授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度[3] - 横店集团得邦照明股份有限公司拟授信额度12亿元[4] - 浙江横店得邦进出口有限公司拟授信额度7亿元[4] - 瑞金市得邦照明有限公司拟授信额度4亿元[4] - 瑞金市得明光电科技有限公司拟授信额度3亿元[4] 担保额度 - 2024年度公司预计为全资及控股子公司提供担保总额度不超过16亿元人民币[2] - 2024年度公司预计为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过15亿元人民币[2] - 截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额为7.3亿元人民币[2] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江横店得邦进出口有限公司营业收入302,193.84万元，净利润5,049.72万元[8] - 截止2023年12月31日，瑞金市得邦照明有限公司营业收入184,668.08万元，净利润13,732.62万元[8] - 截止2023年12月31日，玉民营业收入38,345.28万元，净利润2,697.61万元[10] - 截止2023年12月31日，东阳得邦光电有限公司营业收入21,140.00万元，净利润297.02万元[10] - 截止2023年12月31日，横店集团浙江得邦公共照明有限公司营业收入17,933.25万元，净利润 - 3,031.77万元[10] - 截止2023年12月31日，上海良勤实业有限公司营业收入25,949.03万元，净利润988.47万元[11][12] 其他要点 - 公司2024年度拟提供的担保预计额度需提交股东大会审议通过后生效[13] - 2024年度申请银行授信及为子公司借款担保事项经第四届董事会第九次会议审议通过，仍需股东大会审议[15] - 公司及控股子公司预计年度对外担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的45.10%，实际发生担保额占20.58%[16] - 公司对资产负债率超过70%的控股子公司实际发生担保额占上市公司最近一期经审计净资产的19.17%[16] - 公司及控股子公司无其他对外担保，不存在逾期担保情况[17]

审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由3名成员组成，主任为叶慧芬女士[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所，监督工作完成较好[3] - 审阅内部审计计划和报告，认为工作有效[3] - 审阅财务报告，认为报表真实准确完整[4] 其他 - 2024年3月5日审计委员会委员签名[7][9][10]

公司治理 - 2023年独立董事参加5次董事会会议并对议案投同意票，出席1次股东大会[2][9][14] - 独立董事及相关人员未在公司或关联方任职持股[2] - 2023年续聘立信会计师事务所佛山分所为审计机构[5][12][18] - 2023年及时编制披露2022年报、2023一季报、半年报、三季报[6][12][19] - 审计未发现公司内控重大缺陷[6][19] - 独立董事认为关联交易合规，价格合理[4][5][18] - 公司聘任总经理资格程序合规[5][18] - 2023年高管薪酬考核发放符合制度决议[5][18] - 审计委员会认可立信佛山分所审计工作[5] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[3][15] - 2024年公司发挥品牌优势，加强产品结构调整人才建设[20] 市场策略 - 2023年公司应对国际经济风险，调整产品结构，开拓国内外市场[20]

公司治理 - 2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过多项议案[2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[7] 制度修订 - 修订后选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%以上实行累积投票制[4] - 修订后独立董事候选人可由董事会等提名[4] - 修订后董事辞职公司应60日内完成补选[4] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上为关联交易[5] 资金往来 - 股东等对上市公司借款或其他资金往来总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%需关注[5] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[6] - 战略委员会研究中、长期发展战略规划并提建议[6] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[7] 制度审议 - 公司章程修订事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商登记备案[9] - 8项制度修订或制定需提交股东大会审议[11] - 6项制度制定或修订无需提交股东大会审议[11][12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，超六年36个月内不得提名[15] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 不符合条件应辞职，未辞董事会解除职务[15] - 辞职致比例不足应继续履职至新任产生[16] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] 独立董事会议 - 至少每年召开一次全部由独立董事参加的会议[23] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 独立董事报告与资料 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[28] 独立董事履职保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告监管[30] - 履职涉及应披露信息公司不披露可直接申请或报告[30] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[30] - 公司应给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 制度术语无特别说明与公司章程含义相同[32] - 制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[32] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过施行[34]

人员情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[2] 审计相关 - 2023年3月9日审议通过聘请立信为2023年度审计机构[2][3] - 2023年11月16日召开审前沟通会议[4] - 2024年2月5日召开工作沟通会议[4] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3]

财务审计 - 审计公司于2024年3月5日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 浙江横店影视城有限公司2023年初往来资金余额40.34万元，累计发生280.45万元，偿还293.99万元，年末余额26.80万元[10] - 英洛华科技股份有限公司2023年初往来资金余额59.38万元，累计发生731.96万元，利息584.88万元，偿还206.46万元[11] - 横店集团东磁股份有限公司2023年初往来资金余额0.56万元，利息0.56万元[11] - 普洛药业股份有限公司2023年初往来资金余额1.82万元，累计发生3.78万元，利息5.60万元[11] - 南华期货股份有限公司2023年初往来资金余额41.94万元，利息31.45万元，年末余额10.49万元[11] - 东阳市横店文荣实验学校2023年初往来资金余额12.34万元，利息12.34万元[11] - 横店集团得邦工程塑料有限公司2023年初往来资金余额59.05万元，累计发生202.40万元，利息261.45万元[11] - 横店集团杭州投资有限公司2023年初往来资金余额13.28万元，利息13.26万元，年末余额0.02万元[11] - 浙江横店得邦进出口有限公司2023年初往来资金余额103807.99万元，累计发生156631.97万元，偿还109115.40万元，年末余额151324.56万元[11] 应收账款情况 - 2023年瑞金市得邦照明有限公司应收账款期初1535.95万元，累计发生51427.53万元，期末52963.48万元[12] - 2023年广东特优仕照明科技有限公司应收账款期初65.58万元，累计发生290.62万元，期末356.20万元[12] - 2023年浙江得邦车用照明有限公司应收账款累计发生11205.50万元，期末11205.50万元[12] - 2023年江西奥普照明有限公司应收账款期初1683.19万元，累计发生1792.29万元，期末3411.88万元[12] - 2023年洲工横高影视城有限公司应收账款期初40.34万元，累计发生280.45万元，偿还293.99万元，期末26.80万元[13] - 2023年医在标题技股份有限公司应收账款期初59.38万元，累计发生731.96万元，偿还584.88万元，期末206.46万元[13] - 2023年横店集团得邦工程塑料有限公司应收账款期初59.05万元，累计发生202.40万元，偿还261.45万元[13] 其他应收款及预付款项情况 - 2023年上海良勤实业有限公司其他应收款累计发生2775.27万元，期末2775.27万元[12] - 2023年上海良勤实业有限公司预付款项期初3800.00万元，期末1575.27万元，减少2224.73万元[12] - 2023年瑞金市得邦照明有限公司预付款项期初32973.78万元，期末28448.89万元，减少4524.89万元[12]

股东大会时间 - 2024年4月10日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月1日[13] - 网络投票起止时间为2024年4月10日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 参会登记时间为2024年4月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[14] 议案相关 - 特别决议议案为第13项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、10、11、12、13项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11项[9] 会议议案内容 - 涉及2023年年度报告及摘要等议案[21] - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等议案[21] - 涉及聘请2024年度审计机构等议案[21] - 涉及2024年度申请银行授信额度等议案[21] - 涉及2024年度对外担保额度计划等议案[21] - 涉及2024年度开展外汇衍生品交易等议案[21] - 涉及2024年度日常关联交易预计等议案[21] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月7日[18]

关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料、商品预计65440万元，实际43822.45万元[5] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计520万元，实际217.84万元[5] - 2023年向关联人销售产品、商品预计10030万元，实际2378.56万元[5] - 2023年向关联人提供劳务预计1910万元，实际554.42万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计1150万元，实际805.79万元[6] - 2023年厂房办公室楼租赁预计35万元，实际31.19万元[6] - 2023年向关联方提供租赁预计150万元，实际88.07万元[6] - 2023年接受建筑劳务预计500万元，实际1201万元[6] 关联交易未来展望 - 2024年预计向江西奥普照明有限公司购买原材料、商品60000万元，占同类业务18.18%[7] - 关联交易预计额度授权有效期自2023年年度股东大会决议通过日起12个月内[9] 关联交易占比情况 - 向关联人购买商品小计63140万元，占比19.13%[8] - 向关联人购买燃料和动力小计420万元，占比60.00%[8] - 向关联人销售产品、商品小计6880万元，占比1.26%[8] - 向关联人提供劳务小计1710万元，占比7.77%[8] - 接受关联人提供劳务小计1510万元，占比75.50%[9] - 向关联方提供厂房办公楼租赁，横店集团得邦工程塑料有限公司金额100万元，占比33.33%[9] - 接受建筑劳务，浙江东横建筑工程有限公司金额1000万元，占比43.48%[9] 子公司业绩 - 东阳市横店自来水有限公司2023年末总资产22029.48万元，净资产7395.68万元，主营收入6807.32万元，净利润2241.44万元[10] - 浙江好乐多商贸有限公司2023年末总资产96260.08万元，净资产32199.53万元，主营收入59415.97万元，净利润420.82万元[11] - 浙江横店影视城有限公司2023年末总资产1181368.77万元，净资产470362.96万元，主营收入263779.85万元，净利润21629.66万元[13] - 东阳市燃气有限公司2023年末总资产67577.09万元，净资产20633.81万元，主营收入89059.18万元，净利润4047.45万元[14] - 东阳市横店污水处理有限公司2023年末总资产7824.44万元，净资产 - 6630.04万元，主营收入6808.22万元，净利润131.63万元[15] - 横店集团控股有限公司2023年9月末总资产10693658.77万元，净资产4134553.31万元，主营收入5404862.50万元，净利润444978.30万元[17] - 浙江东横建筑工程有限公司2023年末总资产176890.47万元，净资产54626.21万元，主营收入136497.42万元，净利润1746.87万元[18] - 英洛华科技股份有限公司2023年9月末总资产511183.19万元，净资产264480.32万元，主营收入281456.24万元，净利润8228.82万元[20] - 江西奥普照明有限公司2023年末总资产45002.29万元，净资产20682.65万元，主营收入47193.03万元，净利润2785.66万元[21] - 东阳市横店禹山运动休闲有限公司2023年末总资产216576.69万元，净资产44795.15万元，主营收入7895.95万元，净利润 - 4604.39万元[23] - 南华期货股份有限公司2023年9月末总资产3418918.53万元，净资产331655.93万元，主营收入484845.27万元，净利润29842.74万元[24] - 横店集团东磁股份有限公司2023年9月末总资产2224515.82万元，净资产885253.81万元，主营收入1575730.56万元，净利润164994.93万元[26] - 浙江横店禹山生态工程有限公司2023年末总资产3723.90万元，净资产1420.05万元，主营收入2897.15万元，净利润91.75万元[27] - 横店文荣医院2023年末总资产53975.55万元，净资产2402.36万元，主营收入30665.60万元，净利润1385.62万元[28] - 杭州九里松度假酒店有限责任公司2023年末总资产10173.26万元，净资产 - 8508.47万元，主营收入3707.07万元，净利润 - 1019.07万元[29] - 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司2023年末总资产63321.59万元，净资产 - 6356.54万元，主营收入5165.98万元，净利润 - 1109.87万元[30] - 横店影视股份有限公司2023年9月末总资产459262.13万元，净资产141018.17万元，主营收入195319.35万元，净利润23587.36万元[32] - 东阳市横店物业管理有限公司2023年末总资产660.12万元，净资产255.17万元，主营收入1507.40万元，净利润78.44万元[33] - 普洛药业2023年9月末总资产1261968.56万元，净资产601283.77万元，主营收入850008.55万元，净利润85134.41万元[34][35] - 浙江全方科技有限公司2023年末总资产31606.08万元，净资产7467.07万元，主营收入19571.04万元，净利润122.15万元[36][37] - 横店集团得邦工程塑料有限公司2023年末总资产38278.19万元，净资产17529.04万元，主营收入46372.04万元，净利润1020.73万元[37] - 横店集团房地产开发有限公司2023年末总资产528431.98万元，净资产103410.66万元，主营收入188613.90万元，净利润23039.02万元[38] - 横店集团日本株式会社2023年末总资产1673.92万元，净资产1540.11万元，主营收入335.41万元，净利润96.83万元[39] 股权情况 - 横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权[12] - 横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权[13] - 横店控股持有英洛华科技股份有限公司49.09%股权[21] - 横店控股持有南华期货股份有限公司72.18%股权[24] - 横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权[26] - 横店控股占横店文荣医院出资额100%[28] - 横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司100%股权[29] - 横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权[30] - 横店控股持有横店影视83.01%股权[33] - 横店控股持有普洛药业47.68%股权[34][35] - 横店控股持有浙江全方科技有限公司100%股权[36][37] - 横店控股持有横店集团得邦工程塑料有限公司100%股权[37] - 横店控股持有横店集团房地产开发有限公司100%股权[38] - 横店控股持有横店集团日本株式会社100%股权[39] 交易定价策略 - 公司向关联方采购燃气、生产用水以政府定价为基准协商确定，其他按市场化原则，工程建设通过招投标确认价格[40][41] - 公司向关联方销售商品及提供劳务参照成本加合理利润定价[41] - 公司与关联方租赁交易按一般市场经营规则，遵循可比市场公允价格[41]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 可为符合条件单位担保，不符条件经特定程序也可[4][5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[12] - 七种情形须经股东大会审批[12] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[14] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年经审计财务报告等资料[6] - 六种情形或资料不充分不得提供担保[9] 执行管理 - 独立董事必要时可聘请会计师核查担保情况[15] - 对外担保须订立书面合同和反担保合同[15] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[17] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办[19] - 财务部门对被担保单位进行资信调查等职责[20] 后续跟踪 - 公司指派专人关注被担保人情况并定期报告[21] - 债务到期督促偿债，未履行准备启动反担保追偿[21][22] - 履行担保义务后向债务人追偿[22] - 发现被担保人丧失能力等情况应采取措施[22] - 财务部门根据风险提处理办法报领导审定[22] 制度生效 - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]