国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年8月26日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年8月9日公告发 出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、 联系方式等事项。 经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致 ...

担保事项 - 公司及全资子公司互相提供担保额度合计不超过450,000.00万元[5] 薪酬调整 - 独立董事薪酬标准拟由每人每年6万元（税前）调整至8.4万元（税前）[7] 组织架构 - 第五届监事会任期于2024年8月25日届满[15] - 第六届监事会将由3名监事组成，非职工监事2名，职工监事1名[15] - 第六届董事会任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算[9] 会议安排 - 现场会议时间为2024年8月26日下午14点00分[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 人员提名 - 提名黄金祥等6人为第六届董事会非独立董事候选人[9] - 提名王韧等3人为第六届董事会独立董事候选人[9]

人员提名 - 公司董事会提名祝传颂为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评者不具备任职资格[4] 个人情况 - 祝传颂兼任境内上市公司数未超三家[5] - 祝传颂在公司连续任职未超六年[5] - 祝传颂已通过资格审查并承诺不符资格将辞职[5][6]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-027 安徽广信农化股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 安徽广信农化股份有限公司 附件： 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 刘开政 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 8 月 7 日在公司总部大楼召开。出席本次会议的代表 130 名。参加会议的职工代 表经民主表决的方式作出如下决议： 鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满，根据《中华人民共 和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关 规定，现选举刘开政先生担任公司第六届监事会职工代表监事职务，任期三年， 自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事之日起计 算。 男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任 公司现场管理总监。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王韧为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月8日[6]

新策略 - 公司2024年8月7日审议通过调整独立董事薪酬议案[2] - 独立董事薪酬拟从每人每年6万（税前）调至8.4万（税前）[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-024 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄 金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司 ...

董事会换届 - 第五届董事会2024年8月25日任期届满[1][3] - 提名黄金祥等6人为第六届非独立董事候选人[1] - 提名王韧等3人为第六届独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成[4] - 提名程伟家、周滋雯为非职工监事候选人[4] - 刘开政担任职工监事[4] 其他 - 换届选举议案需提交股东大会审议[1][4] - 第六届董事会任期三年，自选举通过日起算[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点在广信股份总部大楼召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括公司与子公司互保额度、调整独董薪酬等[8] - 选举董事6人、独立董事3人、监事2人[8] - 各议案8月9日在指定媒体及上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[11] - 股权登记日8月21日，A股代码603599，简称广信股份[14] - 登记时间8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:30[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选人数相等投票总数[23] - 对“选举董事议案”可集中或分散投给候选人[24]

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王韧，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会提 名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证 ...