会议出席情况 - 出席会议股东和代理人248人[4] - 出席股东所持表决权股份总数48,743,751股[4] - 占公司有表决权股份总数比例30.9313%[4] - 7位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》A股同意票数48,619,651，比例99.7454%[7] - A股反对票数38,400，比例0.0787%[7] - A股弃权票数85,700，比例0.1759%[7] - 5%以下股东同意票数5,103,560，比例97.6260%[7] - 5%以下股东反对票数38,400，比例0.7345%[7]

涉案金额 - 涉案金额为2.83亿元[4] - 超讯设备需退还未供货货款本金1.74亿元[5] 诉讼调解 - 浪潮软件集团放弃其他诉讼主张[5] - 浪潮软件集团将解除股权冻结和保全措施[6] - 案件受理费及保全费由浪潮软件集团负担[6] 调解影响 - 有助于子公司股权及不动产解除冻结[2][7] - 有利于上市公司银行融资额度释放[2][7] - 调解结案不会对上市公司损益产生负面影响[2][7]

超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 一、现场会议召开时间： 2024 年 10 月 16 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第九次会议于2024年9月30日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 关联交易 - 原认定2022 - 2024年5月与江苏盈讯关联交易22674.61万元[3] - 更正后2023 - 2024年5月关联交易为4128万元[4] 议案表决 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》6票同意[4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第九次会议于2024年9月30日召开，7名董事全出席[2] 关联交易 - 原认定2022 - 2024年与江苏盈讯关联交易22674.61万元[3] - 更正后2023 - 2024年与江苏盈讯关联交易4128万元[4] 议案表决 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》6票同意，周威回避[4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[5]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-069 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

回购注销原因 - 2021年限制性股票激励计划未全额完成第三期业绩考核目标[2] 回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为22,044股[3] - 注销日期为2024年10月9日[3] - 本次回购注销涉及36人[5] 股本及注册资本变化 - 注销后总股本由157,608,840股减至157,586,796股[5] - 注销后注册资本由157,608,840元减至157,586,796元[5] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[6] - 无限售条件流通股变动后为157,586,796股[6] 审议情况 - 2024年4月25日公司会议审议通过回购注销议案[4] - 2024年5月20日公司股东大会审议通过回购注销议案[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为24.45亿元[10] 股份变动 - 公司层面解除限售系数为97.80%，可解除限售股票979,956股，回购注销22,044股[7] - 本次回购注销后，公司总股本由157,608,840股减为157,586,796股[12][13] 资金情况 - 本次回购限制性股票价格为8.02元/股，资金总额约176,792.88元，来源为自有资金[11][14] 时间安排 - 预计2024年10月9日完成22,044股限制性股票回购过户手续[15]

控股股东持股 - 控股股东梁建华持股42,285,000股，占总股本26.83%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股42,288,400股，占总股本26.83%[2] 股份质押 - 本次梁建华质押2,500,000股，占其持股5.91%，总股本1.59%[3] - 本次质押后梁建华累计质押22,600,000股，占其持股53.45%，总股本14.34%[2] - 本次质押后控股股东及其一致行动人累计质押22,600,000股，占合计持股53.44%，总股本14.34%[2] 到期质押 - 梁建华未来半年和一年内到期质押均为2,260万股，对应融资余额23,400万元[7] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 控股股东无侵害上市公司利益情况[7] - 本次质押不影响公司经营、治理及控制权[7]

公司基本信息 - 公司全称超讯通信股份有限公司，1998 年成立，2016 年 7 月在上交所上市，是国内最早进入通信信息技术服务领域的企业之一 [2] - 2024 年 9 月 9 日在公司总部开展投资者关系活动，接待人员包括董事、总经理钟海辉等 [2] - 参与单位与人员众多，涵盖私募基金、资本公司、证券公司、银行、投资公司、资产公司、集团、科技公司、贸易公司等 [2] 公司战略与业务布局 - 整体战略聚焦“智算 + 信通”两大业务板块，算力业务除自投算力中心项目，还提供一站式建设、运维及算力租赁服务，看好人工智能 AIGC 及国产化替代市场机会，积极与广州政企部门接洽合作 [3] - 围绕“算力 + 数据 + ICT + 新能源”六大业务布局，各业务板块相互依存、彼此联动，致力于成为人工智能行业领军企业 [2] 公司业绩情况 - 2024 年半年度营业收入较上年同期增长 71.09%，净利润扭亏为盈，主要因算力业务增长，且智算业务回款周期短使本期应计提坏账金额减少，桑锐电子出表提升经营业绩稳定性 [3] 公司业务合作情况 人工智能与算力业务 - 控股子公司超讯智能负责集团产业生态的“AI 产品商业化”“AI 技术研究与探索”等任务，公司在苹果 AI 生态的文生文、文生图、短视频等领域有布局 [3] - 是“沐曦”紧密合作伙伴及沐曦 GPU 产品特定行业总代，涉及三大运营商及“东数西算”算力节点客户，对公司出货量有要求，还与“超聚变”、中国长城、广电五舟等设备商合作，自有算力设备品牌“元醒”上半年完成出货 [4] AI 应用业务 - 旗下子公司研发的“灵犀妙笔 AI”是专注生成式 AI 的垂类 APP 应用，已上线，具备多种 AI 功能；七火山依托自建模型及算法能力处理多模态内容，相关平台以提供 AI 工具切入，未来可能通过订阅付费和广告收费盈利 [4] 新能源业务 - 与南非能源技术公司 Neura 公司就智能电表项目达成合作，成为其智联装备长期供应合作伙伴 [4] - 国内市场，上半年签订广州花都分布式光伏发电项目合同，中标重庆铁塔能源充电站维护项目，参股公司美桩能源旗下湖南特斯联充电桩场站年初运营 [5] - 海外业务，上半年与老挝 AB 路桥签订老挝中南部七省光伏开发合作协议，近日与华能新能源广东分公司就老挝光伏项目开发签署战略合作备忘录，与马来西亚当地国企交流，欲在多领域建立合作关系 [5] 公司诉讼情况 - 公司与子公司非浪潮软件集团合同相对方，因客户济宁宁华未及时交付设备引发纠纷，浪潮软件集团希望其退还货款，公司成立专项团队研讨分析，将积极应诉维护自身合法权益 [4]