财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入21.52亿元 同比增长0.40% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元 同比下降19.66% [2]

公司治理 - 公司第五届监事会第三次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第三次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于公司2025年中期利润分配的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [1]

公司分红历史 - 公司自上市以来累计进行10次派现 分红政策持续稳定 [1][3] - 2025年半年度派现方案为每10股派6.41元(含税) 派现金额合计3.00亿元 股息率达5.31% [1][3] - 派现金额从2017年度的0.53亿元逐步增长至2025年半年度3.00亿元 呈现持续上升趋势 [1] 2025半年度财务表现 - 公司实现营业收入21.52亿元 同比增长0.40% 收入基本持平 [1] - 净利润1.43亿元 同比下降19.66% 盈利能力出现下滑 [1] - 基本每股收益0.3054元 加权平均净资产收益率4.0584% [1] 行业分红对比 - 家用电器行业共3家公司公布2025半年度分配方案 [2] - 公司派现金额3.00亿元位列行业第一 显著高于汉宇集团3015万元和北鼎股份2757万元 [2][4] - 公司派现占净利润比例达209.89% 远超汉宇集团25.70%和北鼎股份49.39% [4] 资金流向 - 当日主力资金净流入266.40万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入1617.31万元 显示资金关注度提升 [2]

财务表现 - 上半年营业收入21.52亿元 同比增长0.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元 同比下降19.66% [1] - 基本每股收益0.3054元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场加通讯表决方式召开，由董事长倪强主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电话、专人送达及邮件向全体董事发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，已获董事会审计委员会第二次会议通过 [2] - 拟实施2025年中期利润分配方案：以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除回购股份）为基数，派发现金股利299,769,44272元（含税） [2] - 若分配前股本变动，将按每股分配比例不变原则调整总额 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等配套制度 [3][4] 制度修订与新增 - 修订《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等14项制度 [4] - 新增《董事高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作制度》 [4] 人事变动与股东大会 - 选举吕跃龙为非独立董事，已获董事会提名委员会第一次会议通过 [4] - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议上述需股东批准的议案 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场方式召开[1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达和邮件发出[1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席厉国平主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 报告内容符合证监会和交易所规定 真实反映公司经营财务状况[1] - 报告编制审议程序合法 未发现违反保密规定的行为[1] 中期利润分配方案 - 利润分配方案结合公司实际经营业绩、财务状况及长远发展制定[2] - 方案符合法律法规和公司章程规定 不影响公司正常经营[2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权[2] 公司治理结构优化 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案[2] - 该举措符合新公司法改革方向 有利于优化治理结构[2] - 议案程序合法合规 未损害公司及股东权益[2] 议案后续程序 - 利润分配议案需提交股东大会审议[2] - 取消监事会及章程修订议案需提交股东大会审议[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月3日14点30分，召开地点为浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号公司行政楼三楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1][3] - 股权登记日为2025年8月28日，A股股东持有证券代码603303得邦照明的股份可参与表决 [6] 审议议案内容 - 本次股东大会审议非累积投票议案《关于增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案已通过公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议 [2] - 议案涉及公司治理结构重大调整，包括增加董事会席位和取消监事会制度，需修订公司章程相应条款 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][5] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [4] 会议出席与登记方式 - 出席对象包括股权登记日（2025年8月28日）登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5][6] - 法人股东需提供法定代表人身份证明或书面授权委托书，个人股东需提供身份证件，融资融券投资者需提供证券公司出具的授权委托书及身份证明 [6] - 登记可通过传真（0579-86563787）或信函方式提交至公司行政楼310室，需注明联系电话 [6][7]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任由独立董事中专业会计人士担任，主持工作[5] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[14] 内审部工作 - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权，检查公司财务等[7] - 提议聘请或更换外部审计机构等[9] - 监督及评估内部审计工作，督促制度实施[10] - 督促整改财务会计报告问题并监督落实[12]