证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-010 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-007 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 1 月 28 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 1 提交公司第五届董事会第二次会议审议。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经全体董事投票表决，形成 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-008 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 28 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别 为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合 《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 1 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 表决 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-009 河南思维自动化设备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事杜海波先生的辞职报告，杜海波先生因个人原因申请辞去公司独立 董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后杜海波先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜海波先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关规定，杜海波先生辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据相关规定，杜海波先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杜海波先生仍将按照法 律、法规及《公司章程》规定继续履行公司独立董事、董事会各专门委员会委员 的相关职责。 杜海波先生确认与公司董 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-005 大华所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派林映雪 女士、陈港溪先生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师陈港溪先生离职， 不再担任本项目签字注册会计师，大华所现委派注册会计师王聪先生接替陈港溪 先生作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审 计相关工作。变更后的签字注册会计师为林映雪女士、王聪先生。 二、本次拟变更签字注册会计师的简历、诚信和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师王聪先生：2020 年 12 月成为注册会计师，2017 年开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2021 年 7 月开始在大华所执业，2023 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。 2、诚信和独立性情况 河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日 ...

关于 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于2023年12月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议并 通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》等议案，公司 于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委员：郭洁、王卫平、赵建州、孙景斌 2、审计委员会： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日 在公司六楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 1 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 全体监事经投票表决，一致同意选举王培增先生为公司第五届监事会监事会 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》进行了审阅,对相关高级管理人员的任职资格进行了审查,并发 表审查意见如下: 经审阅高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为方伟先生、赵建州先 生、解宗光先生、蔡宏宇先生、孙坤先生、骆开尚先生具备履行职责所必须的专 业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,未发现有《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,相 关任职主体资格合法,聘任程序合规。 综上,我们同意聘任方伟先生为公司总经理,赵建州先生、解宗光先生为公 司副总经理,蔡宏宇 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会 对财务总监候选人孙坤先生的任职资格进行了审查,并发表审查意见如下: 经审阅孙坤先生的学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料,我们认为 孙坤先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的 要求,未发现有《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形,我们认为其具备担任公司财务总监的任职资 格和条件,相关推荐和提名程序合法有效。 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 트 思维列控 综上,我们同意聘任孙坤先生为公司财务总监,并同意将该事项提交公司第 五届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) / ...