49万元、净利润500.79万元[9] - 2024年度该公司营收605405.10万元、净利润2692.68万元[9] - 最近一期该公司资产负债率为95.96%[8] 其他 - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于7月29日刊载[4] - 现场会议8月13日14时召开，网络投票8月8日及13日进行[4][5] 参会股东情况 - 现场13名股东，代表股份847,929,461股，占比64.7367%[7] - 网络234名股东，代表股份109,549,660股，占比8.3637%[7] - 合计247名股东，代表股份957,479,121股，占比73.1004%[8] 议案审议情况 - 审议3项议案，1、2项特别事项三分之二以上表决通过[10] - 3项普通决议事项过半数通过，对中小投资者单独计票披露[10][11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日在杭州临安召开[2] - 出席股东及代理人247人，持表决权股份957,479,121股，占比73.1004%[2] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案A股同意率99.9379%[5] - 修订公司相关制度议案通过[5] - 增加融资租赁业务回购担保额度议案A股同意率96.9628%[7] 其他 - 律师见证本次股东大会召集和召开程序合法有效[9] - 公告于2025年8月14日发布[10]