河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《<公司2023年年度报告>及其摘要》 / 三 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及 《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所 披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和 现金流量,因此我们一致同意该议案,并将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议。 (二)《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告如实反映了公司202 ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第1页 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1 Í 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大學會計師事務所 长华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 （一）会计师事务所基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日召开公司第四届董事会第 十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华所为公司 202 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-021 河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 二、《公司章程》本次修订前后对照情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：郑州市高新区杜兰 | 第五条 公司住所：郑州市高新区雪梅街 39 | | 街 63 | 号，邮政编码：450001。 | 号，邮政编码：450001。 | 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公 司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-020 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会 计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 ...

（一）独立董事简历 本人陈琪，女，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1973年出生，管 理学（会计学）博士，注册会计师，河南省第二期会计领军人才(学术类)，河南 省会计学会理事，主要研究领域为财务与会计理论与实务等。曾任本公司独立董 事、河南清水源科技股份有限公司独立董事；现任郑州大学商学院会计系教授， 深圳市路畅科技股份有限公司独立董事、河南投资集团有限公司董事。 （二）独立董事任职情况 本人因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等相关规定，本人于2023年8月10日申请辞去公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。本人申请辞职后，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开 第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关 于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意选举杜海波先生为公司第四 届董事会独立董事并担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核 委员会委员职务，任期自股东大会 ...