证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-012 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅。 1 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-007 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-006 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张 玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方 式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-008 上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 ·本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分 配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司股东净利润 297,009,657.21 元，母公 ...

关联交易数据 - 2024年向关联人销售预计500万，实际158.72万；购原材料预计480万，实际6.52万[2] - 2025年向关联人销售预计500万，占比0.43%；购原材料预计400万，占比0.44%[4] - 2025年与关联人累计已发生交易22.91万元[4] 关联企业情况 - 哈尔滨博实自动化注册资本102,255万元[6] - 合肥旭龙机械注册资本500万元，2025年1 - 3月净利润388.30万元[8][10] 关联交易说明 - 关联交易定价遵循市场化原则[11] - 预计交易符合公司需求，不影响独立性[12] - 2025年预计事项经审议通过，保荐人无异议[13][15]

内部控制 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 注册会计师 - 工作单位变更，证书2019年年检合格继续有效一年[12] - 证书编号310001080006，发证日期2019年05月31日[12] 会计师事务所 - 组织形式为特殊普通合伙制，经营场所为上海静安区威海路755号[17] - 财政部批准执业日期为1998年12月28日[17] 市场主体 - 应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为人民币11.57亿元[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为97,009,657.2元，2023年度为87,479,444.70元[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为5.75元，2023年度均为4.55元[26] - 2024年12月31日公司资产总计5,424,490,297.32元，较2023年增长约56.01%[24] - 2024年12月31日负债合计3,002,047,790.19元，较2023年增长约29.04%[24] - 2024年12月31日股东权益合计2,422,442,507.13元，较2023年增长约110.56%[24] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为1,092,592,027.23元，较2023年增长约230.56%[24] - 2024年12月31日应收账款为348,856,548.44元，较2023年增长约43.00%[24] - 2024年12月31日合同负债为2,401,925,243.25元，较2023年增长约26.34%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量为49,639,902.24元，2023年度为59,699,696.3元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 341,442,875元，2023年度为 - 685,240,132.0元[28] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1,138,590,183.0元，2023年度为5,160,942元[28] 公司运营信息 - 公司2024年1月10日在上海证券交易所挂牌上市，截至2024年12月31日，注册资本为66670000元，股份总数66670000股[42] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[53] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益，直接费用计入当期损益[57] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，交易费用计入初始确认金额，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整或有对价相应调整合并商誉[59] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[111] - 公司对有控制、共同控制或重大影响的股权投资作为长期股权投资核算[120] 其他信息 - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度合并报表销售费用减少3501761.84元、营业成本增加3501761.84元，母公司报表销售费用减少3475850.86元、营业成本增加3475850.86元[191] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险预期变动[193] - 公司根据合约、知识和经验对产品售后服务费估计并计提准备[200]

审计相关 - 审计上海博隆装备技术股份有限公司2024年度财务报表，2025年4月25日出具审计报告（编号上会师报字(2025)第6747号）[6] - 审核该公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6] 审核结论 - 认为汇总表在重大方面符合相关规定[8] 报告用途 - 专项审核报告供公司向相关机构报送2024年年报披露用[8] 单位说明 - 涉及相关情况表的单位为万元[11]

关于上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 t an ·计师 穿今所(特殊普通合作 ri Centified Public Accountants (Shocial General Partner 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整 ...

上市情况 - 公司首次公开发行股票1,667.00万股，每股发行价72.46元，募集资金总额120,790.82万元，净额110,428.26万元[2] - 公司证券于2024年1月10日在上海证券交易所上市[2] 督导情况 - 保荐人持续督导期间为2024年1月10日至2026年12月31日[2] - 2024年12月12 - 13日保荐人对公司进行现场检查[4] - 本持续督导期内公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 本持续督导期内公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 本持续督导期内公司及其董高人员遵守相关法律法规并履行承诺[4] - 本持续督导期内公司有效执行治理、内控等相关制度[4] - 本持续督导期内公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或监管关注[5] - 本持续督导期内公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 本持续督导期间，上市公司未出现重大财务造假等关注事项[6] - 保荐人于2024年8月、2024年12月对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[6] - 国信证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间信息披露文件进行事先或事后审阅[7] - 保荐人认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[7] - 经核查，上市公司不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项[9]