上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司上市以来资本公 积转增股本方式。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 徐大生 | 297900 | 0.1118 | | 张显涛 | 99225 | 0.0372 | | 胡修元 | 132300 | 0.0497 | | 金海萍 | 132300 | 0.0497 | 董监高持股的基本情况 公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2023-019），公司董事、副总经理徐大生先生，董事张显涛 先生，监事会主席胡修元先生和财务负责人金海萍女士计划自 2023 年 7 月 25 日-2024 年 1 月 24 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 165,200 股，即不超过个人持股总数的 25%，合计占公司总股本的比例 不超过 0.0620%。本次减 ...

法律意见书 国枫律股字[2023]G0011 号 传真:0571-88362156 邮编· 310016 申 话: 0571-88362156 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-038 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的提案》 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 10 页 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、《关于修订<公司章程>的提案》 四、《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》 振德医疗 2023 年第二次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、时 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-035 振德医疗用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达 成情况的议案》，具体情况如下： 关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条 件达成情况暨锁定期即将届满的公告 一、第二期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 20 日召开第三届 董事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月1日、2022 年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...

振德医疗用品股份有限公司 章程 | 目 | 录 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-037 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

振德医疗用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策 中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理 有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由四名委员组成，设主任委员一名。 第八条 战略委 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-034 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人 送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件达成情况的议案》 公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 14 日 届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工 持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期 合计可解锁 440,592 ...