证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-057 关于提前归还募集资金的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 截止本公告披露日，公司用于临时补充流动资金的 2022 年非公开发行募集 资金中尚未归还的金额为 10.90 亿元，公司将在到期之前归还，届时将及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 浙江九洲药业股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.50 亿 元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生 产经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-056 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：91330000704676703E 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会授权，第八届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：浙江九洲药业股份有限公司 8、经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可 证经营），创新药品、生物技术的技术开发、 ...

关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的奥卡西平片的《药品注册证书》，具体情况如下： 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-055 浙江九洲药业股份有限公司 三、对上市公司的影响及风险提示 本次取得该产品的《药品注册证书》，进一步提升公司产品的市场竞争力， 加快原料药制剂一体化进程，实现原料药及中间体产品价值新提升。本次获得《药 品注册证书》短期内不会对公司业绩产生重大影响。 一、药品的基本情况 药品名称：奥卡西平片 剂型：片剂 规格：0.3g 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 生产企业：浙江四维医药科技有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244286 二、药品其他相关情况 奥卡西平片用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-054 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 为响应上海证券交易所《关于向沪市公司发出开展"提质增效重回报"专项 行动的公开倡议》，倡议以"进一步提升上市公司质量和投资价值"为目标，引 导上市公司更好发挥主体责任，更好回报投资者。公司围绕主责主业、股东回报、 投资者关系、公司治理等方面，制定了 2024 年 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-053 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上海证券交易所上市公司自律 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 浙江九洲药业股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 2024年5月29日，公司对外披露《浙江九洲药业股份有限公司关于调整2023 年度利润分配现金分红总额的公告》，自公司审议通过《关于公司2023年年度利 润分配预案》披露之日起至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式新增 回购股份3,764,600股。截至2024年5月29日，公司回购专用证券账户中股份数量 为8,660,800股，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。 综上所述，按照每股分配比例不变的原则，公司以截止申请日总股本 899,485,928股，扣除回购专用账户股份8,660,800股及股权激励待回购注销股份 50,700股，即以890,774,428为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含 税），共计派发现金股利445,387,214.00元。具体内容详见公司2024年5月29日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关 于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告》。 二、特殊除权除息处理的原因 2024年4月8日， ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-052 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 三、畅通交流渠道，传递公司价值 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制定《浙江九洲药业股份有限公司投 资者关系管理制度》。2023 年，公司通过组织机构投资者"走进上市公司"主题 投资者交流活动、投资者交流会、业绩说明会、股东大会以及投资者热线、上证 E 互动等方式，持续优化与搭建投资者关系管理双向互动渠道和交流平台，帮 助投资者加深对公司业务及发展规划的了解，缩短与投资者的沟通距离，增进公 司市场认同和价值实现，提高公司质量。 2024 年，公司将继续与资本市场建立和谐、有效的对接和沟通，通过开展 投资者交流、策略会、业绩说明会等活动，建立投资者互动常态化机制，拉进与 投资者的距离，提升资本市场活跃度，持续做好投资者关系管理工作，多渠道向 投资者传递公司价值，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-050 浙江九洲药业股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"、"公司"）于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销子公司浙江瑞博生命科学技术有 限公司（以下简称"瑞博生命科学"）、Raybow Europe Incorporated ApS（以下简 称"瑞博欧洲"），并授权经营管理层办理注销事项。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的 相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、注销子公司基本情况 （一）浙江瑞博生命科学技术有限公司 1、统一社会信用代码：91331082MA2HJ2JX65 2、企业类型：有限责任公司（自然 ...

一、董事会会议召开情况 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-049 浙江九洲药业股份有限公司 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 董事会同意公司注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司、Raybow Europe Incorporated ApS，并授权经营管理层办理注销事项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站披露的相关公告（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 ...