会议信息 - 股东大会于2025年4月22日在广州嘉诚大厦召开[3] - 252名股东和代理人出席，持股306,569,858股，占比60.0043%[3] - 公司董事、监事全出席，董秘参会，副总兼财务总监列席[6] 议案结果 - 变更募集资金投资项目议案通过，A股同意票占99.9791%[7] 律师意见 - 广东诺臣律师见证，认为股东会决议合法有效[8]

嘉诚转债转股停牌 - 转股停牌起始日为2025年4月30日，终止日为2025年5月9日，复牌日为2025年5月12日[4] 嘉诚转债回售信息 - 回售价格为100.53元人民币/张（含当期利息）[5][6][8] - 回售期为2025年4月30日至2025年5月9日[5][7] - 回售资金发放日为2025年5月14日[5][8] 嘉诚转债利率与天数 - 第三年票面利率为0.80%[6] - 计算利息天数为241天（2024年9月1日至2025年4月29日）[6] 嘉诚转债回售规则 - 持有人可回售部分或全部未转股债券，回售不具强制性[7] - 回售期内继续交易但停止转股，卖出指令优先于回售指令[9] - 回售致流通面值少于3000万仍交易，回售期结束公告三日后停交易[9] 公告日期 - 公告日期为2025年4月23日[12]

会议信息 - 2025年4月22日在广州召开会议，召集人为公司董事会[4] - 出席会议的债券持有人及代理人4人，所持未偿还债券4,000,080张，占比50.0056%[4] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书出席，副总经理兼财务总监列席[7] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》表决通过，同意票数4,000,080张，比例100%[6][8] - 律师见证认为本次会议决议合法有效[9]

1． 《公司章程》； 2． 公司第五届董事会第二十次会议决议； 3． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《第五届董事会第二十次会议决议公告》； 4． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》； 5． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》； 广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件以 及及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称" ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法 律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内 ...

A股物流板块表现 - 物流板块高开，保税科技涨停并实现4连板 [1] - 嘉诚国际高开4% [1] - 飞力达、中创物流、长江投资均高开 [1]

物流板块市场表现 - 保税科技涨停并实现4连板 [1] - 嘉诚国际高开4% [1] - 飞力达、中创物流、长江投资均出现高开 [1] 资金流向监测 - 暗盘资金动向揭示主力操盘策略 [2]

股价表现与估值 - 4月21日收盘价9.39元 单日上涨4.10% 滚动市盈率23.44倍 总市值47.97亿元 [1] - 行业市盈率平均24.45倍 行业中值22.16倍 公司市盈率排名行业第34位 [1] - 市净率1.91倍 低于行业平均1.85倍但高于行业中值1.70倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年1月31日股东户数13010户 较上次减少857户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 财务业绩表现 - 2024年营业收入13.46亿元 同比增长9.83% [2] - 净利润2.05亿元 同比增长24.53% 增速显著高于营收增长 [2] - 销售毛利率32.86% 显示较强盈利能力 [2] 业务模式与竞争优势 - 主营业务为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [1] - 为电子商务企业特别是跨境电商企业提供干、仓、关、配全链路物流服务 [1] - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均164.43亿元 中值51.43亿元 公司市值47.97亿元接近行业中值水平 [2] - 华鹏飞以3207.18倍市盈率居行业首位 东航物流192.73亿元市值规模最大 [2] - 物产中大251.32亿元市值位列行业前列 但市净率仅0.69倍低于行业平均水平 [2]

公司股价与估值 - 4月16日收盘价9.22元 上涨1 10% [1] - 滚动市盈率23 02倍 总市值47 11亿元 [1] - 市净率1 87倍 静态市盈率23 02倍 [2] 行业对比 - 物流行业平均市盈率23 97倍 中值20 59倍 [1] - 行业平均市净率1 85倍 中值1 70倍 [2] - 公司在行业PE排名第37位 [1] 股东结构 - 截至2025年1月31日股东户数13010户 较上次减少857户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 主营业务 - 为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化服务 [1] - 为跨境电商提供全球物流解决方案及全链路物流服务 [1] - 拥有智能仓储 运输配送 流通加工等全程物流服务能力 [1] 技术能力 - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 [1] - 已应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 财务表现 - 2024年营业收入13 46亿元 同比增长9 83% [2] - 净利润2 05亿元 同比增长24 53% [2] - 销售毛利率32 86% [2]

嘉诚国际海外仓布局 - 公司计划在全球跨境电商发达地区及消费者活跃地设立海外仓 包括港澳、东南亚、日韩、美加墨等地 [1] - 海外仓功能涵盖快速发货、退换货、调拨、保税转口贸易、中转、运输资源整合及拆包拼装 [1]