上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关法律法 规及规范性文件的规定，作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、 准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信 息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。 全体独立董事：杨晖、周昌生、周若婷 2023 年 10 月 28 日 ...

二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－072 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召 集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《2023 年第三季度报告》。 公司董事会及其董事保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加赣州市南康 区文化强国馆项目的公开招标。公司于近日收到中标通知书，中标总金额合计约为 17,600 万元，其中设计费用约为 300 万元，施工费约为 17,300 万元。 二、 交易对方情况介绍 交易对方为赣州市南康区城发集团工程投资管理有限公司。公司及公司控股股 东与交易对方之间不存在关联关系。 三、 此次中标对公司的影响 此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间。 公司将以中华文化故事和动漫 IP 为原点，通过 VR/AR、全息影像、裸眼 3D 和 AI 人 工智能等数字技术打造线上线下联动的沉浸式体验，为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的 资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。上述项目的中标不影响公司业务 和经营的独立性。 四、 风险提示 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－071 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 公司董事会及全体董事保证 ...

●未转股风语转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的风语转债金额 为 499,951,000 元，占风语转债发行总额的 99.9902%。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－070 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 49,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量 为 3,200 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.00054%。 ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 2,000 元，因转股形成的 股份数量为 131 股。 一、风语转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2 ...

截至 2023 年 9 月 26 日，公司股价触发"风语转债"向下修正转股价格条款。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发"风语转债"转股价格向下修正条 款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发"风语转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"风语转债" 转股价格的向下修正权利。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正"风语转债"转股价格的公告》 （公告编号：2023-069）全文。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－068 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（ ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于不向下修正"风语转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"风语转 债"，债券代码"113643"。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时， ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2023－066 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 公司做了这么多展馆，有模型数据方面的储备吗？ 公司已在全国范围内打造了 1300 多座展馆，公司储备了大量数字视觉模型、 三维影视动画数字模型、倾斜摄影数字城市模型、数字文物模型、元宇宙数字模 型、数字历史文物模型等数据，并形成了数据库。此外，公司 9 楼为公司自行打 造的建筑模型博物馆，馆内收藏众多著名建筑师手工模型，搭配上数字化的科技 展示手法展现，打造出了未来城市的概念。 一、本次说明会召开情况 公司董事长李晖先生，总经理陈礼文先生，独立董事周若婷女士，副总经理 兼董事会秘书李成先生，财务总监肖圣选先生出席了本次业绩说明会，公司就 2023 年半年度业绩、经营情况等事项与投资者进行互动交流和沟通，就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海风语筑文化科技股份有限公司[17] - 公司法定代表人为李晖[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[18] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为931,175,334.06元，同比增长67.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为114,244,375.20元，同比增长256.51%[19] - 公司基本每股收益为0.19元，同比增长211.76%[19] 公司业务发展 - 公司所属行业为文化艺术业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商[22] - 公司在创新业务方面持续投入和布局，积极开拓3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等领域[26] - 公司积极开拓城市更新市场，参与多个城市更新项目[26] 公司股权结构 - 公司股份总数为598,478,111股，其中有限售条件股份为2,128,800股，占比0.36%；无限售条件流通股份为596,349,311股，占比99.64%[50] - 公司股东总数为36,163户，前十名股东持股情况中，持有有限售条件股份的前十名股东持股数最多为142,180,700股，占比23.90%；持有无限售条件流通股份的前十名股东持股数最多为129,123,500股，占比21.71%[54][55] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为4,347,485,496.74元，非流动资产中固定资产为155,503,742.36元[63] - 公司负债合计为2,802,808,142.42元，较上一年底略有下降[65] - 公司所有者权益合计为2,292,880,857.36元，较上一年底略有增长[65] 公司现金流量 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为704,127,712.45元，较2022年同期下降了96,877,330.46元[71] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为151,454,861.10元，较2022年同期下降了208,735,738.90元[71] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-149,729,778.07元，较2022年同期下降了324,055,189.14元[71]

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...