一、可转债上市发行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元"维格转债"转换为公司股票，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计 460,022,000 元"维格转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公 司已发行股份总额的 18.50%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 截至 2024 年 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵 玥回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信： 1. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000 万元人民币； 2. 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-042 转债代码：113527 转债简称：维格转债 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 锦泓时装集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于第二期员工持股计划首次授予部分 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部 分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）首次授予部分第一个锁定期 已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的相关情况 公司于 2023 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议、2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信： 1. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000 万元人民币； 2. 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000 万元人民币； 3. 公司拟向上海银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000 万元人民币； 贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。 监事会认为：公司申请银行授信主要为日常经营发展所需，决策程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-039 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113527 | 维格转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/2 | | | | 一、本次权益分派方案的基本情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案为： 以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数量 为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.26 元（含税），不实施送股和资本公积 金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派方案已经公司 2023 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网 站（www ...

东方金诚债跟踪评字【2024】0200 号 信用评级报告声明 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0200 号 锦泓时装集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"维 格转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望维持负面， 同时维持"维格转债"信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十四日 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年6月修订 江苏·南京 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 3 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,017,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4938 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,会议的召集和召开程序 ...

关于注销股份减资暨通知债权人的公告 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户股份的议案》。公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权 激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余 144,000 股未进行转让，公司对上述 回购股份的 3 年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟 对公司回购专户内的 144,000 股进行注销并办理相关注销手续。按截至 2024 年 5 月 16 日公司总股本计算，本次回购专户股份注销完成后，公司总股本将由 347,081,152 股减少至 346,937,152 股。本次注销公司股票暨减少公司注册资本 的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 ...