董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 上海龙旗科技股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司 2025 年 度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海龙旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0154号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2024 | 9-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0154号 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— ...

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ● 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次交易无需提交公 司股东大会审议。 ● 截至本公告日，过去 12 个月公司与杜军红、上海利龙未发生过本次交易 类别相同的交易，也未与其他关联人发生过此类交易。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-037 上海龙旗科技股份有限公司 关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司龙旗电子 （惠州）有限公司（以下简称"惠州龙旗"）拟以自有资金 5,776.54 万元收购关 联方上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠州市龙和实 业有限公司（以下简称"惠州龙和"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本 次关联交易"）。 ● 上海利龙系公司实际控制人、董事长杜军红直接控制的 ...

龙旗科技(603341.SH)公告称，公司全资子公司惠州龙旗拟以自有资金5,776.54万元收购上海利龙持有的 惠州龙和100%股权。惠州龙和是一家以实业投资、房地产开发、物业管理为主的企业，拥有位于惠州 市仲恺高新区的一宗工业用地及其上的房屋建筑物。此次收购有助于将该地块纳入惠州龙旗制造基地统 一规划运营，增加生产建设配套设施。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。 ...

龙旗科技（603341）公告，2024年营业收入463.82亿元，同比增长70.62%。归属于上市公司股东的净利 润5.01亿元，同比下降17.21%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利人民币5 元(含税)，合计拟派发现金红利2.33亿元(含税)。 ...

龙旗科技（603341）公告，2025年第一季度营收为93.78亿元，同比下降9.27%；净利润为1.54亿元，同 比增长20.33%。 ...

文章核心观点 公司公告回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况，以及首次回购公司股份的进展 [1][3][6] 分组1：回购股份预案情况 - 2025年4月8日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案，用于员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过50元/股，回购资金不低于2.5亿元且不超过5亿元 [5] 分组2：前十大股东及无限售条件股东情况 - 公告第四届董事会第三次会议决议公告前一交易日（2025年4月8日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 [1] 分组3：首次回购股份进展情况 - 2025年4月15日公司通过集中竞价交易方式首次回购股份255,500股，占公司总股本的比例为0.06%，成交最高价为39.78元/股，最低价为38.36元/股，已回购总金额为9,995,462元 [6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月9日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数255,500股，占比0.06%[2] - 累计已回购金额9,995,462元[2] - 实际回购价格38.36元/股至39.78元/股[2] 时间节点 - 2025年4月8日审议通过回购预案[3] - 2025年4月15日首次回购股份[4]

股权结构 - 昆山龙旗投资管理中心持股95,793,544股，占总股本20.60%[2] - 澄迈旗禾企业管理合伙企业持股45,845,019股，占总股本9.86%[2] - 天津金米投资合伙企业持股36,971,793股，占总股本7.95%[2] - 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业持股33,144,450股，占总股本7.13%[2] 流通股份 - 天津金米投资合伙企业持无限售流通股36,971,793股，占比13.89%[4] - 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业持无限售流通股33,144,450股，占比12.45%[4] - 昆山云睿投资管理中心持无限售流通股19,047,680股，占比7.16%[4] - 中国互联网投资基金持无限售流通股13,395,691股，占比5.03%[4] - 上海超越摩尔股权投资基金持无限售流通股11,482,019股，占比4.31%[4] 公司决策 - 公司2025年4月8日通过回购股份预案[2]