人事变动 - 2024年7月16日公司董事会收到副总经理王清涛辞职报告[2] - 王清涛因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，其未持股无未履行承诺[2]

股份转让 - 岳颋协议受让梁建华1000万股超讯通信股份，占总股本6.35%[8,15,16] - 转让价格每股25.84元，价款合计2.584亿元[15,18] 权益变动 - 变动前岳颋持股0，变动后1000万股，比例6.35%[15] - 权益变动方式为协议转让[42] 付款安排 - 定金100万元，公告后1日付7900万元，过户后2日付1亿元，剩余7840万元360日付清[20] 未来展望 - 岳颋未来12个月内不拟继续增持[42]

简式权益变动报告书 上市公司：超讯通信股份有限公司 上市地：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息披露义务人：梁建华 住所：广州市越秀区****楼 简式权益变动报告书 超讯通信股份有限公司 通讯地址：广州市越秀区****楼 一致行动人一：梁刚 住所：北京市海淀区****号 通讯地址：北京市海淀区****号 一致行动人二：梁益钧 住所：四川省崇州市****号 通讯地址：四川省崇州市****号 股份变动性质：减持 签署日期：2024 年 7 月 1 简式权益变动报告书 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 13 | | 附表： | 简式权益变动报告书 14 | 简式权益变动报告书 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-046 超讯通信股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持 有公司股份比例由 26.83%减少至 20.48%。 一、本次协议转让的基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与岳颋先生于 2024 年 7 月 12 日签署了 《股份转让协议》，约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司总股本的 6.35%）以每股 25.84 元的价格转让给岳颋 先生，转让价款总额为人民币 258,400,000.00 元。 本次协议转让完成前，梁建华先生持有公司股份 42,285,000 股，占公司总 股本的 26.83%，岳颋先生未持有公司股份；本次协议转让完成后，梁建华先生 持有公司股份 32,285,000 ...

减持情况 - 减持前广州诚信持股640,953股，占总股本0.41%[2][3] - 拟减持不超640,953股，占总股本0.41%[2] - 2024年5月14日至7月11日减持640,953股，占总股本0.41%[4] - 减持价格28.65 - 29.42元/股，总金额1,847.57万元[4] - 减持后持股为0股，比例0.00%[4] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量[4] - 减持时间届满实施，未提前终止[4]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-044 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,529,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2024 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2024]C0091 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和 1 互联网投票平台予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 ...

净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,600万元到3,600万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈[14] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,550万元到3,550万元[6] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,816.57万元，扣除非经常性损益的净利润为-4,928.34万元[16] 业绩预盈原因 - 公司业绩预盈的主要原因是智算业务稳步增长并提升了整体毛利率水平，同时智算业务回款周期短导致本期应计提坏账金额较上年同期减少[9] 业务板块布局 - 公司目前已形成智算和信通两大业务板块布局[9]

会议信息 - 现场会议于2024年7月10日14点30分在广州市黄埔区召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 公司决策 - 拟修订《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》[9] - 拟延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期至2025年7月11日[13] - 拟延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期至2025年7月11日[15]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《超讯通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 超讯通信股份有限公司 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...