目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕426 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 本报告仅供东方电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东方电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东方电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东方电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-012 宁波东方电缆股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润分配 不送股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第 12 次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年度利润分配预案为： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司 （母公司）截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,774,243,644.09 元， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4. ...

一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 12 次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇 耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过 35 项议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第12次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 （五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （一）审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-017 宁波东方电缆股份有限公司 ● 本次 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关 联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利 能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中与上海福缆海洋工程 有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。公司第六届监事会第 9 次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《宁波东方电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制 订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-009 宁波东方电缆股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股 计划或股权激励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公 告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将 依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关 政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过 20,000 万元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股 本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 ● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 58.00 元/股（含），该 ...

宁波东方电缆股份有限公司 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-008 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波东方集团有限公司 | 217,524,444 | 31.63 | | 2 | 袁黎雨 | 46,496,195 | 6.76 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 31,115,974 | 4.52 | | 4 | 宁波华夏科技投资有限公司 | 16,713,908 | 2.43 | | 5 | 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 10,833,773 | 1.58 | | 6 | 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行 业股票型证券投资基金 | 5,678,668 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-006 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第11次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次会议的会议通知和材料 已于2024年1月31日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会应参加 表决的董事9人，实际参与表决董事9人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过 两项议案： 二、 董事会会议审议情况 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二0二四年二月一日 1、审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》； 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-007 宁波东方电缆股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的 员工持股计划或股权激励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果 暨股份变动公告后3年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让 （授予）的股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规 定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币10,000万元 （含）且不超过20,000万元（含），具体回购资金总额、回购数量及 占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 购情况为准。 ● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币58.00元/股（含），该价 格不超过公司董 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-005 宁波东方电缆股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年1月30日收到公司实际控制人、董事长夏崇耀先生《关于提 议回购宁波东方电缆股份有限公司股份的函》。夏崇耀先生提议 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 一、 提议人的基本情况及提议时间 5、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%； 1、提议人：公司实际控制人、董事长夏崇耀先生 2、提议时间：2024年1月30日 二、 提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健 康可持续发展，根据相关法律 ...