证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-049 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 5 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，全体董事认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公 司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 符合解除限售条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股 票数量为 161.5987 万股，占公司目前 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第五届董 事会第十六次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事会第十六次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》的独立意见 经核查： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2020年限 制性股票激励计划（草案）》所规定的不得解除限售的情形； 综上所述，我们一致同意公司在第三个解除限售期届满后对满足本激励计划 第三个解除限售期解除限售条件的87名激励对象所获授的161.5987万股限制性 股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。 独立董事：王韧、祝传颂、吴成颂 2023年12月05日 4、本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧 ...

2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售相关事项 关于 安徽广信农化股份有限公司 公司简称：广信股份 证券代码：603599 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 1 / 12 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、广信股份：指安徽广信农化股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员及核心骨干员工，不包括独立董事、监事。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期间。该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制 性股票解除限售之日止。 8. 解除限售 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-050 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 161.5987 万股，占公司目前总股本的 0.18%。公司监事会对本次激励对象名 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-051 安徽广信农化股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、安徽广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"、"公司"）2020 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件已 经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 87 名，可解除限售的 限制性股票数量共 161.5987 万股，约占目前公司股份总数的 0.18%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的规定 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-048 安徽广信农化股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其 已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 88,200 | 88,200 | | 2023 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，公司独立董事 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为13.19亿元，同比下降37.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比下降50.49%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元，同比下降52.36%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比下降50.75%[5] - 稀释每股收益为0.33元，同比下降50.75%[5] - 加权平均净资产收益率为3.32%，较上年同期下降4.22%[5] 公司资产状况 - 总资产为148.81亿元，较上年同期增长7.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为93.63亿元，较上年同期增长7.89%[5] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计达到11,629,160,772.64元，较去年同期增长11.99%[16] - 公司非流动资产合计为3,251,359,618.20元，较去年同期下降6.47%[17] - 公司流动负债合计为5,228,405,647.77元，较去年同期增长6.67%[17] - 公司所有者权益合计为9,514,532,435.38元，较去年同期增长7.59%[18] 业绩原因分析 - 营业收入下降主要是因为产品销售价格下降和销量减少所致[8][9] - 净利润下降主要是因为主要产品市场价格下降和销量减少所致[9] 2023年第三季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业利润为153.22亿人民币，同比下降30.8%[19] - 净利润为133.85亿人民币，同比下降29.1%[19] - 综合收益总额为133.85亿人民币，同比下降29.1%[20] - 每股收益为1.45元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为122.48亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为147.19亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为26.07亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为300.88亿人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为590.18亿人民币[23]

2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 项目 | 2023 | 年 | 7-9 | 月产 | | 年 | 2023 7-9 2023 | 月销量 | | 年 | 7-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | | 主要农药原药 | | 22,765.18 | | | | | | 17,485.81 | | | | 53,090.21 | | 主要农药中间体 | | 185,933.20 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易 所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 12 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 ...

人事变动 - 2023年9月12日公司召开第五届董事会第十四次会议，选举过学军为副董事长[2] - 增补过学军为第五届董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 过学军1969年生，中国国籍，大专学历，有相关任职经历，现任公司董事[3]