业绩数据 - 2023年末货币资金338,472,743.36元[6] - 2023年末资产总额1,504,001,312.16元，负债244,865,042.79元[8] - 2023年净利润14,378,674.32元，经营现金流净额94,014,252.38元[8] 理财情况 - 最近12个月委托理财投入15.9亿，收回13.4亿，收益1625.99万[12] - 最近12个月单日最高投入5亿，占净资产39.71%[12] - 最近12个月委托理财收益占净利润113.08%[12] - 已使用理财额度2.5亿，未使用5.5亿[12] 未来计划 - 拟用不超8亿闲置资金买银行结构性存款[1][3] - 议案待2023年度股东大会审议[1][9] - 监事会同意使用闲置资金买理财产品[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对苏州龙杰2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 非经营性资金占用涉及现、前控股股东等，性质多为非经营性占用[12] - 其他关联资金往来涉及控股股东等，性质有经营和非经营往来[14]

业绩总结 - 2023年净利润14,378,674.32元[7] 分红情况 - 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[7] 会议表决 - 多项报告及议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8][10][16]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会通过[1] - 2023年向王建芳及其控制公司销售材料本期发生额0万元，上期0.06万元[3] 劳务交易 - 2024年接受盛吉货运劳务预计200万元，占比16.93%[4] - 年初至披露日已发生47.49万元，上年实际发生196.36万元，占比16.62%[4] 关联方情况 - 盛吉货运为王建芳控制，王建芳是席文杰妹夫[4][5] - 2023年盛吉货运总资产113.27万元，净资产53.17万元[4] - 2023年盛吉货运主营业务收入200.09万元，净利润 - 16.90万元[4]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 执行新准则自2024年1月1日起施行[3] - 变更不影响财务、经营及2023年数据和当期利润权益[2][5][6] - 监事会认为变更合理，决策合规[7]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由冯晓东、梁俪琼、关乐三名成员组成，冯晓东为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议，分别审议相关报告议案[2][3] 审计机构 - 公司聘用公证天业会计师事务所，审计委员会提议2024年继续聘请[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为事务所勤勉尽责，财务报告真实准确无重大问题[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续关注财务信息维护公司及股东利益[12]

内部控制制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度[2] - 年度报告编制为独立董事提供工作条件，其负有保密义务[2] - 制订年度报告计划提交独立董事审阅，履职应有书面记录[2] 独立董事履职 - 审计期间会同审计委员会沟通安排，关注业绩预告[3] - 收到初步审计意见后与事务所沟通问题[3] - 出现重大风险事项收到警示函应发表意见[3] 会议与聘请 - 2名以上独立董事认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[4] - 全体二分之一以上同意可独立聘外部机构，费用公司承担[4] 报告披露 - 独立董事按要求编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[5] 制度生效 - 制度由董事会拟定、审议通过后生效并负责解释[5]

业绩总结 - 2023年净利润14378674.32元，拟10股派现1.5元（含税）[10] 资金安排 - 2024年度贷款总额不超3亿元，工行张家港分行授信13500万元、宁波银行苏州分行综合授信3000万元[15] - 同意用闲置自有资金单日最高余额不超80000万元现金管理[16] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议2024年4月25日召开，8位董事全参加[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][12][13][14][20][24] - 拟2024年5月24日14:00 - 15:30开2023年年度股东大会[24] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，审计委员会审议通过其中财务信息[26]

委员会组成 - 战略委员会成员由5名非独立董事组成[4] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[41] 会议与决议 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34][11] - 薪酬与考核委员会会议分定期和临时，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48][13] 委员提名与选举 - 战略、提名委员会委员由董事长等提名[4][16] - 审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4][41] 主任委员 - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[16][41] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4][6][16][41] 工作细则 - 工作细则自董事会通过生效实施，解释权归董事会[51] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[51]

会议情况 - 2023年召开审计委员会会议3次等各类会议[7] - 2023年4月提名第五届董事会候选人，5月通过审议[20] - 2023年5月召开第五届董事会第一次会议[20] 人员履职 - 独立董事陈达俊2023年履职情况[10] - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[23] 财务相关 - 报告期内未改聘会计师事务所等情况[17][18][19] - 2023年度关联交易符合原则[13] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告[16]