证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-043 爱慕股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："营 销网络建设项目""信息化系统建设项目"。 节余募集资金金额：12,552.39万元（截至2024年8月19日金额，实际金额 以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-037 爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 号楼爱慕大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,636,4 ...

股东大会安排 - 2024年7月5日决定7月22日召开2024年第三次临时股东大会[7] - 7月6日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议7月22日14点30分在北京市朝阳区召开[8] - 交易系统投票时间为7月22日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席8人，代表347,372,372股，占比85.1150%[9] - 网络投票64名，代表264,058股，占比0.0647%[10] - 中小投资者66人，代表2,064,258股，占比0.5058%[10] - 出席共72人，代表347,636,430股，占比85.1797%[10] 议案表决情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》同意347,506,030股，占比99.9624%[14] - 《关于变更注册资本等议案》同意347,480,572股，占比99.9551%[15]

股份回购 - 145名激励对象因业绩考核或离职，公司将回购注销156.5088万股限制性股票[3] - 回购注销后，公司总股本减至406,555,912股[4] - 回购注销后，公司注册资本减至406,555,912元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报时间为2024年7月23日起45日内工作日时段[6] - 申报地点为北京市朝阳区爱慕大厦[6] - 申报方式有现场递交、邮寄或传真[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009[6] - 传真010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[6] - 邮寄以邮戳日、传真和邮件以收到日为准[6]

激励计划授予 - 2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向145名激励对象授予811.10万股[29] - 2023年6月13日将授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[25] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润263,853,085.82元，扣除股份支付影响后288,771,386.08元，同比增长71.68%[33] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[33] 解除限售 - 2024年7月3日起进入第一个解除限售期[31][47] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%[31] - 符合条件的激励对象113人，可解除限售187.7312万股，约占总股本0.46%[35] 回购注销 - 拟将回购价格调整为6.32元/股[19][39][41] - 回购已获授但未解除限售的156.5088万股，回购金额989.1356万元[19][46] - 4名因个人原因、1名因退休离职，140名因考核不达标，其未解除限售股票将被回购注销[43][44][45]

股票相关 - 本次股票上市流通股数为187.7312万股，上市日期为2024年7月19日[3] - 2023年7月3日向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[6] - 2023年6月13日，授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[6] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售数量占首次获授权益数量比例的40%[8] - 限制性股票于2024年7月3日进入第一个解除限售期[8] 业绩考核 - 2023 - 2025年为员工持股计划考核年度，每年考核一次[10] - 2023年公司营业收入较2022年增长率目标值为10%，触发值为9%；净利润较2022年增长率目标值为70%[10] - 2023年公司扣非净利润为2.6385308582亿元，扣除股份支付影响后为2.8877138608亿元，同比增长71.68%[10] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例为100%[11] 激励对象考核 - 首次授予145名激励对象，5名离职，140名参与业务单元和个人层面考核[11] - 业务单元层面140名激励对象2023年度考核未达100%解除限售条件[11] - 个人层面115名考核评级为A+/A，20名评级为B，5名评级为C/D[11] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象113人，可解除限售股票187.7312万股，占股本总额0.46%[13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月19日[14] - 有限售条件股份变更前8,111,000股，占比1.99%，变动-1,877,312股，变更后6,233,688股，占比1.53%[15] - 无限售条件股份变更前400,010,000股，占比98.01%，变动1,877,312股，变更后401,887,312股，占比98.47%[15] - 公司总股本变更前后均为408,121,000股，占比100%[15]

回购注销情况 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划156.5088万股[14] - 因5名激励对象离职回购注销33万股[15] - 因140名激励对象业绩不达标回购注销123.5088万股[15] - 回购价格6.32元/股，拟回购总金额989.1356万元[16] 股本变更 - 回购注销后总股本减少1,565,088股[17] - 有限售条件股份变更后为6,545,912股，占比1.61%[18] - 无限售条件股份数量不变，占比98.39%[18] - 总股本将由40,812.10万股变更为40,655.5912万股[23] - 注册资本将由40,812.10万元变更为40,655.5912万元[23] 会议信息 - 股东大会现场会议2024年7月22日14点30分在爱慕大厦会议室[10] - 网络投票2024年7月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议主持人是董事长张荣明先生[10] 其他 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和财务状况[19] - 2023年限制性股票激励计划继续执行[19] - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修改[24]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-031 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人 本次解除限售股票数量：187.7312 万股，约占目前公司总股本的 0.46% 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《 ...

公司决策 - 2024年7月5日召开第三届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] - 同意为113名激励对象办理解除限售，数量187.7312万股[4] - 限制性股票回购价格由7.82元/股调为6.32元/股[5] 激励调整 - 140名因业绩、5名因离职不具备激励资格[6] - 公司将回购注销156.5088万股限制性股票[6]

激励计划事件时间 - 2023年4月27日公司董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月22日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月13日公司将激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[7] - 2023年7月3日公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记[7] - 2024年7月5日公司决定回购注销部分限制性股票[2] 回购注销情况 - 因5名激励对象离职，回购注销33万股[11] - 因140名激励对象业绩考核不达标，回购注销123.5088万股[11] - 本次限制性股票回购价格为6.32元/股[4] - 本次拟回购总金额为989.1356万元，资金为自有资金[11] 股份数量变动 - 有限售条件股份变更前811.1万股，占比1.99%，变动-156.5088万股，变更后654.5912万股，占比1.61%[13] - 无限售条件股份变更前4亿零10000股，占比98.01%，变动0股，变更后数量及占比不变[13] - 公司总股本变更前为4.08121亿股，变动-156.5088万股，变更后为4.06555912亿股[13] 各方意见及影响 - 本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[14] - 董事会薪酬与考核委员会认为回购注销符合规定，同意提交审议[15] - 监事会认为回购注销安排符合规定，同意该事项[16] - 律师认为本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合相关规定[17] - 公司将于回购完成后依法履行减资程序[14] - 本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，2023年限制性股票激励计划继续执行[14]