募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2973.50万股，每股发行价19.44元，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目50325.65万元，未使用余额2964.65万元[3] - 2024年度公司使用募集资金1276.44万元[4] - 2024年8月23日公司将募投项目结项，节余1732.31万元永久补充流动资金[5] - 2024年公司可在单日最高余额不超3000万元内使用闲置募集资金现金管理[13] - 2024年公司使用1400万元闲置募集资金购买理财产品，收益1.95万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用闲置募集资金买理财产品收益2341.08万元，期末余额为0[15] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付6233.03万元并等额置换[16] - 公司未发生变更募集资金投资项目的情况[17] - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[19] - 募集资金总额为49982.40万元，本年度投入1276.44万元，累计投入51602.09万元[28] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，截至期末累计投入41728.25万元，投资进度105.33%，本报告期实现效益 - 374.14万元[28] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，截至期末累计投入4798.92万元，投资进度89.43%[28] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5074.92万元，投资进度101.50%[28] 其他资金情况 - 2024年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品收益为1.95万元，2024年12月31日期末余额为0[29] - 截至2024年12月31日，募集资金项目节余资金1732.31万元已永久性补充流动资金[29] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金6233.03万元并以募集资金等额置换[29]

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025] A361 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰")的财务报表, 包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了苏州龙杰2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

内部控制评价 - 审计公司和董事会认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][14] - 2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 自2024年12月31日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[16] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷致错报与营收、资产相关时，重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷与营业收入、资产相关损失，重大、重要、一般缺陷标准[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][28] 未来展望 - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制，未来将继续完善[28]

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁俪琼女士，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。本科学历，注册 会计师，律师。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任 上海市锦天城律师事务所律师。2020年5月至今，任公司第四届、第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会及表决情况 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。研究员级高级工程 师。长期从事纺织化纤、塑料薄膜等行业咨询研究、工程设计及其技术管理等工作。获国家 优秀工程设计银奖1项、部/省级优秀工程咨询&设计一等奖10项。获江苏省"333高层次人才 培养工程"首批中青年科学技术带头人、全国"纺织行业工程勘察设计大师"等荣誉。历任 江苏省 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业 2024 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构信息： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,85 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14][15] 评价范围与标准 - 按风险导向原则确定苏州龙杰为纳入评价主要单位[7][8] - 纳入评价主要业务和事项明确，高风险领域受关注[9][10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 未来展望 - 公司将完善、规范内控，强化监督检查[18]

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2、《2023 年度内部控制评价报告》； 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 5 次会议。具体如下： （一）2024 年 3 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过议案： 1、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日， ...

募集资金情况 - 2019年1月公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[2] - 2019 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金现金管理，额度从40000万元降至3000万元[11][12][13] - 截至2024年12月31日，累计使用闲置募集资金买理财产品收益2341.08万元，期末余额为0[13] - 前次募投项目节余资金1732.31万元，占前次募集资金总额的3.47%[14] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为10252.82万元、13614.85万元、20626.00万元、4554.81万元、1277.17万元、1276.44万元[24] 项目投入情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目初始存放39616.00万元，实际投入41728.25万元，超承诺2112.25万元[3][8] - 高性能特种纤维研发中心项目初始存放5366.40万元，投入4798.92万元，比承诺少567.48万元[4][8] - 补充流动资金项目初始存放5000.00万元，投入5074.92万元，超承诺74.92万元[8] 项目效益情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率为102.85%[25] - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺净利润8980.00万元，2022 - 2024年实际净利润分别为 - 1025.69万元、 - 1313.25万元、 - 374.14万元，累计 - 2713.08万元，未达预计效益[25] 其他情况 - 2024年8月同意将募投项目结项，节余资金永久性补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用与各年度定期报告和其他信息披露文件内容无差异[20] - 2020 - 2021年绿色复合纤维新材料生产项目因公共卫生事件等进度延期，2022 - 2023年募投项目收益低，2024年盈利能力增强[17]