● 委托理财期限：不超过12个月 ● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十一次会议审议通过。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开了公司 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不 影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使 用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收 益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括） 进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略 规划，结合公司财务状况等情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积 金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润为 23,951,885.93 元，母公司累计 ...

在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环 节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升 整体运营效率。同时，公司将着重提升公司在果蔬业务领域的核心竞争力，也为 公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 在速冻食品和食用油产业方面，公司将加速推动产能建设，形成规模化生产 能力，通过丰富产品线提高了市场响应速度。通过加强产品研发和创新，提升产 品多样性，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。 2024 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持创新驱动发展，不断提升经营质 1 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，宏辉果蔬股份有限公司（以 下简称"公司"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，以公 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾德斌） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护了公司及股东特别是 中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。 本人经公司于2023年3月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，任期三年。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人顾德斌，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，执 业律师，具证券从业资格。1992年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政 治学院西安校区（原西安政治学院）。2023年2月至今在广东求阙律师事务所担 任副主任律师（高级合伙人），兼任中华全国律 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第四季度主要经营数据（经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | 2023 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 | 月 | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | 1-12 | 月 | （%） | | 水果 | 35,760.70 | | 40,845.89 | | -1 ...

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 2023 | 年 4 | 第五届第一 | 1、关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023 | 年 8 | 第五届第二 | 1、关于公司 2023 年半年度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 28 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 10 | 第五届第三 | 1、关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 11 | 第五届第四 | 1、关于公司制定《会计师事务所选聘制度》的议 案 | 审议通过 | | 月 3 | 日 | 次会议 | 2、关于变更会计师事务所的议案 | | | | | | 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 三、审计委员会年度主要工作情况 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 货币单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 328,509,433.95 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 3,228,060.39 | | 减：累计使用募集资金 | 247,985,760.21 | 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号） 核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开 发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明安） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任职 期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明安，1964年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学 历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕 士学位；2017年3月至2023年3月任公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕 士研究生导师, ...

关于宏辉果蔬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于宏辉果蔬股份有限公司 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏辉果蔬股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | 行きのかかった所置る。 | 株示电话: Too (010) 0334 2200 | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F Block A. Fu Hua Mansion | | | No 8. Chaovangmen Beidalle | | | ShineWing Donachena District, Belling, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027, P.R.China | | XYZH/ ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...