证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-087 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | P. Show - Do A. Lord, I. I. 1994 1.0 . R. 1990 . 8 . 1990 . B. 1. 1 . Model 23 . Value . R. | | 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 --------- 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-088 上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编制 了截至 2024 年 9 月 30 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的报 告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）于 20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-086 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024年11月9日 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：7票同意，0票反 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-085 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于 2023 年年度权益分派实 施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-084 上海盛剑科技股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 ...

公司经营情况 - 2024年1 - 9月实现营业收入9.94亿元，归属上市公司股东净利润9147.02万元，第三季度营收3.30亿元，净利润2521.95万元且同比增长 [1][2] - 公司形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车，第三季度完成公司全称和证券简称变更 [1] 应收账款问题 - 公司重视回款，加强项目回款工作并与客户紧密沟通，客户主要为国企等，信用和还款能力好，应收账款质量好、损失风险低 [2] 费用增长原因 - 销售及管理费用：紧跟下游需求，加强市场拓展，推进海外营销团队搭建，业务产业化后销售渠道和售后投入增加 [2] - 研发费用：深耕绿色科技，推进L/S产品新机型开发，拓展半导体附属装备及核心零部件品类，布局电子化学品材料研发 [2] 在建项目与资本开支 - 加速合肥和上海嘉定项目建设，厂房建成后推进设备搬入和试生产，短期暂无大规模新增资本开支计划 [3] 国产替代与竞争优势 - 半导体附属设备及零部件市场国外厂商主导，国内厂商推动国产化，国产设备进口替代空间大 [3] - 公司L/S设备性能达国外同行水平，性价比高，在交付、售后等方面优势明显，持续推进新机型升级和技术迭代 [3] 存货情况 - 截至2024年9月30日，存货金额9.10亿元，较2023年末增长38.94%，主要是已生产未交付产品，后续交付可转化为收入 [3] 电子化学品材料业务 - 推进研产销工作，完成数款产品开发和专利布局，推动客户端测试验证，新增客户开发有成果 [3] - 合肥项目进入收尾阶段，投产后提供产能和产业集群支持 [3] 业务拓展计划 - 秉持“行业延伸 + 产品延伸”方针，以内生性发展为重心，开放寻求外部合作 [3] 海外市场拓展 - 海外总部暨新加坡子公司上半年开业，销售队伍搭建完成，正开拓市场，未来以新加坡为据点辐射东南亚 [4]

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册 资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下： 一、 本次减少注册资本的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-082 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制 性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定， 由于公司拟终止实施 2021 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"），激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股 东大会审议通过终止实施 2021 年股权激励计划 ...