其他新策略 - 2024年6月24日召开第五届董事会第五次会议[2] - 审议通过调整公司组织架构议案[2] - 增设“智算事业部”[2] - 原综合部“采购中心”改为“采购部”并设为一级部门[2] - 组织架构调整不影响生产经营[2]

发行决议有效期 - 2023年向特定对象发行股票股东大会决议原有效期至2024年7月11日[2] - 拟延长至2025年7月11日，尚需股东大会审议[7] 董事会授权 - 提请授权办理发行相关事宜，可转授权[3][4][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知于2024年6月22日以邮件形式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票同意[6] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》全票同意，需提交审议[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》全票同意，需提交审议[9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票同意[10]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2024年6月22日发出[2] - 监事会会议于2024年6月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[3] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期议案[4]

新策略 - 2023年7月12日通过向特定对象发行股票事宜相关议案，有效期至2024年7月11日[2] - 2024年6月24日审议通过延长发行股票股东大会决议有效期等议案[2] - 拟将向特定对象发行A股股票事项决议有效期延长12个月至2025年7月11日[3]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-042 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年通信技术服务业务收入占比分别为60.89%、73.90%、62.80%、40.50%[3] - 2019 - 2023年通信技术服务业务毛利率分别为4.35%、8.49%、8.35%、7.56%、7.76%[7] 采购数据 - 2020 - 2023年员工相关外协采购额占比分别为35.26%、55.76%、61.38%、61.17%[7] - 公司与737家外协供应商合作[5] 人员变动 - 2023年9月姜云等退出江苏盈讯[9] - 2023年8月余富营等退出广东泓壹[9] - 2021年7月霍华等退出南宁晟鑫达[9] - 2023年9月叶仰新等退出江西乒乓[9] - 2021年6月杨洪勇退出重庆力搏[9] - 2021年5月白志新退出哈尔滨群零[9]

标题：关于超讯通信股份有限公司媒体报道等相关事项的监管工作函 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-06-11 处理事由：就媒体报道等相关事项明确监管要求。 ...

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第四次会议于2024年6月7日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过对控股子公司增资的议案[3][4] - 拟注销内蒙古分公司和贵州分公司[4][5] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[5][6][7][8][9]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人员[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 原则上提前三日发通知等，紧急情况不受限[11] - 会议记录保存至少10年[12] 审计工作 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年度结束提交报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项并出具报告[9] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[9] 信息披露 - 须披露人员构成等情况[14] - 年报时披露年度履职情况[14] - 履职重大问题等按规定披露[14] 细则相关 - “以上”包括本数[16] - 由董事会审议通过生效及修改[16] - 未明确或与法规不一致按法规执行[17] - 解释权属于公司董事会[17]