宁波东方电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总则 第一条 为了确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一 人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （ ...

宁波东方电缆股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经 董事会、股东大会审议。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波东方电 缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （三）熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事刘艳森） 本人在2023年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘艳森：女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经 济师，宁波市注册会计师协会联合党委委员、浙江德威会计师事务所党总支书记； 熟悉国家财经方针政策、中国注册会计师执业准则，2008 年 12 月被财政部授 予"全国先进会计工作者"称号，2010 年 11 月被中国注册会计师协会授予"资 深会员"称号，2017 年 7 月被浙江省注册会计师协会评为 2015-2016 年度优 秀注册会计师，2019-2021 连续三年被海曙区政府授予优秀企业家。现任本公司 第六届董事会独立董事。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立 董事。 （二） ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-013 宁波东方电缆股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事 项。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，天健恪尽职 守，遵循独立、客观、 ...

通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 2023 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：阎孟昆、刘艳森、周静尧 2024 年 3 月 19 日 宁波东方电缆股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 ...

经核查独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，不存在影响 独立董事独立性的情形。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波东方电缆股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧 先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进行评估并出具如下专项意见： 宁波东方电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 12 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 1、《2023 年年度报告全文及摘要》 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 2、《2023 年度利润分配预案》； 独立董事专门会议认为：公司 2023 年度 ...

宁波东方电缆股份有限公司 对外捐赠、赞助管理办法 （一）权责清晰。对外捐赠、赞助的财产应当权属清晰、权责明确，应当 为公司有处分权的合法财产，包括现金、实物资产等。公司经营者或者其他职 工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠、赞助。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")对 外捐赠及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社 会责任和义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 "对外赞助"指公司为宣传和提升企业形象而对经营相关的企事业单位、 文体部门、协会组织等举行的交流活动、文体活动、娱乐活动等提供部分或全 部资金、物品或服务的行为。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第四条 公司对外捐赠、赞助应遵循的原则： （ ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕426 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 本报告仅供东方电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东方电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东方电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东方电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

关于调整公司独立董事薪酬的公告 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于调整公司独立 董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-015 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二四年三月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综 合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重 要贡献，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，结 合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员 会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整为 每人每年 10 万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过 后开始执行。 本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有助于提升独立 董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极 ...