| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股；公司 2021 年度利润 分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.2 股。 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 励构投资 5%以下股东 25,366,000 4.26% IPO 前取得：25,366,000 股 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 李晖 138,180,700 23.23% 李晖、辛浩鹰夫 ...

本次权益变动后，公司控股股东李晖持有公司股份比例从 23.40%减少至 23.23%；公司控股股东辛浩鹰持有公司股份数量不变；上海励构投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"励构投资"）持有公司股份比例从 4.26%减少至 3.36%。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为控股股东及其一致行动人股份变动，不涉及要约收购。 本次权益变动后，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑" 或"公司"）控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动 产生影响。 一、 本次权益变动基本情况 公司收到控股股东李晖先生及其一致行动人励构投资的通知，控股股东李晖 先生于 2023 年 7 月 31 日通过大宗交易方式转让 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-007 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加晋城市城市 展览馆布展工程设计施工总承包项目的公开招标。近日，晋城市公共资源交易中心 网站（https://ggzy.jcgov.gov.cn/）公布了《晋城市城市展览馆布展工程设计施工总承 包中标结果公告》，中标人为上海风语筑文化科技股份有限公司。该项目的总投资 额预计为 14,233.51 万元，最终中标价需结合财政评审审定的设计费和工程费进行确 定：设计费为本项目由财政评审审定设计费的 63%；建安工程费为本项目由财政评 审审定工程费的 98.6%。招标人为晋城市公用事业建设服务中心，采用公开招标方 式举行。 二、 对公司的影响 此次中标是公司在存量场馆更新改造领域中标的又一重大项目。项目签订正 式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、 人员等能够保证本项目的顺利履行。上述项目的中标不影响公司业务和经营的独 立性。 该项目尚处于中标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，公司将按照招标 文件要求办理合同签 ...

公司基本情况 - 中国数字展示行业首家 A 股主板上市公司，数字科技应用领域龙头企业 [2] - 致力于数字新媒体技术研发及数字内容生产、分发与管理，产品及系统应用于多领域 [2] - 以 5G“新基建”为战略基石，加强后端应用，加大数字新媒体技术投入 [2] 2023 年业绩预告 - 归母利润预计 2.8 亿元 - 3.9 亿元，同比增 324% - 491%；Q4 归母利润 0.71 亿元 - 1.81 亿元，同比增长 32% - 237% [3] - 业绩增长原因：践行国家文化数字化战略，完工项目和营收增长；拓展数字新文旅业务，新签订单带动业绩；推动项目结算和回款，信用减值损失减少 [3] 互动提问 主业增长相关 - 主营业务分规划展示、文化体验、数字化产品及服务三类 [3] - 规划展示业务向地市级、区县级下沉，一线城市等进入存量更新改造周期，2022 年更新改造类业务收入占比 11.45% [3][4] - 文化体验业务是增量主要来源，需求增多成主导业务 [4] - 拓展数字新文旅业务，整合 VR/MR 技术打造新型文旅消费场景 [4] MR 研究院进展 - 专注 XR 技术应用领域，探索 MR 技术在文博、文旅、展览展示行业创新应用 [4] - 已在风语筑大楼内搭建 MR 实验室，研发 VR/MR 技术应用解决方案 [5] IP 运用或创作举措 - 引进国内外成熟 IP 进行策展、落地和运营 [5] - 挖掘在地文化特色和 IP 内容，运用数字视觉技术打造传统文化空间 [5] 政府投入影响 - 文化与科技融合发展拓宽市场空间，为公司业绩增长奠定基础 [6] 城市更新战略影响 - 城市更新上升为国家战略，公司抓住机遇打造传统文化空间，构建新型文化消费场景 [6] - 2023 年中标多个城市更新和数字文旅项目 [6][7] 计提减持准备原因 - 根据预期信用减值模型计提应收账款坏账准备，余额占应收账款原值 30% 左右 [7] - 2023 年计提的信用减值损失较上年度减少，客户付款周期长但违约概率低 [7] 新签订单情况 - 2023 年新签订单金额约 26.51 亿元，下半年新签约 18.9 亿，占全年 71% [7] - 较上年增加 10.66 亿，同比增长 67%，市场回暖需求向好 [7] 在手订单情况 - 截止 2023 年 6 月 30 日，在手订单余额 46.36 亿元，下半年新签订单 18.9 亿元，储备充沛 [8]

上述事项已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 表决结果 ：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次 会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－006 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，提名委员会经审议认为：刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华 先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道 德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒 的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名刘明熠先生、张文跃先生、 陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理的事项，并提交董事会审议。 同日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议，采用现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以 7 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海风语筑文化科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票名称：风语筑 股票代码：603466 信息披露义务人一：李晖 住所/通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 信息披露义务人二：辛浩鹰 住所/通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 信息披露义务人三：上海励构投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：上海市静安区江场三路 76、78 号 1013 室 股票变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行的证券公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 第一节 释义 3 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 上市公司、风语筑 指 上海风语筑文化科技股份有限公司 励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人 指 李晖、辛浩鹰、励构投资 本次权益变动 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减少股份，未触及要约收购。 本次权益变动为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人股份变动，股份变动后公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 （1）姓名：李晖 （2）性别：男 （3）国籍：中国 （4）身份证号码：3404031970×××××××× （5）通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 （6）是否取得其他国家或者地区的居留权：无 （1）姓名：辛浩鹰 （2）性别：女 （3）国籍：中国 （4）身份证号码：3101101975×××××××× （5）通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 （6）是否取得其他国家或者地区的居留权：无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发 行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。该 次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审验，并出具了天职业 字[2017]第 17606 号《验资报告》。 二、本次重新签署募集资金监管协议的情况 公司于 2023 年 12 月 8 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－001 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 债券代码：113643 债券简称：风语转债 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 101,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份 数量为 6,612 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.001105%。 月后的第一个交易日（2022 年 10 月 10 日）可转换为公司股票，初始转股价格 为 22.15 元/股。风语转债的转股价格自 2022 年 7 月 14 日起，由原来的 22.15 元 /股调整为 15.26 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示 性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自 202 ...