会议信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 2024年5月21日至27日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 会议在上证路演中心网络互动召开[3][5] 参与人员 - 董事长席惠明等参加[5] 联系方式 - 联系董事会办公室，电话0510 - 88227528，邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com[6] 报告发布 - 2024年4月25日发布《2023年度报告》等[2] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为124,393,260.88元，同比下降22.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为124,393,260.88元，同比下降22.1%[16] - 公司2024年第一季度营业收入为124,393,260.88元，相比2023年同期的159,757,394.62元有所下降[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3,111,688.47元，同比下降49.11%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2,905,454.75元，同比下降49.7%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,111,688.47元，同比下降49.1%[17] - 公司2024年第一季度净利润为3,824,770.58元，相比2023年同期的7,218,256.24元有所下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为108,723,822.69元，同比增长211.81%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为108,723,822.69元，同比增长211.8%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102,548,034.05元，同比增长37,608,222.55元[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为289,233,364.30元，同比增长14.8%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为281,807,210.02元，同比增长239,594,450.86元[24] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为321,783,557.65元，同比增长72,115,423.07元[24] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为256,843,392.38元，同比增长148,906,434.95元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为223,694,445.17元，同比增长95,319,337.94元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为67,256,384.85元，相比2023年同期的-21,562,223.55元有显著改善[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,997,260.78元，同比减少17,922,075.55元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为176,190,701.14元，相比期初的108,934,316.29元有所增加[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为147,780,110.45元，同比减少290,909,806.84元[25] 资产与负债 - 总资产为8,060,271,783.08元，同比下降3.19%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为8,060,271,783.08元，较2023年末的8,326,241,118.63元有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,127,623,080.74元，较2023年末的7,332,271,894.17元有所下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为932,648,702.34元，较2023年末的993,969,224.46元有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,556,109,696.37元，相比2023年12月31日的7,862,867,355.46元有所下降[21] - 公司2024年第一季度应收账款为559,281,791.65元，较2023年末的527,026,431.28元有所增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为915,599,721.08元，相比2023年12月31日的933,844,360.71元有所减少[21] - 公司2024年第一季度短期借款为458,000,000.00元，较2023年末的469,794,159.07元有所下降[14] - 公司2024年第一季度应付账款为3,437,990,574.38元，较2023年末的3,644,996,537.66元有所下降[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,575,380,568.03元，较2023年末的4,834,530,785.23元有所下降[14] - 公司2024年第一季度负债合计为4,681,287,641.92元，同比下降5.4%[15] - 公司2024年第一季度长期借款为101,200,000.00元，同比下降8.0%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,313,133,267.63元，同比增长0.09%[5] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,378,984,141.16元，同比增长0.1%[15] 应收与应付项目 - 应收票据同比增长62.55%，主要由于报告期期末未到期且未支付的应收商业承兑票据增加[8] - 预付款项同比下降71.66%，主要由于报告期预付供应商款较上期减少[8] - 其他流动资产同比下降64.56%，主要由于报告期末留底进项税较上期减少[8] - 应付职工薪酬同比下降63.37%，主要由于报告期末应付职工薪酬减少[8] 费用与收益 - 所得税费用同比下降47.01%，主要由于报告期内收入较上期减少、利润总额随之减少[9] - 公司2024年第一季度研发费用为4,791,261.15元，同比下降25.8%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为4,791,261.15元，相比2023年同期的6,456,184.02元有所减少[23] - 公司2024年第一季度财务费用为6,289,253.22元，其中利息费用为6,383,604.43元[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为3,824,770.58元，同比增长7,218,256.24元[24] 投资与筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为14,800.00元，投资活动产生的现金流量净额为-12,800.00元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-602,800.00元，同比减少4,727,083.67元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为65,272,681.00元，其中取得借款收到的现金为48,000,000.00元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-29,947,973.27元，同比减少50,803,214.43元[25] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，与去年同期持平[17]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计83.26亿元，较期初下降9.85%[22] - 2023年末负债合计49.49亿元，较期初下降10.44%[23] - 2023年末股东权益合计33.77亿元，较期初下降9.00%[23] - 2023年营业收入为828,691,806.84元，较上期下降约33.28%[24] - 2023年净利润为 -325,671,205.67元，上期为27,208,212.21元[24] - 2023年基本每股收益为 -0.73元，上期为0.08元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -197,670,099.95元，上期为 -604,499,511.05元[26] 财务数据变动 - 2023年末应收账款为5.27亿元，较期初下降56.85%[22] - 2023年末长期应收款为1.18亿元，较期初下降81.42%[22] - 2023年末短期借款为4.70亿元，较期初下降21.79%[23] - 公司货币资金期末余额较期初下降约29.6%[33] - 公司应收账款期末余额较期初下降约44.2%[33] - 公司合同资产期末余额较期初增长约4.5%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较上期下降约22.57%[38] - 2023年取得借款收到的现金较上期增长约6.52%[38] - 2023年期末现金及现金等价物余额较上期下降约75.46%[38] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共42户[49] - 本期纳入合并财务报表范围主体较上期增加10户、减少5户[51] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本计量[55] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日[57] - 公司以12个月作为营业周期及资产和负债流动性划分标准[58] - 公司采用人民币为记账本位币[59] 收入确认 - 公司收入主要源于生态环境修复与园林景观建设服务，按投入法确定履约进度确认收入[6] 审计情况 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款等减值[6] - 审计针对收入确认和应收账款等减值实施多项程序，认为公司管理层判断合理[7][10] 金融工具 - 金融资产分为三类，按不同方法计量和处理[86] - 金融负债初始分类后按不同方法计量[93] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值会计处理[103] 资产相关 - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[118] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[126] - 房屋及建筑物等有不同折旧年限和年折旧率[141] - 公司生物资产包括苗木资产，划分为消耗性生物资产[149] - 公司对使用权资产按成本初始计量，后续采用成本模式计量[154][155] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[161] 其他 - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[167] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[171][172] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两类[175] - 公司收入主要来源于生态环境修复与园林景观建设服务[184] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[191]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专门委员会会议10次[2] - 2023年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[4] 独立董事情况 - 独立董事李专元2023年现场工作15个工作日[6] - 2024年独立董事将为财务披露和内控建设提建议[15] 财务相关 - 2023年拟聘任北京大华国际为审计机构[10] - 2022年归母净利润34,785,239.07元，较2020年降90.85%[12] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划二解锁期股份682,248股，占总股本0.15%[12] - 二解锁期业绩考核未达成，对应股份将收回售出[12] 其他事项 - 2023年按时披露多份报告及临时公告[9][13] - 2023年审议通过变更会计师事务所等议案[10][11] - 2023年通过2022年度利润分配预案[13] - 本报告期公司及股东承诺均有效履行[13]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会5次、专门委员会会议10次[2] 人员履职 - 独立董事刘和2023年董事会、股东大会应参加与实际参加次数一致[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 审计变更 - 2023年拟聘任北京大华国际为审计机构并获通过[7][8] 合规情况 - 2023年关联交易公允，无承诺变更等不良情形[6][7][8][9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入82,869.18万元，比上年同期下降33.28%[3] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 31,459.98万元[3] 未来展望 - 2024年董事会健全公司规章制度，筹划经营计划和投资方案[11] - 2024年公司组织人员参加履职培训，做好投资者关系管理[11][12] - 2024年公司履行信息披露义务，加强管理提升透明度[12] - 2024年公司利用平台优势围绕核心业务发展，贯彻科学理念[12] - 2024年公司以“内生增长”和“外延拓展”推进高质量发展[12] 新策略 - 2023年公司采取稳健发展战略，重心在扫尾、在建、新项目[2] - 公司承接市政、乡村振兴类项目，推广EPC等业务模式[2] - 公司在双碳战略下拓展林业碳汇业务[2] 其他 - 2023年董事会召开6次会议，下设四个专门委员会[4][7] - 2023年公司召开多次业绩说明会[9] - 2023年公司完善治理机制和内部控制制度[10]

业绩总结 - 2023年度公司未发生信息披露重大过错或提前泄露情况[16] - 2023年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益情形[17] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告和非财务报告内部控制有效[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 制度建设 - 公司建立完善资金、固定资产、预算、对外担保管理制度[14][15] - 公司确定财务报告和非财务报告内控缺陷评价定量标准[22][23] 整改情况 - 公司已整改财务和非财务报告内控一般缺陷，不影响内控目标[25][26] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，加强风险管控促发展[28]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失合计429,516,287.05元，减少利润总额相同金额[1][5] 数据详情 - 2023年度转回应收票据坏账准备358,636.19元[2][3] - 2023年度转回应收账款坏账准备24,437,609.48元[2][3] - 2023年度计提其他应收款坏账准备14,380,211.81元[2][3] - 2023年末计提长期应收款坏账准备5,543,751.67元[2][3] - 2023年计提合同资产减值准备374,751,420.94元[2][3] - 2023年计提其他非流动资产减值损失19,087,935.49元[2][3] - 2023年计提在建工程减值损失3,933,153.33元[2][4] 决策情况 - 2024年4月23日公司会议审议通过2023年度计提减值准备议案[1] - 董事会和监事会同意2023年度计提减值准备[6][7]

财务数据与业绩 - 公司2023年营业收入为8.2869亿元人民币，同比下降33.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.146亿元人民币，同比下降1005.99%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9767亿元人民币，同比增加67.30%[17] - 基本每股收益为-0.73元，同比下降1012.5%[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.5126亿元人民币[19] - 2023年非经常性损益项目合计为348.16万元人民币[20] - 公司2023年总资产为83.2624亿元人民币，同比下降9.85%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为33.1002亿元人民币，同比下降8.75%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为-9.18%，同比下降10.14个百分点[17] - 公司2023年营业收入为82,869.18万元，同比下降33.28%[24] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-31,459.98万元，同比下降1,005.99%[24] - 公司2023年总资产为832,624.11万元，同比下降9.85%[24] - 公司2023年归属于母公司所有者的净资产为331,002.21万元，同比下降8.75%[24] - 公司2023年营业总收入为8.2869亿元人民币，同比下降33.2%[165] - 2023年营业总成本为7.7513亿元人民币，同比下降27.3%[165] - 2023年净利润为-3.2567亿元人民币，同比下降1297.1%[166] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-3.146亿元人民币，同比下降1005.8%[166] - 2023年基本每股收益为-0.73元/股，同比下降1012.5%[166] - 2023年研发费用为3531.5万元人民币，同比下降42.8%[165] - 2023年资产总计为83.903亿元人民币，同比下降8.4%[164] - 2023年负债合计为50.977亿元人民币，同比下降9.1%[164] - 2023年所有者权益合计为32.926亿元人民币，同比下降7.3%[164] - 2023年使用权资产为5187.4万元人民币，同比下降19.1%[164] - 公司2023年净利润为-257,678,006.87元，同比下降497.8%[168] - 公司2023年研发费用为35,315,065.51元，同比下降42.8%[168] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-197,670,099.95元，同比下降67.3%[169] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为831,452,400.91元，同比下降21.2%[169] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-143,032.57元，同比下降85.3%[169] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-73,837,060.93元，同比下降151.9%[169] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为103,420,767.77元，同比下降72.4%[169] - 公司2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为-231,429,728.83元，同比下降61.4%[170] - 公司2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为6,023,274.68元，同比增长148.0%[170] - 投资活动现金流出小计为2,366,623.67元，同比减少11.45%[171] - 筹资活动现金流入小计为686,526,539.10元，同比减少10.24%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,275,954.90元，同比减少103.7%[171] - 期末现金及现金等价物余额为75,782,849.67元，同比减少75.46%[171] - 归属于母公司所有者权益合计为3,310,022,052.99元，同比减少8.75%[172] - 少数股东权益为67,057,107.25元，同比减少18.82%[172] - 母公司所有者权益合计为3,292,599,173.48元，同比减少7.31%[174] - 未分配利润为1,705,887,378.55元，同比减少13.33%[174] - 公司2023年期末所有者权益合计为35.52亿元，较年初增加3.94亿元[175] - 公司2023年综合收益总额为6.48亿元[175] - 公司2023年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2.23亿元[175] - 公司2023年期末未分配利润为19.68亿元，较年初增加3.60亿元[175] - 公司2023年期末资本公积为9.21亿元，较年初减少310.66万元[175] - 公司2023年期末盈余公积为2.17亿元，较年初增加647.86万元[175] - 公司2023年期末股本总数为4.46亿股，注册资本为4.46亿元[177] 股东与股权结构 - 公司拟以截至2023年12月31日的总股本446,096,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），合计分配现金股利4,460,960.00元[4] - 公司股票简况为A股，股票代码603359，股票简称东珠生态[16] - 公司2021年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成，对应股份数为682,248股，占公司总股本的0.15%[114] - 公司持续推进后续员工持股计划及针对中高层管理人员、技术骨干的股权激励计划[116] - 截至报告期末普通股股东总数为21,023户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为22,272户[138] - 席惠明持有公司34.04%的股份，为最大股东，持有151,872,560股[139] - 浦建芬持有公司8.54%的股份，持有38,118,080股，报告期内减持5,472,712股[139] - 席晨超持有公司3.47%的股份，持有15,479,492股[139] - 玲珑集团有限公司持有公司2.05%的股份，持有9,123,600股，报告期内增持7,951,200股[139] - 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣七号私募证券投资基金持有公司2.00%的股份，持有8,921,920股[139] - 香港中央结算有限公司持有公司1.19%的股份，持有5,316,523股，报告期内增持5,316,523股[139] - 长江证券股份有限公司持有公司0.72%的股份，持有3,191,160股，报告期内增持3,191,160股[139] - 朱亮持有公司0.54%的股份，持有2,430,792股[139] - 席惠明、浦建芬、席晨超为一致行动人，席惠明为公司实际控制人、控股股东，并担任董事长[139] 业务与项目 - 公司2023年累计新中标项目6项，合计金额为252,516.89万元[23] - 公司2023年累计新签订项目合同5项，合计金额为12,255.88万元[23] - 公司计划到2035年建成2000万公顷国储林，预计投入规模超5000亿元[23] - 公司2023年新中标项目数量较少，新签合同金额较以前年度大幅下降[24] - 公司在建项目数量及规模下降，导致2023年收入大幅下降[24] - 公司积极探索创新业务合作模式，重点布局长三角地区和粤港澳大湾区[25] - 公司新设立子公司东珠生态环境科技（宁夏）有限公司和内蒙古东珠聚元碳汇环保科技有限公司，积极布局林业碳汇业务[26] - 公司与玛纳斯县玛河农业投资有限公司签订温室气体自愿减排项目合同，开发林地329万亩，草地746万亩[26] - 公司中标铁岭市自然资源局林业碳汇项目，涵盖林地面积92.5万亩[26] - 2023年公司新签订单主要位于华东、西南地区，业务版图覆盖面稳步增加[27] - 公司业务涵盖生态湿地保护、水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设、林碳开发管理等板块[30] - 公司2023年承接了长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展EOD项目、无锡市堰桥高级中学易地新建工程项目市政工程、惠山新城核心区地下空间改造工程等项目[31] - 公司通过EPC模式承接了常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）工程一标段EPC总承包、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程EPC项目等项目[32] - 公司通过PPP模式承揽业务，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营[32] - 公司通过EOD模式推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业（例如文化旅游、餐饮住宿）有效融合，一体化实施[32] - 公司承接了丘北县东湖片区市政基础设施配套设计施工总承包工程、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程EPC项目等项目[31] - 公司承接了周口市沙颖文化产业园配套工程项目、河池市宜州区老城区主干道修复提升（一期）工程项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包、泰安天平河体育公园等项目[31] - 公司计划重点开拓生态湿地、水体治理、矿山修复、国家储备林及森林公园等领域的生态修复业务[60] - 公司将积极把握黄河流域生态保护区域和长江生态保护区域等国家级重点生态保护区域的业务发展机会[61] - 公司计划加强布局碳汇领域，积极开展林业碳汇新业务，利用CCER交易重启的机遇[61] - 公司将持续推广EPC业务模式并积极探索PPP、EPC+O、EOD业务模式，挖掘产业链深度价值[61] - 公司致力于发展成为中国生态修复与景观建设行业综合实力最强的企业之一[61] - 公司计划不断完善生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护一体化的生态修复与景观建设全产业链业务格局[60] - 公司将继续以生态修复项目为核心，探索EPC项目模式，提升生态修复订单承揽量[62] - 公司将重点把握黄河流域生态保护和长江生态保护等国家级重点生态修复业务发展机会[62] - 公司计划升级苗木基地，调整苗木结构，提升苗木价值，以支持生态景观工程施工业务[62] - 公司将积极参与林业碳汇项目，助力国家“碳达峰、碳中和”目标[62] - 公司计划加大生态湿地及水治理专项技术研究，提升环境保护软实力[64] - 公司将优化人才梯队，完善激励机制，吸引和培养技术和管理人才[64] - 公司将以企业文化为核心，推动管理变革及创新，提升企业执行力[64] 战略合作与协议 - 公司与无锡城建发展集团有限公司签订《战略合作协议》，在生态环境保护、市政基础设施建设等领域进行全方位合作[135] - 公司与乌兰察布市国有资本投资运营有限公司签订《战略合作协议》，在乌兰察布市和内蒙古中部地区内的林草碳汇开发等领域进行全方位合作[135] - 公司与阿拉善盟行政公署签订《战略合作协议》，将就阿拉善区域内林地约3,036万亩资源开展林业增汇减排合作[135] - 公司与中国南水北调集团新能源投资有限公司签订《战略合作协议》，推进“生态治理+新能源”、“矿山修复+新能源”等合作模式[136] - 公司与南昌市林业投资发展有限公司签订《战略合作协议》，在林业碳汇项目开发、碳排放与资产委托管理等领域进行全方位合作[136] - 公司与先能电力工程有限公司签订《战略合作协议》，在全国区域内的光伏发电、风力发电等新能源领域进行全方位合作[136] - 公司与华宝证券签订《战略合作协议》，就碳排放权配额、CCER类碳汇等碳资产项目进行深入合作，并共同打造碳汇数字化运营平台[136] - 公司与中铁第一勘察设计院集团有限公司签订《战略合作协议》，在全国区域内的湿地公园建设、水利水电等领域进行全方位合作[136] - 公司与辽宁省铁岭市人民政府签订《战略合作协议》，在铁岭市区域内的林业碳汇、矿山修复等领域进行全方位合作[136] - 公司与沈阳市法库县政府签订《战略合作协议》，在法库县区域内的生态修复项目、碳汇开发项目等领域进行全方位合作[136] 公司治理与管理层 - 公司聘请的会计师事务所为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为廖家河、冯雪[16] - 公司董事长席惠明持股151,872,560股，年度内无变动，税前报酬总额为48万元[76] - 公司董事、总经理席晨超持股15,479,492股，年度内无变动，税前报酬总额为48万元[76] - 公司董事、副总经理缪春晓持股1,825,212股，年度内减持456,000股，税前报酬总额为33万元[76] - 公司董事李嘉俊持股235,200股，年度内无变动，税前报酬总额为31万元[76] - 公司董事、董事会秘书谈劭旸持股269,920股，年度内无变动，税前报酬总额为25万元[76] - 公司监事会主席曹敏伟无持股，税前报酬总额为38万元[76] - 公司副总经理施锦伟无持股，税前报酬总额为30万元[76] - 公司财务总监黄莹持股81,200股，年度内无变动，税前报酬总额为31万元[76] - 公司独立董事李专元无持股，税前报酬总额为6万元[76] - 公司独立董事刘和无持股，税前报酬总额为3万元[76] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为406万元[94] - 席惠明在东珠碳汇（福建）科技有限公司担任执行董事，任期自2022年4月开始[87] - 席晨超在无锡新东水利工程有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2023年3月开始[87] - 缪春晓在东珠荣滨生态环保（保定）有限公司担任董事长，任期自2024年1月开始[87] - 李嘉俊在新疆东珠生态科技有限公司担任董事长，任期自2023年4月开始[87] - 谈劭旸在东珠生态环境科技（宁夏）有限公司担任董事，任期自2023年10月开始[87] - 万梁浩在上海市广发（无锡）律师事务所担任合伙人，任期自2016年6月开始[88] - 曹敏伟在东珠生态环保（金华）有限公司担任董事长，任期自2020年3月开始[88] - 张胜佳在昆明东珠生态环保工程有限公司担任董事长，任期自2019年1月开始[89] - 周万里在东珠碳汇（福建）科技有限公司担任经理，任期自2023年1月开始[89] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于公司2022年年度报告》及其摘要、《2022年度财务决算报告》等多项议案[96] - 公司2023年第一季度报告审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告》的议案[96] - 公司2023年半年度报告审议并通过了《关于公司2023年半年度报告》及其摘要的议案[97] - 公司2023年第三季度报告审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告》的议案[97] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案》的议案[106] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于公司2021年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况》的议案[107] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于确定公司2023年度董事、监事薪酬的议案》和《关于确定公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》[105] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》[99][102] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》[99] - 公司2023年年度报告审议并通过了《关于公司2022年度计提减值准备的议案》[96] - 公司2023年12月31日的内部控制有效性评价显示，财务报告内部控制无重大缺陷，非财务报告内部控制也无重大缺陷[117] - 公司对子公司的管理控制包括健全法人治理结构、完善现代企业制度、加强技术研发和营销等能力建设[118] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[119] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产经营活动符合国家环保法律法规[121] - 公司积极倡导节能环保理念，推行绿色办公，降低资源消耗[122] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到履行[125] - 公司董事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的股份限售承诺均得到履行[126] - 公司实际控制人、控股股东在2023年10月20日至2024年4月20日期间承诺不以任何方式减持股份[127] - 公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和负债进行调整，递延所得税资产从30,420,516.82元调整至31,590,758.84元，递延所得税负债增加1,146,056.09元[128] - 2022年12月31日，递延所得税资产从68,495,639.48元调整至69,421,055.38元，递延所得税负债增加962,080.97元，未分配利润从2,042,793,386.73元调整至2,042,756,721.66元[129] - 2022年1-12月，所得税费用从12,188,984.

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事和1名非独立董事[1] 审计委员会会议 - 2023年度共召开6次会议，各次会议审议多项报告及议案[2][3] 会计师事务所 - 认为大华会计师事务所完成委托工作较好，提议变更北京大华国际为2023年度审计机构[5][7]