股东大会信息 - 股东大会于2024年9月18日召开[2] - 出席会议股东及代理人108人[2] - 出席股东所持表决权股份348,078,815股，占比85.2881%[2] 募投项目议案表决 - A股同意票数347,814,472，比例99.9240%[3] - A股反对票数117,700，比例0.0338%[3] - A股弃权票数146,643，比例0.0422%[3] - 5%以下股东同意票数2,242,300，比例89.4543%[4] - 5%以下股东反对票数117,700，比例4.6955%[4] - 5%以下股东弃权票数146,643，比例5.8502%[4]

股东大会安排 - 2024年8月30日召开第三届董事会第九次会议决定9月18日开临时股东大会[7] - 8月31日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议9月18日14点30分在爱慕大厦会议室召开[8] 投票情况 - 现场7人代表347,372,172股，占比85.1150%[9] - 网络101人代表706,643股，占比0.1731%[10] - 中小投资者102人代表2,506,643股，占比0.6142%[10] 议案表决 - 同意募投项目议案股份347,814,472股，占比99.9240%[14] - 中小投资者同意该议案股份2,242,300股，占比89.4543%[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元，于2021年5月20日到账[13] - 截至2024年8月19日，3个募集资金专户合计余额19480.74万元[19] 项目资金使用 - “营销网络建设项目”拟使用募集资金43990.15万元，已投入35289.84万元，节余10213.91万元[22] - “信息化系统建设项目”拟使用募集资金15153.16万元，已投入13304.63万元，节余2338.48万元[22] - 两个项目合计拟使用募集资金59143.31万元，已投入48594.47万元，节余12552.39万元[22] 项目变更与建设 - “在越南投资建设生产基地”已变更，未使用资金及利息16250.92万元投入“品牌推广项目”[15] - “品牌推广项目”拟使用募集资金16250.92万元，处于建设中[15] 资金处理计划 - 公司拟将“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项，节余募集资金12552.39万元永久补充流动资金[13] - 公司将在股东大会通过后转节余资金到自有资金账户并销户，终止三方监管协议[23] 审议情况 - 议案已通过董事会和监事会审议，提请本次股东大会审议[24]

中信建投证券股份有限公司 (二) 募集资金使用计划及募集资金投资项目 公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如 下: 单位: 万元 | | | 1 关于爱慕股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份"或"公司")首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定,对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕1197号),公司首次向社会公开发行股票(A股) 4,001.00万股,每股发行价格20.99元,募集资金总额为人民币83,980.99万元, ...

业绩总结 - 2024年半年度爱慕各品牌主营业务收入均同比下降，如爱慕品牌71906.32万元，降9.26%[4] - 2024年半年度直营和线上渠道主营业务收入同比下降，直营102211.91万元，降6.42%[8] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年半年度末公司线下销售终端1768家，较2023年末减62家[1][2] 其他新策略 - 无

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票募集资金净额76124.86万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目57063.04万元，未使用金额21738.37万元[5][10] - 2024年上半年，公司以募集资金支付8079.29万元[5] 募投项目投入 - 营销网络建设项目截至期末累计投入34126.99万元，投入进度77.58%[20] - 信息化系统建设项目截至期末累计投入12951.01万元，投入进度85.47%[20] - 越南投资建设生产基地项目变更后已全部投入795.13万元[20] - 品牌推广项目截至期末累计投入9189.91万元，投入进度56.55%[20] 项目变更与延期 - 2022年公司将越南项目未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[14] - 公司拟将品牌推广项目建设完成期由2023年延期至2025年12月[20][21] 其他情况 - 2024年4月25日公司同意用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理[12] - 公司无超募资金，无违规使用情况[12] - 越南投资建设生产基地项目预计2025年达到预定可使用状态[26]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-044 爱慕股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知和材料于2024年8月20日发出，8月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[4] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4]

公司基本信息 - 公司中文名称为爱慕股份有限公司，中文简称为爱慕股份[7] - 公司法定代表人为张荣明[7] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为爱慕股份，股票代码为603511[11] - 公司半年度报告未经审计[2] - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司信息披露报纸包括上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报[10] 公司业务模式 - 公司主要销售模式包括直营模式和加盟模式[6] - 公司产品销售场地包括百货商场和购物中心[6] - 公司产品生产采用委托加工模式[6] - 公司会员通过企业微信、官网等途径注册[6] - 公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式[22] - 公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络，包括直营模式和加盟模式[23] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,646,000,712.11元，同比下降5.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为154,647,274.78元，同比下降19.51%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,047,287.28元，同比下降28.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为297,785,766.52元，同比下降50.50%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,387,612,398.40元，同比下降2.94%[12] - 总资产为5,432,664,804.18元，同比增长2.02%[12] - 基本每股收益为0.39元，同比下降18.75%[13] - 稀释每股收益为0.39元，同比下降18.75%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，同比下降29.55%[13] - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降0.84个百分点[13] - 营业收入为1,646,000,712.11元，同比下降5.85%[51] - 营业成本为549,153,966.72元，同比下降7.48%[51] - 销售费用为747,418,088.90元，同比下降1.40%[51] - 管理费用为123,160,860.74元，同比增长3.79%[51] - 研发费用为64,664,909.49元，同比增长8.75%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为297,785,766.52元，同比下降50.50%[51] - 其他流动资产为70,110,145.92元，同比增长33.85%[53] - 应付职工薪酬为89,367,974.70元，同比下降33.50%[53] - 其他应付款为491,082,492.31元，同比增长146.08%[53] - 公司流动资产总计为3,747,418,249.52元，相比2023年12月31日的3,647,301,622.50元有所增加[116] - 公司非流动资产总计为1,685,246,554.66元，相比2023年12月31日的1,677,664,784.96元有所增加[116] - 公司总资产为5,432,664,804.18元，相比2023年12月31日的5,324,966,407.46元有所增加[116] - 公司流动负债总计为952,873,600.84元，相比2023年12月31日的707,164,919.45元有所增加[117] - 公司货币资金为739,693,499.66元，相比2023年12月31日的676,921,557.41元有所增加[116] - 公司交易性金融资产为1,690,239,020.79元，相比2023年12月31日的1,638,087,767.54元有所增加[116] - 公司应收账款为170,667,533.56元，相比2023年12月31日的171,087,426.58元略有减少[116] - 公司存货为975,825,772.47元，相比2023年12月31日的1,017,573,807.41元有所减少[116] - 公司应付账款为118,830,765.55元，相比2023年12月31日的112,096,048.30元有所增加[117] - 公司应付职工薪酬为89,367,974.70元，相比2023年12月31日的134,388,663.85元有所减少[117] - 公司总负债为1,023,857,334.22元，较上期减少241,345,300.40元[118] - 公司所有者权益合计为4,408,807,469.96元，较上期减少133,646,902.88元[118] - 公司流动资产合计为3,950,848,557.03元，较上期增加146,201,289.39元[120] - 公司非流动资产合计为1,275,448,443.84元，较上期减少40,971,509.31元[120] - 公司总资产为5,226,297,000.87元，较上期增加105,229,780.08元[120] - 公司流动负债合计为1,065,538,643.54元，较上期增加276,390,250.80元[120] - 公司非流动负债合计为9,391,825.21元，较上期减少9,916,310.40元[121] - 公司总负债为1,074,930,468.75元，较上期增加266,473,940.40元[121] - 公司所有者权益合计为4,151,366,532.12元，较上期减少161,244,160.32元[121] - 公司营业总收入为1,646,000,712.11元，较上年同期减少102,233,731.02元[122] - 公司2024年上半年营业收入为1,171,983,509.75元，同比下降6.4%[125] - 营业利润为173,862,711.90元，同比下降21.6%[123] - 净利润为153,855,438.84元，同比下降20.7%[123] - 归属于母公司股东的净利润为154,647,274.78元，同比下降19.5%[123] - 基本每股收益为0.39元，同比下降18.8%[124] - 研发费用为64,664,909.49元，同比增长8.8%[123] - 销售费用为403,457,291.99元，同比增长5.0%[125] - 管理费用为81,603,052.43元，同比增长8.9%[125] - 财务费用为3,027,438.04元，同比增加4,561,185.71元[123] - 利息收入为3,573,481.34元，同比下降36.0%[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，相比2023年同期的6.02亿元有所下降[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，相比2023年同期的-0.91亿元有所增加[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-0.86亿元，相比2023年同期的-3.10亿元有所改善[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.63亿元，相比2023年同期的2.04亿元有所减少[129] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为7.32亿元，相比2023年同期的9.24亿元有所下降[129] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，相比2023年同期的2.55亿元有所下降[130] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，相比2023年同期的0.56亿元有所下降[130] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.07亿元，相比2023年同期的-2.38亿元有所改善[131] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.06亿元，相比2023年同期的0.73亿元有所下降[131] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为3.38亿元，相比2023年同期的5.82亿元有所下降[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,542,454,372.84元[132] - 2024年上半年综合收益总额为152,009,427.82元，其中归属于母公司所有者的综合收益为152,801,263.76元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为20,599,384.03元[133] - 2024年上半年利润分配为-306,090,750.00元[134] - 2024年上半年所有者权益内部结转为-150,000.00元[135] - 2024年上半年其他变动为-14,964.73元[136] - 2023年上半年所有者权益合计为4,492,519,916.59元[137] - 2023年上半年综合收益总额为196,495,762.85元，其中归属于母公司所有者的综合收益为194,634,533.88元[138] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为8,234,937.03元[138] - 2023年上半年利润分配为-300,007,500.00元[139] - 本期期末余额为4,397,243,116.47元[141] - 本期增减变动金额为-161,244,160.32元[142] - 综合收益总额为124,247,205.65元[142] - 所有者投入和减少资本为20,599,384.03元[142] - 利润分配为-306,090,750.00元[142] - 本期期末余额为4,151,366,532.12元[143] - 本期增减变动金额为-144,840,598.19元[144] - 综合收益总额为149,931,964.78元[145] - 所有者投入和减少资本为5,234,937.03元[145] - 利润分配为-300,007,500.00元[145] 公司治理与股权结构 - 公司拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业[19] - 公司研发团队通过消费者研究、流行趋势研究、人体工学研究，聚焦行业领先技术[20] - 公司是贴身服饰行业的领军企业，旗下品牌连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位[24] - 公司制定科学系统的好内衣评价标准，结合多种专利技术，打造"健康、舒适、有型"的"人体美学内衣"[28] - 公司累计获得146项发明专利和291项实用新型专利，不含失效专利[32] - 公司主导和参与制定国家标准5项、行业标准22项、团体标准18项，并连续5年获得全国企业标准"领跑者"荣誉称号[32] - 截至2024年6月30日，公司拥有1,768个线下零售终端，其中直营终端1,363个，覆盖全国31个省、自治区和直辖市，并已进驻新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等市场的地标性商圈[34] - 2024年上半年，公司新增授权专利29项，其中发明专利12项，实用新型专利17项[31] - 公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络，线上渠道以天猫、唯品会、京东、抖音、自建官网平台为主，线下渠道在中高端百货商场、购物中心、奥特莱斯、机场店及街边店均有布局[34] - 公司通过整合上下游供应链体系，打造在产品创新、产品品质、生产成本、市场反应速度等多方面的供应链竞争优势[33] - 公司已完成了数据驱动商品供应全链路的初步变革，实现由设计研发到订单生产，由产品计划、供应到快速反应的全链路数字化管理[33] - 公司持续加强基础研究，努力探索科技前沿，推动创新升级与产业长期可持续发展[31] - 公司形成了满足不同人群的多场景个性化需求的品牌矩阵，多个核心品牌处于同品类优势市场地位，在女性、男性和儿童专业贴身服饰领域位于市场前列[30] - 公司秉承"创造美、传递爱"的理念，深耕原创设计，持续提升产品力[31] - 公司总股本为408,121,000股，其中有限售条件股份为6,233,688股，占比1.53%；无限售条件流通股份为401,887,312股，占比98.47%[100][101] - 2024年5月31日，公司首次公开发行的部分限售股上市流通，共涉及6名股东，限售股共计345,572,172股，占公司总股本的84.67%[102] - 202

会议安排 - 公司第三届董事会第九次会议通知和材料于2024年8月20日发出，8月30日上午9点30分召开[2] 会议出席情况 - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，7票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，7票同意[5] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，7票同意[5]