证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-033 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2023 年第二次会 议于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 25 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定，公司2023年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 ...

山东金麒麟股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《山东金麒麟股份有限 公司章程》、《山东金麒麟股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及规范性 文件的规定,我们作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,本着对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,认真审查了公司董事 会提交的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》,基于独立、客观判断的立场,发表独立意见如下: 山东金麒麟股份有限公司 经核查, 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上 号证券交易所相关法律法规，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关 规定，有利于提高公司的综合经营能力，不存在损害公司及全体股东合法权益， 特别是中小股东利益的情形,不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致 同意公司对 2023 年半年度募集资金存 ...

一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2023 年第三次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-032 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发 表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

山东金麒麟股份有限公司 监事会字〔2023〕2 号 山东金麒麟股份有限公司监事会决议 (第四届监事会 2023 年第二次会议通过) 山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议于2023年8月 25日在监事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。会议由公司监事会主席刘书旺先生主持,应出席本次会 议的监事3人,实际出席监事刘书旺先生、葛小刚先生、张永华先生3人,董 事会秘书张令令女十列席了本次会议。 经各位监事投票表决,审议通过了以下议案: 一、《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为:公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定，公司2023年半年 度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等 事项:未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息 的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 ...

山东金麒麟股份有限公司 山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议于2023年8 月25日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主持, 应出席本次会议的董事9人,实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明 晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女士、 朱波先生共9人 (其中,孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以 通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 董事会字〔2023〕3 号 山东金麒麟股份有限公司董事会决议 (第四届董事会 2023 年第三次会议通过) (本页以下无正文) （本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署 页) 董事(签字): 孙 鹏 孙伟华 881年4 甄明晖 26/2/2/2 张金金 经各位董事投票表决，审议通过了以下议案: (一) 《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 表决 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-035 山东金麒麟股份有限公司 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 881,097,243.03 | 663,660,176.26 | 24.68 | -3.13 | | -10.1 | 上升 5.84 | 个百分点 | 二、 主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 564,466,726.90 | 403,86 ...

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司济南金麒麟刹车系 统有限公司(以下简称"济南金麒麟")于近日收到了济南市生态环境局出具的济环 罚字[2023] JY 第 005 号《行政处罚决定书》，现将有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 济南市生态环境局于 2023 年 5 月 5 日对济南金麒麟进行了调查，发现济南 金麒麟实施了以下环境违法行为：污水处理站搅拌机正在运行，格栅及污泥脱水 设施未运行，配套的废气治理设施风机未开机。该行为违反了《中华人民共和国 大气污染防治法》第二十条第二款的规定，已经构成通过不正常运行污染防治设 施逃避监管的方式排放大气污染物的违法行为。 济南市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三 项之规定，参照《山东省生态环境行政处罚裁量基准》裁量因素，对济南金麒麟 作出"罚款人民币伍拾伍万元整"的行政处罚。 二、公司采取的措施 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-031 山东金麒麟股份有限公司 关于子公司收到济南市生态环境局 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-025 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13YyLOPbXvW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金麒麟股份有限公司 2022 年 年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了 ...

第一季度利润相关指标变化 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润45,395,243.62元，同比增长385.14%[3] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,450,935.70元，同比增长193.83%[3] - 2023年第一季度营业利润55,590,198.02元，较2022年第一季度的7,675,665.31元增长约624.26%[19] - 2023年第一季度净利润45,395,243.62元，较2022年第一季度的9,357,076.78元增长约385.14%[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额1,885,115.94元，较2022年第一季度的22,885,431.51元下降约91.76%[19] - 2023年第一季度综合收益总额47,280,359.56元，较2022年第一季度的32,242,508.29元增长约46.64%[19] - 2023年第一季度净利润10,487,224.25元，较2022年第一季度的11,527,779.23元有所下降[27] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额1,885,115.94元，较2022年第一季度的22,885,431.51元大幅下降[27][28] - 2023年第一季度综合收益总额12,372,340.19元，较2022年第一季度的34,413,210.74元大幅下降[28] 第一季度收入相关指标变化 - 2023年第一季度营业收入459,807,773.73元，同比增长11.79%[3] - 2023年第一季度营业总收入459,807,773.73元，较2022年第一季度的411,306,015.52元增长约11.8%[18] - 2023年第一季度营业总成本408,791,285.67元，较2022年第一季度的398,255,518.66元增长约2.65%[18] - 2023年第一季度营业收入283,521,385.43元，较2022年第一季度的287,712,312.20元有所下降[27] 第一季度现金流相关指标变化 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,062,810.37元，同比增长185.39%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,062,810.37元，较2022年第一季度的 - 44,577,561.58元实现由负转正[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金408,262,876.04元，较2022年第一季度的346,351,263.51元增长约17.87%[21] - 2023年第一季度收回投资收到的现金361,240,475.83元，较2022年第一季度的140,037,000.00元增长约158%[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计361,513,805.50元，2022年同期为140,199,238.75元，同比增长157.85%[22] - 2023年第一季度投资支付现金371,200,000.00元，2022年同期为140,000,000.00元，同比增长165.14%[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2022年同期为328,678.56元，同比增长9027.53%[22] - 2023年第一季度偿还债务支付现金130,000,000.00元，2022年同期为60,000,000.00元，同比增长116.67%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计276,719,465.12元，较2022年第一季度的261,124,731.13元有所增加[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计279,052,157.85元，较2022年第一季度的287,681,661.04元有所减少[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2,332,692.73元，较2022年第一季度的 -26,556,929.91元亏损减少[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计356,264,222.85元，较2022年第一季度的200,678,530.86元大幅增加[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，较2022年第一季度的328,678.56元有所增加[30][31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -80,325,831.09元，较2022年第一季度的 -79,758,876.56元亏损略增[31] 第一季度资产负债相关指标变化 - 2023年第一季度末总资产2,755,280,448.63元，较上年度末减少3.29%[4] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,268,114,782.79元，较上年度末增长2.16%[4] - 2023年3月31日公司资产总计27.55亿元，较2022年12月31日的28.49亿元下降3.28%[14][15][16] - 2023年3月31日流动资产合计17.10亿元，较2022年12月31日的17.95亿元下降4.75%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计10.45亿元，较2022年12月31日的10.54亿元下降0.80%[15] - 2023年3月31日负债合计4.87亿元，较2022年12月31日的6.29亿元下降22.78%[15][16] - 2023年3月31日流动负债合计4.72亿元，较2022年12月31日的6.12亿元下降22.92%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计0.16亿元，较2022年12月31日的0.16亿元下降5.43%[16] - 2023年3月31日所有者权益合计22.68亿元，较2022年12月31日的22.20亿元增长2.16%[16] - 2023年3月31日货币资金为7.82亿元，较2022年12月31日的8.74亿元下降10.56%[14] - 2023年3月31日应收账款为5.27亿元，较2022年12月31日的5.10亿元增长3.25%[14] - 2023年3月31日短期借款为1.30亿元，较2022年12月31日的1.60亿元下降18.75%[15] - 2023年3月31日货币资金457,619,194.54元，较2022年12月31日的537,945,025.63元减少14.93%[24] - 2023年3月31日应收票据37,185,274.71元，较2022年12月31日的24,528,873.05元增长51.60%[24] - 2023年3月31日存货159,551,745.11元，较2022年12月31日的181,435,578.06元减少12.06%[24] - 2023年3月31日短期借款130,000,000.00元，较2022年12月31日的160,000,000.00元减少18.75%[25] - 2023年3月31日合同负债7,813,801.14元，较2022年12月31日的26,146,408.08元减少70.12%[25] - 2023年3月31日资产总计2,215,401,466.71元，较2022年12月31日的2,341,431,265.75元减少5.38%[25] 第一季度每股收益及净资产收益率变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.23元/股，同比增长363.09%[3] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率2.02%，较上年增加1.55个百分点[3] - 2023年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2022年第一季度的0.05元/股增长约360%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,677[8] - 山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，持股比例46.25%[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为孙鹏[17] - 董事会秘书姓名为张金金，联系电话为0534 - 2119967，传真为0534 - 2117077，电子信箱为ad@chinabrake.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为山东省乐陵市阜乐路999号，办公地址邮政编码为253600，网址为www.chinabrake.com[19] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn），证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[20] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称金麒麟，代码为603586[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼，签字会计师为张小惠、张健[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为193,258,629.20元，母公司实现净利润146,566,442.22元[7][140] - 截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为362,125,221.47元[7][140] - 2022年度利润分配预案为以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）[7] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利5.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度[140] - 2022年营业收入18.29亿元，同比上升31.28% [25][37][63] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比上升2.44亿元 [25][37][63] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比上升1500.53% [25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比上升50.69% [25][64][76] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.20亿元，同比上升10.84% [25] - 2022年末总资产28.49亿元，同比上升3.70% [25] - 2022年基本每股收益0.97元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.91元/股，同比上升1416.67% [26] - 2022年加权平均净资产收益率9.15%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.61%，较上年增加8.07个百分点 [26] - 2022年非经常性损益合计1.14亿元，2021年为 - 6207.97万元，2020年为3620.03万元 [32] - 2022年采用公允价值计量的项目合计期末余额10.42亿元，较期初减少2.93亿元，对当期利润影响 - 3.72亿元 [33] - 营业成本14.52亿元，同比上升21.72%，主要因主营产品销量增加及人民币贬值[65] - 销售费用4179.56万元，同比上升45.98%，因营业收入增加计提客户佣金增加[64] - 管理费用7171.77万元，同比上升12.88%，因上期股权激励未满足行权条件冲减费用因素消失[64] - 研发费用7035.80万元，同比上升12.10%，因本报告期研发投入增加[64] - 汽车零部件及配件营业收入18.21亿元，同比增31.54%，毛利率20.38%，较上年增加6.47个百分点[67] - 销售费用4179.56万元，同比增45.98%，因销售人员薪资及客户佣金增加[71] - 管理费用7171.77万元，同比增12.88%[71] - 研发费用7035.80万元，同比增12.10%[71] - 研发投入合计7035.80万元，占营业收入比例3.85%[73] - 经营活动现金流入本期为19.63亿美元，上期为15.57亿美元，变动幅度26.12%[76] - 经营活动现金流出本期为18.38亿美元，上期为14.74亿美元，变动幅度24.74%[76] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.51亿美元，上期为7.32亿美元，变动幅度16.22%[77] - 衍生金融资产本期为512.4万美元，上期为4150.5万美元，变动幅度-87.65%[78] - 应收票据本期为2472.9万美元，上期为798.3万美元，变动幅度209.78%[78] - 应收账款本期为5.10亿美元，上期为3.78亿美元，变动幅度34.81%[78] - 公司现金分红金额（含税）为98026390.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.72%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年海外市场部获取33家新潜在客户资源，形成25项新项目，国内市场部跟进56家意向合作客户，成功成交23家，实现销售额219.30万元[38] - 2022年公司刹车盘销量猛增，开启三菱FUSO和奔驰新项目[39] - 2022年公司“300 - 350km/h非燕尾型粉末冶金闸片”获中铁检验认证中心批准并取得试用证书[40] - 刹车片生产量3091.42万套，同比增7.98%，销售量3111.72万套，同比增17.47%[68] - 刹车盘生产量792.18万件，同比增38.16%，销售量761.48万件，同比增35.77%[68] - 前五名客户销售额5.13亿元，占年度销售总额28.04%[71] - 前五名供应商采购额3.03亿元，占年度采购总额33.40%[71] - 汽车刹车片设计产能3975.3万套，报告期内产能3091.42万套，产能利用率77.77%[83] - 汽车刹车盘（含部分项目）设计产能736.52万件，报告期内产能792.18万件，产能利用率107.56%[83] - 刹车片本年累计销量3,111.72万套，去年累计2648.90万套，同比增17.47%；产量本年累计3,091.42万套，去年累计2863.08万套，同比增7.98%[86] - 刹车盘本年累计销量761.48万片，去年累计560.88万片，同比增35.77%；产量本年累计792.18万片，去年累计573.39万片，同比增38.16%[86] - 刹车片整车配套市场本年累计销量163.08万套，去年累计119.91万套，同比增36.00%；售后服务市场本年累计2,948.64万套，去年累计2528.99万套，同比增16.59%[87] - 刹车盘整车配套市场本年累计销量41.04万片，去年累计5.04万片，同比增714.29%；售后服务市场本年累计720.44万片，去年累计555.84万片，同比增29.61%[87] 行业市场情况 - 2022年全球汽车产量8502万辆，同比增长6%，销量约8018万辆，同比下降1%；中国汽车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，约占世界市场份额33.5%[42] - 截止2022年底，全国汽车保有量达3.19亿辆[43] - 2022年中国汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[93] 公司业务相关情况 - 公司拥有280多个制动摩擦材料配方，可生产6600多种汽车刹车片产品、4400多种汽车刹车盘产品[45] - 公司对大宗商品采用“库存式采购”模式，对五金附件等采用“订单式采购”模式，重要原材料供应商须通过ISO9001认证，每种原材料有2 - 3家备选供应商[51] - 公司一般采用“按单生产”模式，对国内AM和OEM市场采用“库存式生产”模式[54] - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源，销往国外的产品绝大部分为ODM产品[55] - 公司拥有280多个制动摩擦材料配方，具备独立自主研发的摩擦材料配方体系[59] - 公司产品销往全球70多个国家和地区，拥有稳定客户群[59] - 公司可提供6600多个品种的刹车片、4400多个品种的刹车盘[59] - 公司有5500多个型号刹车片、3600多个型号刹车盘产品取得E - Mark认证[60] - 公司主营业务收入80%以上靠出口取得[102] 公司战略规划 - 2023年公司国际AM市场依托盘式片拓展鼓式片和刹车盘销售额，增长小客户业务占比；国内AM市场开拓新市场，增加经销商数量[97] - 公司将推进同心多元化产品发展战略，打造成为全球信赖的制动专家[95] - OEM市场重点关注新能源汽车市场，从国产小型车向高端车型迈进[98] - 轨道交通市场实现由研发向市场开发过渡，扩大动车组闸片产品型号市场占有率[98] - 研发规划以市场需求为导向，改进配方体系，开发刹车片新型号等[98] - 生产规划应用新技术管理设备，提高模具维修合格率，优化排产结构等[99] - 信息化规划优化多个系统，打造一体化企业数字化协同办公平台[99] - 人力规划提高人力资源站位，优化人员结构，完善薪酬绩效机制[99] - 财务规划在预算、成本、资金等管理及核算体系上进行设计[100] 公司风险情况 - 公司面临产品质量、出口业务、原材料价格波动等多种风险[102] 公司治理与会议情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[108] - 报告期内公司主动召开三次业绩说明会并主动公告投资者关系活动记录表[109] - 2021年度股东大会于2022年5月20日召开，决议于2022年5月21日披露，审议通过多项议案[110] - 2022年公司第四届董事会召开5次会议，分别于4月27日、7月25日、8月26日、10月28日、12月26日召开[124][125] - 2022年战略委员会召开2次会议，建议2021年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本，同意与布雷博股份公司设立合资公司[129] - 2022年审计委员会召开5次会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年报审计和内控审计机构[130] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[126] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[128] - 战略委员会成员为孙鹏、甄明晖、魏学勤[128] - 审计委员会成员为杜宁、朱波、甄明晖[128] - 提名委员会成员为魏学勤、杜宁、孙鹏[128] - 薪酬与考核委员会成员为朱波、杜宁、孙鹏[128] - 报告期内提名委员会召开1次会议，提出《关于向公司董事会提名董事的议案》[132] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议回购注销限制性股票及确认2021年度董事、高管薪酬的议案[133] 公司人员情况 - 孙伟华年初持股200,000股，年末持股100,000股，因回购注销减少100,000股，税前报酬总额146.99万元[114] - 甄明晖年初持股200,000股，年末持股100,000股，因回购注销减少100,000股，税前报酬总额179.25万元[114] - 孙鹏年初持股129.60股，任期至2024年9月9日，担任总裁、财务总监、董事[114] - 孙静持股8.40股，任期至2024年9月9日，担任董事[114] - 张金金税前报酬44.64万元，任期至2024年9月9日，担任董事会秘书、董事[114] - 张建勇税前报酬45.40万元，任期至2024年9月9日，担任董事[114] - 魏学勤税前报酬6.00万元，任期至2024年9月9日，担任独立董事[114] - 杜宁税前报酬6.00万元，任期至2024年9月9日，担任独立董事[114] - 2022年公司相关人员股份情况：刘书旺持有574,406股，辛彬持有200,000股（其中100,000股回购注销），赵鹏持有30,000股（其中15,000股回购注销），合计持有1,204,406股[115] - 2023年2月14日赵鹏离任董事，2023年3月6日公司选举张建勇为第四届董事会非独立董事[115][117] - 2022年度公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬695.52万元，报告期末全体董监高实际获得报酬合计695.52万元[121] - 2022年副总裁、副董事长辛彬和董事赵鹏因个人原因离任，董事张金金和张建勇经股东大会选举上任[122] - 孙鹏自2015年9月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司副董事长，自2015年9月23日起任乐陵金凤投资管理有限公司董事长[118] - 孙静自2020年5月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司董事和乐陵金凤投资管理有限公司董事[118] - 刘书旺自2015年9月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司监事，自2014年8月16日起任乐陵金麒麟房屋租赁有限公司执行董事，自2015年9月22日起任该公司总经理[118][119] - 孙鹏自2022年9月21日起任山东博麒麟摩擦材料科技有限公司总经理、董事，任期至2025年9月21日[119] - 孙伟华自2018年6月4日起任乐陵金凤投资管理有限公司监事，自2022年9月21日起任山东博麒麟摩擦材料科技有限公司董事，任期至2025年9月21日[118][119] - 魏学勤自2017年10月起任中国汽车工程学会监事，自2018年11月