离职生效规定 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[4] 履职与补选要求 - 特定情形原董事需履职，公司60日内完成补选[4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[5] 义务与追责 - 离职董高忠实义务3年内有效，保密义务至信息公开[7][8] - 违反规定董事会追责追偿，有异议15日内可申请复核[10] 制度实施 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制定解释[12]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修 订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理 制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于 修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会 工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修 订公司〈薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-035 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照明股份 有限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 6 | 《关于修订公司〈对外投资管理办 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-032 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司 （三）本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务 状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法 规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发 展，不存在损害中 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-031 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.52亿元 同比微增0.4% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元 同比下降19.66% [2] - 基本每股收益0.3054元 同比下降18.19% [2]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.73%，领涨个股为格利尔（涨幅6.93%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流入1526.18万元，游资资金净流入233.99万元，散户资金净流出1760.16万元[2] 个股价格表现 - 格利尔（831641）收盘价18.82元，成交量4.08万手，成交额7542.43万元[1] - 恒太照明（873339）涨幅2.94%至10.52元，成交量3.28万手[1] - 小崧股份（002723）上涨2.17%至8.94元，成交额2.05亿元[1] - 立达信（605365）上涨1.14%至15.93元，成交额1.05亿元[1][2] - 佛山照明（000541）上涨0.74%至6.85元，成交额3.41亿元[1][2] 资金流向分布 - 出旗股份（002724）主力净流入2294.61万元（占比6.48%），游资净流入21.24万元[3] - 得邦照明（603303）主力净流入330.81万元（占比5.85%），游资净流入133.52万元[3] - 联域股份（001326）主力净流入291.84万元（占比7.78%），散户净流出290.90万元[3] - 欧普照明（603515）主力净流出172.14万元（占比5.86%），散户净流入242.90万元[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为21.52亿元，同比增长0.40%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降19.66%[21] - 基本每股收益为0.3054元/股，同比下降18.19%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2589元/股，同比下降26.25%[23] - 加权平均净资产收益率为4.0584%，同比下降0.96个百分点[23] - 2025年上半年公司营业收入为21.52亿元，同比增长0.4%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降19.66%[33] - 公司2025年半年度营业总收入为21.52亿元，较2024年同期21.43亿元增长0.4%[90] - 净利润从2024年半年度1.77亿元降至2025年同期1.43亿元，降幅19.6%[91] - 基本每股收益从0.3733元/股降至0.3054元/股，降幅18.2%[92] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年半年度19.27亿元增至2025年同期20.08亿元，增幅4.2%，主要因营业成本上升5.1%（17.79亿元 vs 16.91亿元）[90] - 公司营业收入为21.52亿元，同比增长0.40%，营业成本为17.78亿元，同比增长5.17%[43] - 销售费用为8494.83万元，同比下降3.20%，研发费用为6287.31万元，同比下降26.55%[43] - 研发费用同比下降26.6%，从2024年半年度8560万元降至2025年同期6287万元[91] - 母公司营业成本同比上升9.3%（9.88亿元 vs 9.04亿元），增速高于收入增长[94] 业务线表现 - 照明板块整体营收保持稳定，但受行业竞争及关税政策影响，整体毛利率有所下滑[35] - 车载业务上半年新增项目定点近7亿元，客户包括松下、华域视觉、万向等知名企业[35] - 公司车载业务聚焦于"车载控制器和车用照明"两个细分领域[32] 地区表现 - 境外资产规模为351,785,511.38元，占总资产比例5.22%[47] - 公司加快推进越南、印尼两大海外生产基地建设以应对地缘政治风险[35] - 公司在全球70多个国家与近500家分销商、批发商建立合作关系[38] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为236.42万元，同比下降99.15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降99.15%，主要因营业成本增加导致采购增加[43] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.81亿元，同比下降1.6%[97] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年半年度2.77亿元大幅下降至2025年半年度236万元[98] - 母公司2025年半年度经营活动现金流量净额为4.19亿元，较2024年同期1.13亿元增长271.8%[100] 资产和负债 - 公司总资产为67.43亿元，同比增长13.30%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为33.60亿元，同比下降5.70%[22] - 应付票据大幅增长135.74%，达到21.16亿元，占总资产的31.38%[45] - 其他权益工具投资增长684.78%，达到2825.20万元[45] - 一年内到期的非流动负债同比下降33.32%，从20,776,533.89元降至13,854,226.28元[46] - 租赁负债同比下降30.50%，从16,195,936.07元降至11,256,062.81元[46] - 递延收益同比激增392.60%，从8,037,516.55元增至39,592,615.88元[46] - 股权投资余额同比减少1,100.37万元，从8,863.54万元降至7,763.17万元[49] - 货币资金从2024年底的28.18亿元增长至2025年6月30日的35.27亿元[83] - 应收账款从2024年底的11.68亿元增长至2025年6月30日的13.19亿元[83] - 存货从2024年底的4.82亿元下降至2025年6月30日的4.25亿元[83] - 交易性金融资产从2024年底的0元增长至2025年6月30日的151.62万元[83] - 其他权益工具投资从2024年底的360万元增长至2025年6月30日的2825.2万元[83] - 长期股权投资从2024年底的8863.54万元下降至2025年6月30日的7763.17万元[83] 子公司表现 - 瑞金市得邦照明有限公司总资产为16.64亿元人民币，净资产为3.81亿元人民币，营业收入为7.94亿元人民币，净利润为6383.01万元人民币[53] - 浙江横店得邦进出口有限公司总资产为20.19亿元人民币，净资产为2.20亿元人民币，营业收入为12.89亿元人民币，净利润为295.79万元人民币[53] - 上海良勤实业有限公司总资产为2.37亿元人民币，净资产为1.23亿元人民币，营业收入为8331.72万元人民币，净亏损为364.47万元人民币[53] - 浙江得邦车用照明有限公司总资产为2.67亿元人民币，净资产为8115.61万元人民币，营业收入为2.49亿元人民币，净利润为2850.04万元人民币[53] - HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD.总资产为2.97亿元人民币，净资产为1.66亿元人民币，营业收入为1.48亿元人民币，净利润为1079.11万元人民币[53] 股东和股权 - 公司拟以467,659,037股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.41元（含税），合计派发现金股利2.997亿元（含税）[6] - 公司拟以467,659,037股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.41元（含税），合计派发现金股利2.9977亿元人民币[59] - 截至报告期末普通股股东总数为9,531户[75] - 第一大股东横店集团控股有限公司持股235,008,000股，占比49.27%[77] - 第二大股东浙江横店进出口有限公司持股91,800,000股，占比19.25%[77] - 华夏行业景气混合型证券投资基金减持2,547,760股，期末持股11,463,680股[77] - 香港中央结算有限公司减持572,442股，期末持股5,802,847股[77] - 横店集团控股有限公司持有2.35亿股无限售流通股，占总股本比例未披露[78] - 浙江横店进出口有限公司持有9180万股无限售流通股[78] - 金华德明投资合伙企业持有3051.43万股无限售流通股[78] - 公司回购专用账户持有928.55万股，占总股本1.95%[78] 风险因素 - 公司面临原材料短缺和价格波动的风险，原材料成本占产品成本比例较高[54] - 公司业务以出口为主，面临汇率波动风险，人民币汇率上升可能影响出口产品价格[55] - 公司面临物流不稳定风险，地缘政治等因素可能影响经营效率和成本[55] - 公司面临国际贸易摩擦风险，关税政策不稳定可能影响成本控制和市场开拓[55] - 2025年上半年中国照明行业出口总额约258亿美元，同比下降6%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为700.57万元，金融资产公允价值变动损益为1537.92万元[25] - 债务重组损益为3,656,617.80元[26] - 其他营业外收入和支出为-185,741.24元[26] - 非经常性损益合计为21,754,469.44元[26] 担保和负债 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为148,000.00万元[70] - 公司担保总额（包括对子公司）占净资产比例为43.22%[70] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额达143,000.00万元[70] - 全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司担保总额为98,000万元，实际使用授信余额57,000.00万元[71] - 全资子公司瑞金市得邦照明有限公司担保总额为45,000万元，实际使用授信余额15,847.95万元[71] 行业数据 - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[32] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[32] - 中国品牌乘用车销量达927万辆，同比增长25%，销售占有率68.5%[32] 关联交易 - 向关联方江西奥普照明有限公司购买原材料/商品实际发生金额为21,243.85万元，合同预计金额为60,000万元[66] - 关联交易结算方式按协议约定，未超过预计金额[66] - 报告期内公司无重大关联债权债务往来[67] 承诺事项 - 自然人股东倪强承诺每年转让公司股份不超过其持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[63] - 实际控制人企业联合会及股东金华德明承诺避免同业竞争，长期有效[63] - 控股股东横店控股承诺补偿公司因社保公积金问题产生的经济损失[64] 其他财务数据 - 公司拥有专利686项，其中发明专利136项，实用新型专利443项[39] - 公司累计回购股份9,285,538股，累计回购金额108,687,400.49元[123] - 套期保值业务实际损失57.59万元人民币[51] - 衍生品投资初始金额934.98万元，本期公允价值变动损益185.95万元[50] - 报告期内购入衍生品金额10,323.02万元，售出金额4,258.23万元[50] - 外汇远期合约期末账面价值151.62万元，占净资产比例0.04%[50]

财务表现 - 营业收入21.52亿元 同比增长0.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元 同比减少19.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.21亿元 同比减少27.59% [1] - 基本每股收益0.3054元 [1] - 拟每10股派发现金股利6.41元(含税) [1] 业务运营 - 灯具类产品占比继续提升 [1] - 民用照明业务保持行业龙头地位 [1] - 商用照明品类增加 [1] - 部分细分品类占有率继续提升 [1] - 照明板块整体营收保持稳定 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入21.52亿元 同比增长0.4% [1] - 归母净利润1.43亿元 同比下降19.66% [1] - 基本每股收益0.3054元 [1] - 拟每10股派发现金股利6.41元(含税) [1] 业务运营 - 灯具类产品占比继续提升 [1] - 民用照明业务保持行业龙头地位 [1] - 商用照明品类增加 部分细分品类占有率提升 [1] - 照明板块整体营收保持稳定 [1] 经营环境 - 行业竞争加剧导致整体毛利率下滑 [1] - 关税政策反复对经营造成影响 [1]