信息披露暂缓与豁免制度框架 - 制度依据包括证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号等 [1] - 适用范围涵盖信息披露暂缓与豁免业务 需符合上海证券交易所相关规则 [2] - 公司需自行审慎判断是否符合暂缓或豁免情形 并接受交易所事后监管 [3] 国家秘密与商业秘密披露规范 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露 需遵守国家保密法律制度并履行保密义务 [4] - 商业秘密暂缓或豁免披露需满足三种情形：可能引致不正当竞争 可能侵犯商业秘密 可能严重损害利益 [5] - 商业秘密定义遵循国家反不正当竞争法律法规 包括技术信息和经营信息等 [7] - 国家秘密定义依据国家保密法律法规 涉及国家安全和利益的信息 [7] 暂缓与豁免披露实施流程 - 出现原因消除 信息难以保密或已泄露情形时需及时披露并说明理由 [6] - 董事会秘书负责登记事项 包括内容 原因 期限 知情人名单等 并经董事长签字确认 [8] - 登记审批需包含申请部门 人员 事项内容 原因依据 期限及知情人保密承诺等 [8] 制度执行与效力 - 制度未尽事宜按国家法律 行政法规 公司章程等规定执行 [10] - 制度与国家法律或公司章程不一致时 以法律和公司章程为准 [11] - 制度由董事会制定修订和解释 自董事会审议通过之日起生效 [13]

制度制定背景与目的 - 为完善公司治理结构并健全内部控制制度而制定本制度[1] - 旨在充分发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用并提高信息披露质量[1] - 依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等多项法规[1] 独立董事年报工作职责 - 独立董事需确保年报真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 需对关联交易事项及承诺变更方案等发表独立意见[3] - 需关注董事会审议事项的决策程序并做出审慎判断[3] - 对年报内容有异议时可独立聘请外部机构进行审计且费用由公司承担[3] - 需签署年报书面确认意见并对无法保证的内容陈述理由和发表意见[4] - 需编制和披露《独立董事年度述职报告》并说明具体履职情况[5] - 在年报编制和审议期间负有保密义务并严防内幕信息泄露[5] 公司配合与保障机制 - 公司需建立年报工作汇报和沟通机制并为独立董事提供必要便利条件[2] - 管理层需及时向独立董事汇报生产经营情况和重大事项进展[2] - 公司需解答独立董事提出的问题并对存在的问题提供整改方案[2] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通[2] - 需安排独立董事对重大问题进行实地考察[2] 审计期间工作流程 - 独立董事需在审计前会同审计委员会沟通了解年度审计工作安排[2] - 需在会计师事务所出具初步审计意见后与其见面沟通审计问题[3] - 见面会需有书面记录及独立董事签署[3] 风险与合规管理 - 独立董事收到年报工作风险警示函时需予以高度重视[5] - 发现涉嫌违法违规行为时需要求纠正或停止并及时向监管机构报告[5] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责制定修订和解释[5] - 自董事会审议通过之日起生效实施[5] - 未尽事宜或与法规不一致时以国家相关法律和《公司章程》为准[5]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理、加强保密及避免内幕交易制定本制度 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [2] - 公司董事会为内幕信息管理机构 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体工作 董秘办公室为日常执行部门 [2] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券交易价格有重大影响的未公开信息 包括《证券法》第八十条第二款及第八十一条第二款所列重大事件 [3] - 内幕信息知情人涵盖九类主体 包括公司董事及高管、持股5%以上股东及相关人员、实际控制人、控股公司人员、因职务或业务往来获知信息者等 [3] 登记备案要求 - 内幕信息存续期自形成至依法公开披露 公司需填写《内幕信息知情人档案登记表》记录知情人名单、知悉时间、地点、方式及内容等信息 [4] - 股东、实际控制人、证券公司、收购方等主体需填写本单位内幕信息知情人档案 并分阶段送达公司董事会秘书处 完整档案送达时间不晚于信息披露日 [4][5] - 公司需制作重大事项进程备忘录 记录关键时点、参与人员及决策方式 相关人员需签字确认 备忘录与档案需保存至少10年 [6][7] 保密义务与责任追究 - 内幕信息知情人需将信息知情范围控制到最小 在公开前不得泄露、报道或利用信息谋利 [9][10] - 违反制度导致公司损失者 公司可给予批评、警告、处分、没收非法所得或追究法律责任 涉嫌犯罪者将移交司法机关 [10][11] - 公司需自查内幕信息知情人证券交易行为 发现违规需在2个工作日内向证监会派出机构及上交所报送处理结果 [10] 制度实施与适用范围 - 制度适用于公司及下属各部门、分、子公司和具有重大影响的参股公司 [3] - 制度由董事会制定、修订及解释 自董事会审议通过之日起生效 [11]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示 基本情况 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 | | | 购买金额 | 4,000 | 万元 | | 产品期限 | 2025.7.3 至 2025.7.31 | | | 产品名称 | 利多多公司稳利 | 期（3 个月早鸟款）人民币对 25JG3281 | | --- | --- | --- | | | 公结构性存款 | | | 受托方名称 | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | | 购买金额 | 万元 1,000 | | | 产品期限 | 至 2025.7.7 202 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前 终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2024 年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），现将有关事项说明如下： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议 案》。 本次提前终止 2024 年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议， 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 类别 | 项目 | 本次计提减值金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 年 1 月至 | 6 月） | | | 资产减值损失 | 存货跌价减值损失 | | -1,555.66 | 损失以"-"号填列 | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | 0.20 | 损失以"-"号填列 | | | 应收账款减值损失 | | 39.18 | 损失以"-"号填列 | | | 其他应收款减值损失 | | -6.29 | 损失以"-"号填列 | | | 长期应收款减值损失 | | 100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 一年内到期的其他非 流动资产减值损失 | | -100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 合计 | | -1,522.57 | | （一）存货跌价减值损失 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 1 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《2025 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创 时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事 ...