恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒为科技(上海)股份有限公司董事会,现提名罗芳为恒为科技(上 海 ) 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任恒为科技 (上海) 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名入认为,被提名人具备独立董事任职资格,与恒为科技(上海)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为科技（上海）股份有限公司独立 董事管理办法》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设的专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会独立董事应占二分之一以上的比例，并担任召集人；审计委员会中应 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则、公司章程 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-082 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举黄琦、顾海东为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事 成员。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》； 全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 监事会认为：公司董事、监事以及高级管理人员购买 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事成员。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审 ...

恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》等有关规定,我们作为恒为科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审阅, 对独立董事候选入的简历和相关资料进行了审查,发表如下审查意见: 1、经审查罗芳、谢美山、张茵的个人履历等相关资料，其符合《中华人民 共和国公司法》《恒为科技〈上海）股份有限公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,任职资格合法,符合担任独立董事的任职条件,未发现《中 华人民共和国公司法》等法律法规规定的禁止任职情况。 2、同意罗芳、谢美山、张茵为第三届董事会独立董事。提请董事会审议。 (以下无正文) 委员签字: (本页无正文,为《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见》 之签字页 ) 2023 年 12 月 8 日 VR/8Ag & 谢美山 张茵 沈振宇 ...

人员持股 - 监事黄琦原持股6,844,754股，占总股本2.1376%[2] - 高级管理人员张诗超原持股12,035,383股，占总股本3.7586%[2] - 黄琦当前持股5,444,754股，占总股本1.7004%[5] - 张诗超当前持股10,635,443股，占总股本3.3214%[5] 减持情况 - 黄琦拟减持不超1,500,000股，占总股本0.4684%[3] - 张诗超拟减持不超1,500,000股，占总股本0.4684%[3] - 截至公告日，黄琦减持1,400,000股，占总股本0.4372%[3] - 截至公告日，张诗超减持1,399,940股，占总股本0.4372%[3] - 黄琦减持价格18.59 - 42.00元/股，总金额41,257,671.24元[5] - 张诗超减持价格19.15 - 42.60元/股，总金额42,501,341.89元[5]

恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 自2023年11月6日至2023年11月16日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到 58.31%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格 存在大幅上涨后下跌的风险。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023- 079 重大风险提示：（1）公司全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下 称"恒为智能"）与中贝通信集团股份有限公司（以下称"中贝通信"）的AI算 力一体机采购项目的具体协议或合同的签署存在不确定性，协议或合同的执行进 度，受客户采购需求变化、公司资金不足、AI服务器供应链交期长和变化多等因 素影响，亦存在不确定性。（2）公司与汇纳科技股份有限公司（以下称"汇纳 科技"）签署的战略合作协议中不涉及具体金额，双方尚未签订具体合同，也没 有产生经营收入。（3）公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中，目前 ...

昇腾服务器采购相关 - 公司向神州数码采购4.08亿元昇腾服务器，用于合作伙伴智算中心建设及AI一体机备货 [1] - 公司将视智算业务推进情况决定是否向神州数码追加AI服务器采购，关注公司公告 [1] - 通过神州数码采购备货昇腾AI服务器是业务需要，项目推进和到货进度有不确定性，关注销售合同签署公告 [1] - 通过原厂推荐的代理商采购昇腾服务器是业界通行做法 [3] 业务合作与项目进展 - 前海管理局推荐深港算力中心选址于前海信息枢纽大厦，目前选址未最终确定 [2] - 公司尚未收到中贝通信正式中标通知，招标为框架性招标，对2023年业绩影响取决于协议签署和执行进度，有不确定性 [2] - 公司以整机柜算力一体机产品参与中贝通信招标，整合外购AI服务器和自研软件，具备灵活部署、便于维护等优势 [3] - 北大 - 恒为多模态大模型算力系统联合实验室正在筹备中，关注公司信息披露 [3] 产品特点与功能 - 公司训推一体机硬件载体是各类AI算力服务器，加载自有或第三方软件实现私有化部署和行业场景应用落地 [2] - 智算可视化系统以网络可视化技术为基础，不直接进行算力调度，但可结合解决算力集群使用痛点 [2] - 公司训推一体机特点包括系列全、可提供全流程服务、与AI模型企业合作建立生态，以医疗等领域为重点开拓场景，关注进展披露 [3] 高管减持情况 - 两位高管减持计划尚在减持期间内，注意董监高减持风险 [3]

中标项目 - 恒为科技子公司恒为智能中标中贝通信AI算力一体机采购项目[2] - 中标金额21.12亿元[3] - 招标内容为480柜AI算力一体机，单柜限价450万元[5] 项目情况 - 未收到正式中标通知书，合同签署及履约安排不确定[4] - 项目总金额以正式合同为准，可能不及预估[4]