拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵浩 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 张奕 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张旭 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨森 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄庆嘉 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 黄航 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 蒋文星 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 唐枫林 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 郭俊 | 核心管理级员工 | | 24 | 赖微微 | 核心管理级员工 | | 25 | 黎珮如 | 核心管理级员工 | | 26 | 黄秀玲 | 核心管理级员工 | 拉芳家化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 数量（万份） | 占授予股票期 权 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 029 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。 《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的 4 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高 管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 031 拉芳家化股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董 事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《 关于调整第三 期股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 第三期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称《 本激励计划"、《 《 激励计划《（草案）》"）的规定和公司 2023 年年度 股东大会授权，公司董事会对第三期股票期权激励计划的首次授予激励对象人员名 单、首次授予数量、预留部分的数量及首次授予部分的行权价格进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过《 关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其摘要的 议案》及其相关事 ...

股份回购 - 2023年9月22日决定用2000 - 4000万元自有资金回购股份用于股权激励，期限不超12个月[6] - 截至2024年4月3日完成回购，实际回购2401300股[6] 利润分配 - 2023年末母公司报表可供股东分配利润780218131.06元[9] - 向全体股东每10股派现2.3元，拟派现51244754.4元，占2023年净利润78.24%[9] - 2023年度不送红股和转增股本[9] 股价相关 - 2024年5月24日收盘价12.35元/股[10] - 实际派现除权（息）参考价12.12元/股[11] - 虚拟派现除权（息）参考价12.1225元/股，影响约0.0206%[12] 分红合规 - 本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[13]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.23元（含税）[2] - 拟派发现金红利51,244,754.40元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/14，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/17[2][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户2,401,300股股份不参与本次利润分配[4] 红利计算 - 现金红利约为0.2275元/股，除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.2275）÷（1 + 0）[7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[11][13]

激励计划 - 公司2024年4月29日通过第三期股票期权激励计划相关议案[1] - 6人因法规不熟放弃激励计划首次授予资格[5] 股票交易 - 自查期2023年10月30日至2024年4月29日[2][4] - 15人自查期有买卖公司股票行为[5] - 如杜敏2023年11月28 - 12月1日卖出20,000股[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 026 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,374,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.4131 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生因工作原因无法出席本次会议， 经半数以上董事推举，由公司董事、副总经理兼董事会秘书张晨先生主持本次会议；会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024-025 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置 募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期 的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的相关公告。 一、本次使用闲置募集资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正 常进行和主营业务发展，并 ...

拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | 2 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | | 3 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | 4 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | | 5 | 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2024 | | 6 | 关于公司 年度利润分配的方案 | 2023 | | 7 | 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 | | | 8 | 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 9 | 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案 | | | 11 | 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案 | | 2 一、大会会议议程 二、大会会议 ...