股东大会情况 - 2024年10月30日召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人439人[4] - 出席股东持表决权股份642,518,639股，占比32.7357%[4] 投票情况 - A股股东同意票数640,993,088，比例99.7625%[7] - A股股东反对票数1,302,976，比例0.2027%[7] - A股股东弃权票数222,575，比例0.0348%[7] 人员出席情况 - 公司9名在任董事出席3人[8] - 公司3名在任监事出席2人[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9]

会议安排 - 2024年10月12日召开第五届董事会第六次会议，审议召开2024年第十二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月14日披露召开股东大会通知[8] - 2024年10月30日14:30召开股东大会现场会议，由董事长主持[9] - 2024年10月30日9:15至15:00为网络投票时间[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份452,847,532股，占比23.0722%[12] - 网络投票股东436名，代表股份189,671,107股，占比9.6636%[12] - 现场和网络出席股东合计439名，代表股份642,518,639股，占比32.7357%[12] 议案审议 - 审议《关于变更公司名称等议案》，同意640,993,088股，占比99.7625%[15][17] - 议案为特别决议事项，经三分之二以上同意通过，本次议案均获通过[17][18] 结果合规 - 股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[18][19]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为1,366,032,070.80元，同比增长7.06%[2] - 年初至报告期末营业收入为3,725,371,603.79元，同比增长15.88%[2] - 2024年前三季度营业总收入为37.25亿元，同比增长15.9%[13] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为152,009,010.06元，同比下降35.94%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为486,917,689.48元，同比下降13.41%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,356,159.24元，同比下降42.82%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为465,762,810.01元，同比下降13.01%[2] - 2024年前三季度净利润为5.07亿元，同比下降14.2%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.87亿元，同比下降13.4%[14] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.08元，同比下降33.33%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.25元，同比下降13.79%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元，同比下降13.8%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.25元，同比下降13.8%[15] 资产 - 2024年第三季度末总资产为21,684,901,613.01元，同比增长12.82%[3] - 公司流动资产总计为5,072,663,880.55元，较上期的4,236,950,373.77元有所增加[11] - 公司非流动资产总计为16,612,237,732.46元，较上期的14,984,082,792.53元有所增加[11] - 公司总资产为21,684,901,613.01元，较上期的19,221,033,166.30元有所增加[11] 负债 - 公司短期借款为1,155,061,941.85元，较上期的919,059,502.74元有所增加[11] - 公司应付账款为1,178,763,725.65元，较上期的1,145,869,970.52元有所增加[11] - 公司应交税费为202,353,649.07元，较上期的100,309,678.39元有所增加[11] - 2024年前三季度流动负债合计为71.79亿元，同比增长29.6%[12] - 2024年前三季度非流动负债合计为83.09亿元，同比增长3.6%[12] - 2024年前三季度负债合计为154.88亿元，同比增长14.2%[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,710,046,694.02元，同比增长37.70%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,710,046,694.02元，同比增长37.7%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,225,385,023.97元，同比减少299.1%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-258,454,296.24元，同比减少73.2%[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为225,514,871.76元，同比增长849.4%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为302,150,488.53元，同比增长208.1%[18] 其他财务指标 - 公司应收账款为4,224,564,303.12元，较上期的3,525,508,357.89元有所增加[10] - 公司货币资金为314,146,799.05元，较上期的85,401,112.15元有所增加[10] - 公司应收票据为51,910,789.20元，较上期的62,504,770.92元有所减少[10] - 公司预付款项为63,028,997.92元，较上期的25,677,759.23元有所增加[10] - 2024年前三季度营业总成本为31.18亿元，同比增长25.8%[13] - 2024年前三季度所有者权益合计为61.97亿元，同比增长9.4%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,198,521,379.30元，同比增长22.2%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为520,458,378.14元，同比增长37.1%[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为158,142,592.43元，同比减少1.8%[17] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为283,585,144.16元，同比增长2.9%[17] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,110,614.81元，同比减少48.7%[17]

公司变更 - 拟变更公司名称、证券简称[6] - 经营范围增加增值电信、数字技术服务等[6] - 拟修订《公司章程》相关条款[9] 股权变动 - 2024年7月26日公司控制权变更[8] - 海南海控成第一大股东，实控人变为海南省国资委[8] 会议安排 - 2024年12次临时股东大会现场10月30日14:30召开[3] - 网络投票同日9:15 - 15:00进行[3]

股票期权行权期 - 2021年首次及预留授予股票期权2024年8月7日进入第三行权期，至2025年6月20日[1] - 2021年第二期股票期权2024年5月9日进入第二行权期，至2024年12月21日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2024年10月24日至2024年10月28日[3]

担保额度 - 2024年度公司对子公司担保额度不超19.8亿元[3] - 子公司对子公司担保额度不超4.6亿元[3] - 公司为华铁大黄蜂新增提供不超15亿元的担保额度[4] 新增担保金额 - 2024年新增对外担保金额合计5.990788亿元[3] - 2024年9月华铁应急为华铁供应链担保1.159413亿元[5] - 2024年9月华铁应急为华铁大黄蜂担保3.676056亿元[5] - 2024年9月华铁大黄蜂为华铁供应链担保1.155319亿元[5] 子公司数据 - 华铁大黄蜂注册资本8亿元[6] - 华铁供应链注册资本1亿元[7] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂资产总额17.221478亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂负债总额7.192762亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂净利润0.361147亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂营业收入0.658668亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链资产总额54.585765亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链负债总额54.132978亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链净利润 - 0.304998亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链营业收入2.869776亿元[9] 担保余额及情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司担保余额99.21亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为179.43%[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保[3][10] - 截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为274人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为573,946,280股，占比29.2421%[4] 议案表决情况 - 董事、监事薪酬方案议案，A股同意票数573,438,029，比例99.9114%[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数572,967,649，比例99.8294%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数566,857,683，比例98.7649%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数566,827,683，比例98.7597%[9] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票数566,754,699，比例98.7469%[10] - 公司为子公司提供担保议案，A股同意票数572,643,811，比例99.7730%[10] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对董事、监事薪酬方案议案同意票数120,120,117，比例99.1918%[11] - 5%以下股东对公司为子公司提供担保议案同意票数119,796,279，比例98.9244%[11]

会议安排 - 2024年9月30日召开第五届董事会第五次会议，审议召开2024年第十一次临时股东大会议案[8] - 2024年10月1日披露召开股东大会通知[9] - 2024年10月16日14:30召开股东大会现场会议，由董事长胡丹锋主持[10] - 网络投票时间为2024年10月16日多个时段[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份452,847,532股，占比23.0722%[13] - 网络投票股东271名，代表股份121,098,748股，占比6.1699%[13] - 现场和网络出席股东合计274名，代表股份573,946,280股，占比29.2421%[13] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》等多议案获通过，各议案有具体同意、反对、弃权比例[15][17][18][19][20] - 议案2、议案3为特别决议事项，经规定同意通过[21] - 议案1、议案3对中小投资者单独计票并公告[21]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-130 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文名称拟变更为：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 公司英文名称拟变更为 ： Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence & Technology Co., Ltd 公司证券简称拟变更为：海南华铁（尚需上海证券交易所批准，最终以 上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。 公司经营范围拟变更为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值 电信业务 ；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技 术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服 ...

二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | 监 | | 事 会 37 | | 第八章 ...