| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司 董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会 进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在 沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,107,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8622 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,084 股（本公司回购专 用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：辽 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅 女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举 ZUO XIAOLEI （左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股 东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会， 任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会董事简历详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-005）。 （二）董事长选举情况 禾丰食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体 ...

关于拟计提资产减值损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2023 年 12 月末所属资产进行了初步减 值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 预计 2023 年度计提各类资产减值损失合计 17,357 万元，本次计提资产减值损失 情况未经会计师事务所审计。 二、计提资产减损失事项的具体说明 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经初步测试，2023 年度公司拟计提信用减值损失 4,430 万元 ...

中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，中国银河证券于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 22 日对禾丰股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中国银河证券项目组于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 22 日对禾丰股份 2023 年度的规范运作情况进行了持续督导现场检查，现场检查人员包括保荐代表人张 鹏以及持续督导项目组成员高寒、王瑞宸。现场检查主要采用以下方式：查阅公 司信息披露文件、三会会议记录、内部控制文件、银行对账单及与募集资金使用 情况有关的原始凭证等资料；访谈公司管理层 ...

禾丰食品股份有限公司 二〇二四年二月 中国·沈阳 1 / 16 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 8 | | 议案五：关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 9 | | 议案六：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案七：关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案八：关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 2 / 16 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 2 ...

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司监事的情形。李俊先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会的任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。监 事会设职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开职工代表大会，选举李俊先生为公司第八届监 事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。本次职工代表大会选举 产生的 ...

禾丰食品股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《未 来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，主要内容如下： 一、公司制定本规划主要考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远的可持续发展。综合 考虑公司实际经营情况、未来发展战略、外部融资环境和社会资金成本等因素的 影响，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润分配不得超过累计可分配利 润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公 司 ...

禾丰食品股份有限公司 章 程 二○二四年一月修订 禾丰食品股份有限公司 公司章程 禾丰食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司报经辽宁省人民政府批准，取得《关于同意设立辽宁禾 丰牧业股份有限公司的批复》，文件号为"辽政[2003]40 号"；公司在辽宁省市 场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 9121000074712989XU。 公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立；2006 年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东，经商务部批准变更为 外商投资股份有限公司（《外商投资企业批准证书》批准号为"商 ...

董事会战略委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 禾丰食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致 ...