上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行 各项职责，现就 2023 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体 情况如下： 2023 年 3 月 2 日，审计委员会召开会议，与年审审计机构就 2022 年度审计工 作安排等进行沟通。 2023 年 3 月 20 日，审计委员会召开会议，督促年审审计机构工作。 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女 士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。 2024 年 2 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会 由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁鸿昌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。 2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区 域总经理，集团副总经理、董事会秘书、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司 监事会主席、上海地区负责人。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、 独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人、持股 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期整体情况 - 本报告期营业收入142,053,410.33元，同比减少67.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,175,213.02元，同比减少75.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,271,193.35元，同比减少78.60%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101,465,497.33元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，同比减少79.77%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.48%，较上年减少10.93个百分点[4] - 本报告期末总资产4,714,596,337.88元，较上年度末增长35.60%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,281,592,833.63元，较上年度末增长98.32%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,651户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，哈尔滨博实自动化股份有限公司持股9,599,760股，占比14.40%[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产负债情况 - 2024年3月31日公司资产总计4,714,596,337.88元，较2023年12月31日的3,476,932,025.79元增长约35.6%[13][14] - 2024年3月31日流动资产合计3,794,381,685.55元，较2023年12月31日的2,605,441,324.49元增长约45.6%[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,034,465,313.38元，较2023年12月31日的181,941,931.38元增长约468.5%[13] - 2024年3月31日固定资产为60,040,468.14元，较2023年12月31日的60,945,685.84元下降约1.5%[13] - 2024年3月31日负债合计2,433,003,504.25元，较2023年12月31日的2,326,446,172.42元增长约4.6%[14] - 2024年3月31日流动负债合计2,409,954,880.40元，较2023年12月31日的2,316,219,254.27元增长约4.0%[14] - 2024年3月31日合同负债为2,077,750,176.55元，较2023年12月31日的1,901,099,644.65元增长约9.3%[14] - 2024年3月31日所有者权益合计2,281,592,833.63元，较2023年12月31日的1,150,485,853.37元增长约98.3%[14][15] - 2024年3月31日实收资本为66,670,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增长约33.3%[14] - 2024年3月31日资本公积为1,408,011,077.06元，较2023年12月31日的320,398,437.64元增长约339.4%[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度情况 - 2024年第一季度营业总收入1.42亿元，2023年同期为4.31亿元[19] - 2024年第一季度净利润2817.52万元，2023年同期为1.14亿元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.4610元/股，2023年同期为2.2783元/股[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.32亿元，2023年同期为1.96亿元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，2023年同期为 - 8297.27万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计8263.85万元，2023年同期为1437.36万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9.67亿元，2023年同期为 - 9651.61万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计11.31亿元，2023年同期为0[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额11.00亿元，2023年同期为 - 47.82万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额2.33亿元，2023年同期为 - 1.80亿元[25]

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人顾琳，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 机械制造及其自动化专业，副教授，博士生导师，中国机械工程学会高级会员，特 种加工分会理事。2003 年 3 月至 2006 年 8 月任上海交通大学航空航天系讲师； 2006 年 8 月至 2009 年 10 月任上海交通大学机械工程系副教授；2009 年 10 月至 2011 年 9 月在美国内布拉斯加-林肯大学工业工程系做访问学者；2011 年 10 月至 今任上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授、博士生导师。 除担任公司独立董事外，目前担任山东乐舱网国际物流股份有限公司和乐 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-021 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司概况 - 公司是国内气力输送设备系统龙头，产品以合成树脂为主要应用领域，市场空间约为200亿元，年平均规模达40亿元[1] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为12.90/15.74/20.50亿元，归母净利润为2.97/3.64/4.84亿元，EPS为4.46/5.46/7.26元，当前股价对应PE为15.7/12.8/9.6倍[1] 业绩表现 - 公司2018-2022年营业总收入从2.77亿元增长至10.41亿元，年均复合增速为39%[7] - 公司归母净利润从0.54亿元增长至2.37亿元，2018-2022年年复合增速为45%[9] - 公司毛利率从30.62%增长至32.47%[10] - 公司期间费用率总体呈现稳步下降趋势，2023Q1-Q3费用率为4.9%[11] - 公司经营性净现金流为4.17亿元，2023Q1-Q3同比增长77%[12] 市场前景 - 气力输送设备行业下游需求高景气，市场空间不断增长[17] - 2015-2021年我国合成树脂产量年均复合增长率为5.5%，消费量年均复合增长率为3.9%[19] - 2023-2027年国内合成树脂领域气力输送设备市场空间预计每年平均规模增长81.8%[20] - 国内合成树脂领域竞争格局明朗，头部企业市占率稳步提升，CR3超过70%[22] 发展策略 - 公司新增订单增速快，2023H1新增订单为9.8亿元，合同负债同比增长23%[29] - 公司在手订单充裕，2023H1超过36亿元，市场前景看好[30] - 公司跨下游发展空间广阔，有望复制大型国际厂商成长路径，市场空间广阔[32] 风险提示 - 公司面临的风险主要包括下游资本开支意愿下降、行业竞争加剧、拓品类进展不及预期、政策支持力度不及预期和国际地缘政治风险[42]

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-016 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）16:00-17:00。 ·会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称上证路演中心）（网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）。 ·会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ·投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bloom-powder.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）拟于 2024 年 4 月 23 日披 露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-015 上海博隆装备技术股份有限公司 法定代表人：张玲珑 注册资本：人民币 6,667.0000 万元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 1 月 22 日、 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案 》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。 公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》。《营业执照》具体信息如下： 名称：上海博隆装备技术股份有限公司 统一社会信用代码：913101187333729 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-011 上海博隆装备技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会任期已 满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》 的有关规定，公司于近期召开职工代表大会，选举孙慧女士（简历附后）为公司 第二届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举出的职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任 期与公司第二届监事会相同。 特此公告。 上海博隆装备技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 1 附件：简历 孙慧女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程专 业，高级工程师。1996 年 7 月至 1998 年 10 月任兰化工程公司工程师；1998 年 11 月至 2012 年 3 月任兰州石化工程质量监督站监督组长；2012 年 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,770,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.1526 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-010 本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君 澜大饭店蛟龙厅 (三) 出席会议的股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和 ...