一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 8 月 17 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通 讯表决方式出席会议的 1 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了以下事项。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 035 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司监事会对此事项发表相关意见，《2024 年半年度募集资金存 ...

募集资金情况 - 2017年3月公司公开发行4360万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额8.01804亿元，实际到账7.603779492亿元[2] - 截至2024年6月30日，承销费、保荐费4142.60508万元，律师费等发行费用940.816532万元[4] - 募集资金总额为75,096.98[43] - 本年度投入募集资金总额为18,227.84[43] - 变更用途的募集资金总额为47,300.98，比例为62.99%[43] - 已累计投入募集资金总额为43,482.24[43] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，置换预先投入募集资金1.6908268402亿元，营销网络建设项目节余转永久补充流动资金1.077914亿元[4] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目金额1.5794834596亿元，闲置募集资金买保本理财产品5000万元[5] - 截至2024年6月30日，理财收益及利息收入扣除手续费净额1.0231904958亿元，募集资金专用账户期末余额3.6846640348亿元[5] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5000万元，累计投资收益2943.5461万元，2024年半年度收益为0元[28][46] 项目进展与变更 - 2019年3月公司将“建设研发中心项目”实施地点由上海嘉定区变更至汕头市龙湖区[11] - 2018 - 2023年公司多个项目完成日期延期或暂缓、终止实施[12][13][14][15][16][17][19][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][33][34][35][36][38][43][44][45][46][49][50][51][52] - 2020年公司变更部分募集资金用途新建汕头生产基地项目，计划投资41874.42万元[33] - 2022年公司终止“汕头生产基地建设项目”，部分资金用于新项目，剩余16289.03万元暂不决定投向[34] - 2023年公司终止“营销网络建设项目”，节余10779.14万元补充流动资金[35] - 2023年公司终止三个项目，将合计41157.18万元资金用于“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”[36] - “日化产品产供研一体化产业基地建设项目”已累计投入6143.80万元，拟继续投入46336.88万元[36] 项目投资进度 - 营销网络建设项目调整后投资总额27,687.41，累计投入进度100.00%[43] - 日化产品产供研一体化产业基地建设项目调整后投资总额52,480.68，累计投入进度30.10%[43] - 所有项目合计承诺投资总额74,988.39，调整后投资总额80,168.09，累计投入进度54.24%[43] 合规与披露 - 报告期内公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[38] - 公司及时披露募集资金使用情况[38]

现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以总股本225,204,580股扣除回购专户2,401,300股为基数，拟派发现金红利11,140,164元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的29.96%[4] - 2024年1 - 4月公司实施股份回购金额25,588,879.23元（不含交易费用）视同现金分红，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的68.82%[4] - 公司2024年半年度现金分红金额合计36,729,043.23元，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的98.79%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以222,803,280股为基数，拟派发现金红利11,140,164.00元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.96%[59] - 2024年1 - 4月公司实施股份回购金额25,588,879.23元（不含交易费用）视同现金分红，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.82%[59] - 公司2024年半年度现金分红金额合计36,729,043.23元，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为98.79%[60] 董事会及报告审计情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 本半年度报告未经审计[3] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] 公司风险相关 - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[7] - 公司面临市场竞争加剧、营销模式无法顺应市场变化、主要原材料价格波动、募投项目等风险[53][54][56][57] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入428,344,740.60元，较上年同期增长15.17%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润37,179,724.24元，较上年同期减少31.64%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额117,307,935.42元，较上年同期增长127.72%[15] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,929,033,953.92元，较上年度末减少2.01%[15] - 2024年半年度末总资产2,174,467,441.47元，较上年度末减少0.27%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少29.17%[16] - 2024年上半年公司营业收入4.28亿元，同比增长15.17%；归母净利润3717.97万元，同比下降31.64%；扣非归母净利润3554.87万元，同比下降29.83%；经营活动现金流净额1.17亿元，同比增长127.72%[23] - 报告期营业收入428,344,740.60元，同比增长15.17%[35] - 报告期营业成本224,253,453.19元，同比增长9.18%[35] - 报告期销售费用123,015,291.24元，同比增长64.70%[35] - 报告期经营活动产生的现金流量净额117,307,935.42元，同比增长127.72%[35] - 报告期投资收益 -3,015,040.89元，同比下降277.05%[35] - 货币资金本期期末数为11.80亿元，占总资产比例54.27%，较上年期末变动-5.11%[37] - 在建工程本期期末数为9708.75万元，占总资产比例4.46%，较上年期末变动218.02%，主要因产供研一体化产业基地建设项目投入增加[37] - 合同负债本期期末数为7026.52万元，占总资产比例3.23%，较上年期末变动39.40%，主要系预收货款增加[37] - 交易性金融资产本期期末数为5062.96万元，占总资产比例2.33%，较上年期末变动100.00%，主要因期末未到期银行理财产品增加[37] - 库存股本期期末数为2700.11万元，占总资产比例1.24%，较上年期末变动1816.26%，主要系本期回购库存股[37] - 境外资产为654.41万元，占总资产的比例为0.30%[37] - 2024年6月30日货币资金为1,180,150,636.34元，较2023年12月31日的1,243,750,455.46元有所下降[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,629,582.00元，2023年12月31日为0元[92] - 2024年6月30日应收账款为64,421,048.05元，较2023年12月31日的75,878,717.59元有所下降[92] - 2024年6月30日流动资产合计为1,483,451,205.11元，较2023年12月31日的1,555,281,427.37元有所下降[92] - 2024年6月30日长期股权投资为217,759,655.83元，较2023年12月31日的220,916,348.81元有所下降[93] - 2024年6月30日在建工程为97,087,512.03元，较2023年12月31日的30,528,476.87元大幅上升[93] - 2024年6月30日非流动资产合计为691,016,236.36元，较2023年12月31日的625,161,404.64元有所上升[93] - 2024年6月30日应付账款为100,019,342.33元，较2023年12月31日的84,331,121.18元有所上升[93] - 2024年6月30日流动负债合计为227,502,217.89元，较2023年12月31日的192,202,976.84元有所上升[93] - 2024年6月30日负债合计293,646,644.95元，较2023年12月31日的336,104,229.29元下降约12.63%[97] - 2024年6月30日所有者权益合计1,889,123,958.84元，较2023年12月31日的1,921,468,257.80元下降约1.68%[97] - 2024年6月30日流动资产合计1,457,256,391.01元，较2023年12月31日的1,490,408,623.58元下降约2.22%[96] - 2024年6月30日非流动资产合计725,514,212.78元，较2023年12月31日的767,163,863.51元下降约5.43%[96] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，2023年12月31日为0.00元[95] - 2024年6月30日应收账款为74,126,007.04元，较2023年12月31日的95,792,218.06元下降约22.62%[95] - 2024年6月30日存货为115,557,201.40元，较2023年12月31日的136,838,474.92元下降约15.55%[96] - 2024年6月30日长期股权投资为475,802,921.28元，较2023年12月31日的588,648,704.10元下降约19.17%[96] - 2024年6月30日在建工程为97,087,512.03元，较2023年12月31日的30,528,476.87元增长约218.02%[96] - 2024年6月30日应付账款为107,128,590.09元，较2023年12月31日的93,311,907.65元增长约14.81%[96] - 2024年半年度营业总收入428,344,740.60元，2023年半年度为371,937,645.31元[98] - 2024年半年度营业总成本389,453,934.96元，2023年半年度为318,710,481.46元[98] - 2024年半年度销售费用123,015,291.24元，2023年半年度为74,689,607.02元[100] - 2024年半年度营业利润42,216,850.00元，2023年半年度为57,201,902.45元[100] - 2024年半年度利润总额41,386,799.84元，2023年半年度为58,661,819.83元[100] - 2024年半年度净利润36,851,729.23元，2023年半年度为50,937,639.61元[100] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润37,179,724.24元，2023年半年度为54,384,456.44元[100] - 2024年半年度少数股东损益 -327,995.01元，2023年半年度为 -3,446,816.83元[100] - 2024年半年度综合收益总额36,851,729.23元，2023年半年度为50,937,639.61元[100] - 2024年半年度基本每股收益0.17元/股，2023年半年度为0.24元/股[100] - 2024年半年度稀释每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.23元/股[102] - 2024年半年度营业收入为3.87亿元，2023年同期为3.22亿元，同比增长20.29%[101] - 2024年半年度营业成本为2.13亿元，2023年同期为1.88亿元，同比增长13.35%[101] - 2024年半年度销售费用为1.01亿元，2023年同期为5056.47万元，同比增长100.58%[101] - 2024年半年度营业利润为4934.84万元，2023年同期为5841.38万元，同比下降15.52%[101] - 2024年半年度净利润为4449.25万元，2023年同期为5083.25万元，同比下降12.47%[101] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为5.35亿元，2023年同期为4.57亿元，同比增长17.02%[103] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为4.18亿元，2023年同期为4.06亿元，同比增长2.97%[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2023年同期为5151.46万元，同比增长127.72%[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2843.59万元，2023年同期为151.43万元，同比增长1778.97%[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计482,907,221.38元，2023年半年度为388,319,260.96元[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计355,636,479.71元，2023年半年度为329,730,569.44元[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额127,270,741.67元，2023年半年度为58,588,691.52元[105] - 2024年半年度投资活动现金流出小计140,066,113.56元，2023年半年度为191,468,673.26元[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-111,630,239.26元，2023年半年度为-189,954,356.34元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计69,445,444.74元，2023年半年度为30,516,083.60元[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-69,445,44

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 036 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议 并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，董事会 编制半年度报告内容真实、准确 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 041 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五)下午 16:00-17:00 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露了 2024 年半年 度报告及相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果和财 务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 –034 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告 吴桂谦先生将其质押给海通证券的股份办理了延期购回的业务，具体内容如下： 质押 融资 资金 用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年8月9日收到控股股东吴桂谦先生的通知，其将所持有的部分股份办理了补充 质押及延期购回业务，具体情况如下： 一、部分股份补充质押及质押股份延期购回的具体情况 1、本次部分股份补充质押及质押股份延期购回的基本情况 吴桂谦先生将其所持有部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"），具体内容如下： 股东 名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次质押 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 延期后 质押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 吴桂谦 是 2,950,000 否 是 2024/8/9 2024/9/6 / 海 ...

股票期权授予 - 首次授予日为2024年6月18日[3] - 首次授予登记日为2024年7月2日，数量195.00万份[4] - 首次授予人数为26人[6] 行权相关 - 首次行权价格为9.62元/股[5] - 首次授予部分权益分两次行权，等待期12、24个月[11] - 两个行权期可行权比例均为50%[12] 其他信息 - 股票来源为二级市场回购的A股[8] - 激励计划有效期最长不超过42个月[11] - 195.00万份期权总摊销费用365.09万元，各年有分配[13]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 030 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核实，监事会认为：除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而 未列入首次授予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会 审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围；本 次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予股票期权的激励对象主体资格 合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 6 月 18 日为 ...

激励计划流程 - 2024年4月29日审议通过激励计划草案及相关事项议案[12] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划草案及相关事项议案[13] - 2024年6月18日调整激励计划相关事项[14] 激励计划调整数据 - 首次授予激励对象由32人调为26人[14][16][20] - 首次授予股票期权由200万份调为195万份[14][16][20] - 预留部分由40.13万份调为45.13万份，总量240.13万份不变[14][16] - 首次授予股票期权行权价格由每股9.85元调为每股9.62元[14][16][20] 激励计划其他要点 - 2024年6月18日为首次权益授予日[14][20] - 激励计划有效期最长不超过42个月[21] - 首次授予部分权益分两次行权，等待期12、24个月[21] - 两个行权期可行权比例均为50%[21] - 26名激励对象获授占授予总数81.21%，占股本总额0.87%[21]