宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定、修 订相关公司治理制度的议案，具体情况如下： 一、制定、修订原因 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018 宁波东方电缆股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合 实际情况，制定了相关制度，并对部分制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量 为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产 和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，按照依法合 规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护 公司利益和投资者权益。我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议， 依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案 的审议及表决程序进行了监督，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 会职能，积极参加监事会会议审议各项议案，积极开展相关工作，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，现将2023 年度主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会基本情况 公司第六届监事会成员共有 3 名，现有成员为胡伯惠先生、陈虹女士、邱 斌先生，其中，胡伯惠先生为监事会主席，邱斌先生为职工代表监事。 本届监事会成员于 2023 年 6 月发生过调整，原职工代表监事江雪微女士辞 去监事职务，职工代 ...

宁波东方电缆股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

宁波东方电缆股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 | | | 836 人 | | 2022 年业务收入 | 业 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （2024 年修订） 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 宁波东方电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员乐君杰先生为公司 副总裁，乐君杰先生已向公司董事会提交辞去审计委员会委员职务的书面申请。 公司第六届董事会第十二次会议拟审议补选独立董事周静尧为新委员。 二、审计委员会 2023 年度的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审 计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关 规定，积极履行职责 ...

一、2023 总体经营情况 报告期内，在全体员工的共同努力下，坚决贯彻公司发展战略要求，深耕主 业，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，积极推动重点项目的建设，加速推进重 点工作的开展；统筹精益管理和降本增效，积极把握市场增长机会，深入推进产 业结构布局优化，推进海洋缆系统高质量发展，陆缆系统稳健发展；公司的核心 竞争力进一步提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了稳定增长。 报告期，东方电缆实现营业收入 73.10 亿元，利润总额 11.46 亿元，归属 于上市公司股东净利润 10.00 亿元，同比增长 18.78%；归属于上市公司股东扣 非净利润 9.68 亿元，同比增长 15.50% ，经营活动现金流量净额 11.90 亿元， 同比增长 83.93%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 106.40 亿元，归属于 上市公司股东的所有者权益 62.91 亿元，每股净资产 9.15 元，净资产收益率（加 权）17.01% ，基本每股收益 1.45 元，公司总股本为 687,715,368 股，总市值 约 300 亿元。 宁波东方电缆股份有限公司 公司始终抓住自主创新不动摇，以创新驱动发展 ...

关于宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制 ...