第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十月 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 1、总经理运用公司资产所作出 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-070 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 核销长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规要求， 为真实反映公司财务状况，经审慎研究，同意公司按照依法合规、规范操作的原 则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下： 二、本次核销应付账款对公司的影响 一、本次核销长期挂账应付账款情况 （一）审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付账款的核销，符合公司 实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市公司及全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 （二）董事会意见 本次应付账款核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不 本次核销的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅 仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议 事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董 事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 二〇二四年十月 （ ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-069 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会 议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决 方式参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 付账款共 1 笔，金额为 2,844,827.59 元 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-072 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北 国贸"）申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机 构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司 无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。 过去 12 内公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为 50,004.42 万元，其 中向湖北国贸借款余额为 50,000 万元，向湖北国贸租赁设备 4.42 万元。2024 年 7 月 8 日，公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，湖 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 40 | | 第二节 | 党委职责 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-068 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 1 名，以通讯表决方 式参会董事 8 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生 主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说 明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 第二条 公司设监事会，对股东会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监 ...