市场扩张和并购 - 2023年6月15日公司以12592万元取得广东迪度51%股权，截至2024年底已完成9000万元增资，支付1000万元转让款，2592万元未支付[1] 业绩总结 - 曾庆前承诺广东迪度2024 - 2026年净利润分别不低于2000万、3010万和3010万，业绩承诺总金额8020万[2][3] - 2024年广东迪度净利润 - 2280.42万元，未完成业绩承诺[6]

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行核查评估[1] - 独立董事未担任除规定外职务，与公司及实控人无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 王汉泽辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任裴英杰担任证券事务代表[1] 人员信息 - 裴英杰1990年10月出生，有投行业务经验，现任董事会办公室主任[3] 会议与公告 - 2025年4月25日董事会通过证券事务代表变动议案[1] - 公告于2025年4月26日发布[2]

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-014 北京长久物流股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的 相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-020 北京长久物流股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币4亿元的限额内与国 内资信较好的商业银行开展票据池业务，此业务期限不超过12个月。 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司 拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务，业务开展良好， 未发生超过授权额度的情况。因 12 个月的授权期限已满，故申请再次开 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-018 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 表决。 公司提请股东大会授权公司及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额 度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 附件 2025 年长久物流与各金融机构授信情况 单位：人民币万元 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股子公司 2025 年计划向金融机构申请授 信的额度总计为 53.25 亿元，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、信用证、 票据、保函、法人透支、保理、项目贷款、并购贷款、融资租赁等，期限自公司 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计54030万元，实际发生44019.59万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计19390万元，实际发生16034.32万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计32540万元，实际发生25752.01万元[4] - 2024年其他关联交易预计2100万元，实际发生2233.26万元[4] - 2025年度日常关联交易预计55540万元，一季度已发生8068.35万元，上年实际发生40456.97万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计26500万元，一季度已发生3365.92万元，上年实际发生16034.32万元[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计27100万元，一季度已发生4338.46万元，上年实际发生22701.46万元[5] - 2025年其他关联交易预计1940万元，一季度已发生363.97万元，上年实际发生1721.19万元[5] 公司架构与资本 - 新中甫（上海）航运有限公司注册资本25714.2857万元[5][6] - 中世国际物流有限公司注册资本30000万元[5][6] - 吉林省长久实业集团有限公司注册资本7000万元，为公司控股股东[7] - 江苏悦达环球物流有限公司注册资本1140万元，是联营企业子公司[8] - 中久装备智能科技有限公司注册资本5000万元，是联营企业子公司[8] - ADAMPOL S.A.股本855,800波兰兹罗提，是全资孙公司联营公司[9] - 江苏世创物流有限公司注册资本2000万元，公司参股49%[10][11] - 长久汽车制造有限公司注册资本10000万元，是控股股东子公司[11] - 吉林市长久专用车有限公司注册资本10000万元，是控股股东子公司[13] - 上海连久供应链管理有限公司注册资本2000万元，是联营企业子公司[13] - LK汽车贸易有限公司注册资本5万美金，成立于2023 - 12 - 21[14] 公司其他情况 - 2025年4月25日董事会通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[2] - 公司主营业务为汽车国际贸易服务[15] - 公司主要股东李堃持有100%股权[15] - LK公司股东李堃被认定为关联方[15] - 关联交易以市场价格为依据，公允且不损害公司及中小股东利益[16][17] - 关联交易满足公司业务需要，不会影响财务、经营及独立性[17]

北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项 进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期 间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公 司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，各平台有对应投票时间[7][8] - 审议13项议案，包括2024年度董事会等报告[10] 会议流程相关 - 2025年4月25日会议事项已通过，26日披露相关内容[11] - 5、11号议案对中小投资者单独计票[12] - 11号议案关联股东回避表决，含吉林省长久实业集团等[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[15] - 符合条件股东2025年5月12 - 13日办理登记手续[18] - 会议联系方式及会期、费用情况[19]