证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 024 拉芳家化股份有限公司监事会 关于公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定，对《公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对《激励计划》首次授予的拟激励对象进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、激励对象的公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激 励对象名单》"）； （2）公司于 2024 年 4 月 30 日通过公司内部宣传栏公告的方式 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 022 除本次删除英文名称外，中文名称、中文简称、证券代码保持不变，公司法律主体未 发生变化，也不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。 拉芳家化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于删除公司英文名称及修改<公司章程>的议案》（同意 7 票， 弃权 0 票，反对 0 票），同意拟删除公司英文名称并修改《公司章程》。 为了方便公司业务顺利开展，公司拟删除英文名称并对《公司章程》进行修改，现将 本次章程修改前后对照表公告如下： | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | --- | --- | --- | | | | 拉芳家化股份有限公司 | | 序号 1 | 修改前 （中文）拉芳家化股份有限公司 （英文）Lafang China Co.,Ltd. | 修改后 | 除上 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 023 拉芳家化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603630 | 拉芳家化 | 2024/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.86%股份 的股东吴桂谦，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3. 股权登记日 1. 提案人：吴桂谦 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和 ...

公司业绩 - 公司2023年业绩稳健增长，但2024年第一季度业绩承压[1] - 公司主要品牌发展稳健，营收增长较快，但利润仍有压力[1] - 拉芳家化2026年预计营业总收入为1015百万美元，净利润预计为142百万美元[2] 业务拓展 - 公司计划通过医美业务拓展实现新增长极，但暂存利润拖累了2024、2025年的EPS预测[1] 股东回报 - 公司拟通过现金分红和股份回购来回报股东，预计每10股派发2.30元现金红利[1] 报告声明 - 分析师声明报告数据来源合规，独立客观公正[3] - 公司声明报告仅供客户使用，不构成广告，不构成投资建议[4] - 公司声明报告信息来源公开资料，不保证准确性完整性可靠性[5] - 公司声明报告中的信息不构成对任何人的投资建议，不承诺投资者一定获利[6] - 公司声明报告版权归公司所有，未经许可不得翻版复制发表引用[8] - 公司声明投资者不应将报告作为唯一参考因素，应向专业人士咨询[7] 评级说明 - 评级说明中，增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持评级介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，其中中性评级相对沪深300指数涨幅介于-5%～5%[10] - 行业投资评级分为增持、中性和减持三种，中性评级基本与沪深300指数持平[10]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 018 拉芳家化股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布的《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公 司 2023 年第四季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 25,068,498.00 | 25,702,419.00 | 214,726,780.56 | | 香皂 | 2,830,380.00 | 3,266,116.00 | 6,998,159.94 | | 其他 | 518,075.00 | 2,091,254.00 | 17,847,362.16 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 017 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年年度 报告、2024 年第一季度报告及 2023 年度现金分红等相关事项的公告。为了便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况， 在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营 成果、财务状况及 2023 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允 ...

现金分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），总计拟派发现金红利51,244,754.40元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为78.24%[4] - 公司2023年度现金分红金额合计52,653,624.40元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为80.39%[4] 财务表现 - 公司2023年度实施股份回购金额为1,408,870.00元，占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为2.15%[4] - 公司2023年营业收入为859,785,238.35元，较上年同期下降3.08%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为65,499,027.03元，同比增长10.58%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为146,826,829.83元，较上年同期增长3.57%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.29元，较上年同期增长11.54%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.36%，较上年同期增加0.24个百分点[14] 产品与品牌 - 公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，拥有自主品牌“拉芳”、“雨洁”和“美多丝”以及代理品牌“瑞铂希”[19][21] - 瑞铂希推出了备受瞩目的“鎏金精华油”年度重磅新品，上线3个月零售额突破千万[26] - 瑞铂希在小红书平台销售同比增长186%，成为上海外品牌中的重要“突破品牌”[26] 销售渠道 - 公司在线下流动渠道有效地应对了消费下降、竞争加剧的影响，实现了流通渠道的逆势增长[27] - 公司已覆盖了天猫、京东、抖音、快手、拼多多、唯品会和小红书等多个主流线上销售渠道[28] 财务报告 - 公司报告期营业收入为859,785,238.35元，较上年同期下降3.08%[30] - 公司报告期销售费用为214,035,105.16元，较上年同期下降24.90%[30] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为146,826,829.83元，较上年同期增长3.57%[30] - 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-24,201,687.20元[30] - 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-33,118,043.42元[30] 公司治理 - 公司董事会设有7名董事，其中3名为独立董事，董事会召开会议5次，独立董事均亲自出席会议[79] - 吴桂谦担任公司董事长、总经理，持股数为69503831股[82] - 张伟是公司的财务总监，曾任职于潮阳市审计局审计事务所[84] 环保责任 - 公司通过光伏发电项目实现减少228.89吨二氧化碳当量的碳排放，促进环保目的[128] - 公司进行拥军捐赠，总投入1.51万元，惠及200人，积极履行社会责任，为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会做出贡献[129]

营业收入相关 - 本报告期营业收入224,259,188.49元，同比增长15.63%[3] - 2024年第一季度营业总收入224,259,188.49元，较2023年第一季度的193,950,189.45元增长15.63%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润27,939,762.64元，同比下降23.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,284,384.72元，同比下降22.13%[4] - 2024年第一季度净利润27,740,483.23元，2023年同期为34,896,444.19元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润27,939,762.64元，2023年同期为36,384,319.01元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降25.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元/股，2023年同期为0.16元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年减少0.44个百分点[4] 总资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,231,374,165.34元，较上年度末增长2.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,970,895,413.39元，较上年度末增长0.12%[4] 股东数量与大股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数21,545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前10大股东中，吴桂谦持股69,503,831股，占比30.86%；澳洲萬達國際有限公司持股42,320,217股，占比18.79%；吴滨华持股20,545,083股，占比9.12%[6] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本193,941,014.62元，较2023年第一季度的162,113,979.84元增长19.63%[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润31,581,910.38元，2023年同期为39,139,397.44元[15] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金1,285,478,757.85元，较2023年12月31日的1,243,750,455.46元增长3.35%[11] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款70,476,408.52元，较2023年12月31日的75,878,717.59元下降7.12%[11] 存货相关 - 2024年3月31日存货149,425,050.68元，较2023年12月31日的166,103,719.96元下降9.92%[11] 固定资产相关 - 2024年3月31日固定资产75,606,936.87元，较2023年12月31日的68,010,982.52元增长11.17%[12] 在建工程相关 - 2024年3月31日在建工程53,960,218.88元，较2023年12月31日的30,528,476.87元增长76.75%[12] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款99,449,432.80元，较2023年12月31日的84,331,121.18元增长17.93%[12] 合同负债相关 - 2024年3月31日合同负债81,280,241.21元，较2023年12月31日的50,405,448.86元增长61.25%[12] 库存股相关 - 2024年3月31日库存股27,001,109.25元，较2023年12月31日的1,409,056.00元增长1816.39%[13] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金309,005,085.00元，2023年同期为260,088,859.26元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额103,450,936.41元，同比增长59.38%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[4][6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额103,450,936.41元，2023年同期为64,909,334.66元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -35,244,543.94元，2023年同期为 -186,048,641.72元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -26,377,134.85元，2023年同期为 -611,083.60元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额41,728,302.39元，2023年同期为 -121,820,682.25元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额1,280,317,029.85元，2023年同期为1,027,121,498.69元[18]