亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢兴盛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李昌莲-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会提名委员会委员，并担任审计委员会、薪酬 与考核委员会主任委员。 本人就以上 5 次董事会的所有审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （余继宏） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 亚振家居股份有限公司 2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员。 1、董事会 公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会 情况如下： 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 余继宏， ...

董事会与独立董事情况 - 2024年公司第四届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2024年第四届董事会召开5次，独立董事出席5次[6] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事应出席2次并均亲自参加[7] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席各委员会及专门会议多次[8][10] - 2024年独立董事审阅多份报告，认为内容真实准确完整[16] - 2024年独立董事审查多项事项，认为合规[15][20][21] 其他事项 - 2024年公司未更换会计师事务所，续聘天健[18] - 2024年9月27日独立董事正式离任，任期6年[2] - 2024年独立董事学习知识、参与治理并提建议[22]

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-017 亚振家居股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 公司近 10 年持续深耕高端全案定制领域，针对高端客户人群已经形成了成 熟的全案服务能力体系，2025 年将重点聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精 准服务高净值客群的高端全屋定制需求；同时通过深化品牌价值建设，进一步巩 固 A-ZENITH 品牌在高端人群全屋生活空间服务领域的品牌定位。面对当前主 营业务市场的挑战，公司一方面充分挖掘并整合原有行业资源，加速拓展中低档 1 产品线市场份额；另一方面通过快速产能布局实现规模化支撑，形成"高端市场 品牌壁垒+中低端市场规模 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、资质条件 亚振家居股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 18 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有具体标准[15][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期未发现内控重大、重要、一般缺陷[18][19] 存货管理 - 完成上年度存货盘点及账务调整问题整改[19] - 每月组织盘点确保账实相符[19] - 严格执行存货管理审批流程[20] - 对存货管理责任人严格考核[20]

人员数据 - 截至2024年末天健所合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] 业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健所客户707家，审计收费7.20亿[2] 审计相关 - 2024年经董事会、股东大会通过继续聘请天健所任审计机构[3] - 天健所认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[4] - 2025年召开审前沟通会，审计委员会通过2024年报议案[6]

业绩总结 - 2024年度归母净利润-1.1695761478亿元，扣非后-1.1617011535亿元[6] - 2024年度营收2.0240195089亿元，扣除后1.9063096441亿元低于3亿[6] 股票情况 - 2025年4月30日停牌1天，5月6日复牌实施退市风险警示[7] - 实施后简称变更为“*ST亚振”，日涨跌幅限制5%[3][7] 未来策略 - 2025年聚焦特定区域与渠道，服务高净值客群高端全屋定制[8] - 高定业务聚焦“海派全屋生活方式”，拓展渠道网络[9] - 新增中档业务板块，拓展特殊板业务规模化应用[9] - 推行成本可控管理机制和小单元核算体系[9] - 加大数字化工具应用，提升管理与市场响应速度[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关于确认 2024 年度日常关 联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交 2024 年年度股东大会审议； 公司 2025 年日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，不会 损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公 司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-016 亚振家居股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避 表决），审议通过了关于《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 ...