王浩先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王 浩先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-013 南威软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超 过六年，王浩先生连续任职南威软件股份有限公司（以下简称"公司）独立董事 已满六年，但鉴于王浩先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构 成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事 及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按规定尽快提名新的独立董事候选人， 提交股东大会选举。 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-012 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 吴志雄 | | | --- | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | | 本次质押股数 | 14,460,000 | | | 是否为限售股 | 否 | | | 是否补充质押 | 否 | | | 质押起始日 | 2024 年 4 月 | 8 日 | 1 | 质押到期日 | 2025 年 4 月 | 8 日 | | --- | --- | --- | | 质权人 | 福州市商业金控保理有限公司 | | | 占其所持股份比例 | 6.05% | | | 占公司总股本比例 | 2.45% | | | 质押融资资金用途 | 生产经营 | | 本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-011 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 2024 年 4 月 1 日，吴志雄先生将其于 2023 年 8 月 25 日在福州市金控商业 保理有限公司补充质押的 2,250,000 股（公告编号：2023-056）在中国证券登记 结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份解除质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 152,430,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 63.73%，占 公司总股本的比例为 25.80%。 一、上市公司股份解除质押的基本情况 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,8 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-010 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回、补充质押及解除质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份延期购回、补充质押及解除质押 后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 154,680,000 股，占其所持有公司股份总 数的比例为 64.67%，占公司总股本的比例为 26.18%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份延期购回、补充质押 及解除质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 154,680,000 股，占 吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 64.67%，占公司总 股本 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-009 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 公司持股情况 | | | | | （万元） | | | 1 | 福建威盾科技集团 | 厦门银行股份有限 | 1,500 | 全资子公司 | | | 有限公司 | 公司泉州分行 | | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 1,500 万元；截至披露日， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、新增担保情况概述 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-008 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为福建威盾科技集团有限公司向厦门银行股份有限公 司泉州分行申请不超过1,500万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有 关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的日常经营发展、降 低财务成本，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 202 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-007 南威软件股份有限公司 单元：万元（或等值外币） 1 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、商业保理机构等金 融机构申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-006 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 164,320,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.70%，占 公司总股本的比例为 27.81%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 164,320,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 68.70%，占公司总股本的比例为 27.81%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 152,870,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 63.91%，占 公司总股本的比例为 25.88%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 152,870,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 63.91%，占公司总股本的比例为 25.88%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下： 证券代码：6 ...

南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 147,950,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 61.86%，占 公司总股本的比例为 25.04%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 147,950,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 61.85%，占公司总股本的比例为 25.04%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-004 ...