证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-071 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）及 《公司章程（2024 年 9 月修订）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于2024年9月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年9月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

公司经营情况 - 公司存货金额较上年期末增长35.38%,主要为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客户的部分产品[1] - 公司合同负债金额较上年期末增长31.19%,主要是因为公司积极加大市场开拓力度,部分项目的预收款项在合同负债科目进行核算[2] - 公司绿色厂务系统业务毛利率提升的主要原因包括:1)在重点区域完成属地化配套并投产,提升经营效率;2)规模效应释放,加强精细化成本管理;3)产品结构及技术方案不断优化,行业核心竞争力增强[3] 股东回报 - 2020-2023年度,公司现金分红和股份回购金额合计占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为30.06%、30.06%、76.43%、20.20%[4] - 公司推出新一轮股份回购方案,拟使用不低于3,000万元且不超过6,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励[4] 业务发展 - 公司积极推进等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户Etch工艺端的应用验证,目前正在推动测试订单转化及跟进后续批量性订单[5] - 公司在半导体装备和零部件领域,发布了真空设备、温控设备、Local Scrubber等新产品,满足下游客户对设备小型化、绿色节能、超低排放等技术需求[7][8] - 公司三大业务板块(集成电路、半导体显示、新能源)上半年实现收入66,028.13万元,其中集成电路和半导体显示领域营收占主营业务比重达87.78%[6]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)"[2] 报告的核心观点 事件概况 - 2024年上半年公司实现营业收入6.64亿元,同比下降14.08%;归母净利润0.66亿元,同比下降14.02% [1] - 2024年第二季度公司实现营收3.98亿元,同比下降21.66%,环比增长50.33%;归母净利润0.47亿元,同比下降19%,环比增长148.4% [1] 业务板块表现 - 公司绿色厂务系统营收4.45亿元,占比67%;废气治理设备营收2.04亿元,占比30.74%;电子化学材料营收0.13亿元,占比较小 [3] - 半导体显示板块实现收入2.54亿元,同比增长485.03%,营收占比提升到38.22%;集成电路板块实现收入3.27亿元,受验收节奏影响同比下降42.25%;新能源板块实现收入0.8亿元,受行业周期影响同比下降48.35% [3] - 各业务板块毛利率均有提升,半导体显示、集成电路和新能源业务毛利率分别上升12.92pct、2.57pct和1.3pct [3] 新业务拓展 - 公司不断深化已有业务优势,在显示、集成电路和新能源领域保持竞争优势 [4] - 丰富半导体装备及零部件产品矩阵,推出真空设备、温控设备、Local Scrubber等新产品 [4] - 在电子化学材料方面构建"新液制造+废液再生"业务模式,加大化学品供应与回收系统解决方案拓展力度 [4] 投资建议 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为22.14/25.92/31.14亿元,归母净利润分别为2.11/2.76/3.70亿元 [6] - 当前股价对应2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为17/13/10倍,维持"买入"评级 [5] 风险提示 1) 泛半导体行业投资波动的风险 [5] 2) 新品开拓不及预期的风险 [5] 3) 行业竞争加剧的风险 [5] 4) 测算市场空间的误差风险 [5] 5) 研究依据的信息更新不及时,未能充分反映公司最新状况的风险 [5]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司实际控制人为张伟明、汪哲[5] - 公司控股股东为张伟明[5] - 盛剑通风、江苏盛剑等为公司全资子公司[5] - 盛剑半导体为公司控股子公司[5] - 上海盛剑微、合肥盛剑微等为公司全资孙公司[5] - 公司于2021年4月在上海证券交易所主板上市，所属行业为C35专用设备制造业[16] - 公司主要下游行业为集成电路、半导体显示等半导体产业领域以及新能源领域[17] - 2024年7月公司完成全称变更事项，8月证券简称变更为“盛剑科技”[49] - 报告期内海外总部暨新加坡子公司正式开业[49] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入663,517,124.80元，较上年同期772,264,925.94元下降14.08%[12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润66,250,688.68元，较上年同期77,053,703.74元下降14.02%[12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,930,421.57元，较上年同期74,142,852.96元下降15.12%[12] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 -257,223,816.41元，上年同期为 -274,467,827.43元[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,621,391,405.76元，较上年度末1,592,147,833.74元增长1.84%[12] - 2024年6月末总资产3,693,844,881.78元，较上年度末3,459,429,569.83元增长6.78%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.54元/股，较上年同期0.62元/股下降12.90%[13] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.54元/股，较上年同期0.62元/股下降12.90%[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52元/股，较上年同期0.60元/股下降13.33%[13] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率4.09%，较上年同期5.28%减少1.19个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为-1951509.26元[15] - 计入当期损益的政府补助为4029842.46元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等收益为1925448.19元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-217829.78元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为163989.53元[16] - 所得税影响额为488962.44元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为140711.59元[16] - 非经常性损益合计为3320267.11元[16] - 2024年上半年营业收入为663,517,124.80元，较上年同期减少14.08%；营业成本为468,584,426.10元，较上年同期减少15.43%[52] - 2024年上半年销售费用为30,733,608.89元，较上年同期增长3.50%；管理费用为35,797,587.53元，较上年同期增长11.98%[52] - 2024年上半年财务费用为3,946,235.93元，较上年同期增长445.58%；研发费用为41,170,427.86元，较上年同期减少3.46%[52] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为199,142,221.72元，较上年同期增长68.04%；其他收益为6,374,699.03元，较上年同期增长201.79%[52] - 2024年上半年末货币资金为449,324,524.19元，较上年期末减少31.30%；应收票据为697,403.74元，较上年期末减少76.38%[54] - 2024年上半年末应收账款为1,312,577,354.45元，较上年期末减少1.07%；存货为886,829,710.50元，较上年期末增长35.38%[54] - 2024年上半年末其他流动资产为53,525,005.54元，较上年期末增长110.12%；其他权益工具投资为58,182,744.33元，较上年期末增长34.74%[54] - 2024年上半年末在建工程为151,949,688.30元，较上年期末增长1,575.69%；使用权资产为25,881,936.65元，较上年期末增长28.94%[54] - 2024年上半年末短期借款为433,426,432.11元，较上年期末增长24.95%[54] - 应付账款从7.99亿元降至7.44亿元，降幅6.90%；应付职工薪酬从3363.09万元降至2635.28万元，降幅21.64%；应交税费从4228.76万元降至1706.99万元，降幅59.63%[55] - 其他应付款从5697.17万元增至8445.92万元，增幅48.25%；合同负债从1.07亿元增至1.41亿元，增幅31.19%；一年内到期的非流动负债从881.87万元增至1225.96万元，增幅39.02%[55] - 长期借款从4800万元增至1.80亿元，增幅274.43%；租赁负债从1443.29万元增至2162.95万元，增幅49.86%；递延所得税负债从23.53万元增至294.59万元，增幅1151.86%[55] - 境外资产为1483.78万元，占总资产比例0.40%[56] - 截至报告期末，公司受限资产余额为2.42亿元[57] - 截至2024年6月30日，公司长期股权投资期末余额为3.63亿元，本期变动值为4489.85万元[59] - 应收款项融资期初数4239.89万元，本期出售赎回金额528.96万元，期末数3710.94万元；其他权益工具投资期初数4318.27万元，本期购买金额1500万元，期末数5818.27万元[62] - 2024年6月30日货币资金为449,324,524.19元，2023年12月31日为654,072,748.49元[111] - 2024年6月30日应收票据为697,403.74元，2023年12月31日为2,952,269.00元[111] - 2024年6月30日应收账款为1,312,577,354.45元，2023年12月31日为1,326,740,175.67元[111] - 2024年6月30日存货为886,829,710.50元，2023年12月31日为655,061,520.80元[111] - 2024年6月30日流动资产合计为2,852,362,128.16元，2023年12月31日为2,815,057,313.87元[111] - 2024年6月30日其他权益工具投资为58,182,744.33元，2023年12月31日为43,182,744.33元[111] - 2024年6月30日在建工程为151,949,688.30元，2023年12月31日为9,067,907.33元[111] - 公司2024年6月30日资产总计36.94亿元，较2023年12月31日的34.59亿元增长6.77%[112] - 2024年6月30日流动负债合计18.60亿元，较2023年12月31日的17.97亿元增长3.51%[112] - 2024年6月30日非流动负债合计2.04亿元，较2023年12月31日的0.63亿元增长221.21%[113] - 2024年6月30日负债合计20.65亿元，较2023年12月31日的18.60亿元增长11.02%[113] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.21亿元，较2023年12月31日的15.92亿元增长1.84%[113] - 母公司2024年6月30日货币资金3.33亿元，较2023年12月31日的4.96亿元减少32.77%[114] - 母公司2024年6月30日应收账款10.30亿元，较2023年12月31日的10.65亿元减少3.27%[114] - 母公司2024年6月30日存货5.79亿元，较2023年12月31日的3.85亿元增长50.52%[114] - 公司2024年6月30日使用权资产2588.19万元，较2023年12月31日的2007.29万元增长28.94%[112] - 公司2024年6月30日递延所得税资产4916.10万元，较2023年12月31日的3383.83万元增长45.28%[112] - 2024年上半年流动资产合计23.38亿元，较2023年的22.30亿元增长4.86%[115] - 2024年上半年长期股权投资3.63亿元，较2023年的3.18亿元增长14.11%[115] - 2024年上半年在建工程1233.97万元，较2023年的384.09万元增长221.27%[115] - 2024年上半年短期借款4.35亿元，较2023年的3.48亿元增长25.08%[115] - 2024年上半年营业总收入6.64亿元，较2023年的7.72亿元下降14.08%[117] - 2024年上半年营业总成本5.84亿元，较2023年的6.63亿元下降11.99%[117] - 2024年上半年财务费用394.62万元，较2023年的72.33万元增长445.58%[118] - 2024年上半年营业利润7106.80万元，较2023年的8658.99万元下降17.92%[118] - 2024年上半年利润总额6932.44万元，较2023年的8744.82万元下降20.72%[118] - 2024年上半年净利润6644.63万元，较2023年的7705.37万元下降13.77%[118] - 2024年上半年营业收入476,839,641.05元，2023年上半年为598,692,997.41元[120] - 2024年上半年营业成本333,972,769.80元，2023年上半年为427,742,300.28元[120] - 2024年上半年营业利润65,342,661.45元，2023年上半年为82,972,949.30元[121] - 2024年上半年利润总额65,355,791.54元，2023年上半年为83,831,305.72元[121] - 2024年上半年净利润57,060,790.75元，2023年上半年为73,073,981.33元[121] - 2024年上半年综合收益总额66,139,342.00元，2023年上半年为77,053,703.74元[119] - 2024年上半年基本每股收益0.54元/股，2023年上半年为0.62元/股[119] - 2024年上半年稀释每股收益0.54元/股，2023年上半年为0.62元/股[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计599,407,618.01元，2023年上半年为444,852,581.66元[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金578,119,461.34元，2023年上半年为403,588,972.50元[122] - 经营活动现金流出小计2024年为856,631,434.42元，2023年为719,320

前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-064 上海盛剑科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编制 了截至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的报 告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）于 20 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 | | 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-061 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-066 上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》（财会[2023]21号）（以下简称"解释第17号"）及财政部会计司编写 并发行的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"《应用指南2024》"） 相关规定和要求进行的合理变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布解释第17号，规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 相关内容，自2024年1月1日起实施。根据 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-062 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 ...