财务表现 - 公司2025上半年实现营业总收入15.69亿元，同比增长13.15% [1] - 归属母公司股东净利润2.07亿元，同比增长5.34% [1] - 基本每股收益为0.25元 [1]

融资审批权限 - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值1%的融资事项报总裁审批，总裁年度累计不超3%[4] - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的融资事项报董事长审批，董事长年度累计不超10%[4] - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值20%的融资事项报董事会审批，董事会年度累计不超30%[5] 担保审批权限 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审批[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，股东会审议时相关股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[12][15] 合同签署及备案 - 公司或控股子公司融资及担保合同由董事长或其授权人签署[15] - 融资或担保合同签署后7日内报送公司财务部登记备案[15] 重新审批情况 - 获批融资或担保事项30日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[15] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更，需重新履行审批程序[16] - 变更融资资金用途，由使用部门申请并按规定权限审批[16] 风险管理 - 财务部预计到期不能还贷，应制定应急方案；展期需向董事会报告[16] - 财务部应加强担保债务风险管理，会同部门制定应急方案[17] 追偿及披露 - 被担保人不履行义务，公司承担责任后应及时追偿[17] - 公司融资及担保事项资料送交董事会秘书，由其负责信息披露[18] 责任承担 - 董事对违规融资及担保损失承担连带责任，违规管理人员担责[20]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需从事金融等工作三年以上，获上交所资格证书[4] - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[4] 职责与聘任 - 负责公司与监管机构、投资者沟通及信息披露等事务[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 相关规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[10] - 不符合任职情形1个月内解聘[11] - 原任离职3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行职责[11] - 需负诚信和勤勉义务，违法担责[15]

人员构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任[4] - 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 会议规则 - 会议召开前2日发通知，紧急事项不受限[22] - 定期会议书面通知，临时会议多种方式，2日无异议视为收到[26] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 履职规定 - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[14] - 制订高级管理人员岗位职责经董事会批准后执行[14] - 制订董事薪酬制度报股东会审议批准[15] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 采取集中审议、依次表决规则[16] - 决议经签字生效，不得随意修改[19] 其他事项 - 会议档案保存期限为10年[21] - 议事规则自董事会审议通过生效[26] - 议事规则由董事会负责解释[26]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.69亿元 同比增长13.15% [1] - 同期净利润2.07亿元 同比增长5.34% [1]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[3] - 应聘事务所应具备独立法人资格、固定工作场所等条件[3] - 审计委员会可提聘请议案并负责选聘及监督[5] - 选聘程序含提要求、报资料、审核后报董事会和股东会，聘期一年可续聘[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘需官网发文件[6] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作，否定则改聘[7] - 公司解聘或不再聘任需提前15天通知[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任并评价质量[13] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[14] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告董事会[14] 评价要素与费用 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[7] - 审计费用报价得分按公式计算，聘任期内可合理调整[8] 人员与资料 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年，后连续5年不得参与[8] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] 监督与制度 - 审计委员会应对特定情况谨慎关注[12] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度报告中[12] - 事务所严重违规，股东会决议不再选聘[12] - 公司更换事务所原则上应在被审年度第四季前完成[14] - 审计委员会发现违规按程序处理[16] - 本制度由董事会修订解释，股东会通过生效[18]

资金占用防范 - 公司制定制度杜绝控股股东资金占用行为[2] - 不得多种方式向控股股东及关联方提供资金[4][5] 关联交易与检查 - 公司按规定实施与控股股东及关联方关联交易[6] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[7] 清查与处置措施 - 董事长组建小组组织清查工作[7] - 经提议和批准可冻结控股股东股份[7] - 董事等协助侵占资产董事会视情节处分[9] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产抵债有规定[9] - 关联方以资抵债方案须股东会审议，关联股东回避投票[10]

报告义务人 - 包括公司董事、高管等[5][6] 报告披露标准 - 非日常重大交易资产总额占比达10%以上应披露[9] - 日常交易购买原材料金额占比50%以上且超5亿应披露[10] - 日常交易出售产品金额占比50%以上且超5亿应披露[11] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比0.5%以上应披露[11] - 诉讼涉案金额超1000万且占比10%以上应披露[11] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[13] 需关注情况 - 董事长或总经理无法履职等情况需披露[13] - 公司变更章程等情形应及时披露[13] - 5%以上股东持股或控制情况变化需关注[14] - 5%以上股份被质押等情况需关注[14] 报告时间要求 - 24小时内报送重大事项文件[16] - 重大事件超3月未完成每隔30日报告进展[17] 信息处理 - 董事会秘书分析判断重大信息[18] - 未公开披露前相关人员负有保密义务[20] 违规处罚 - 未及时上报未造成损失首次批评警告等[22] - 未及时上报造成损失处罚责任人员等[23] - 董事及高管未及时上报造成严重影响视为严重违规[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[25]

公司章程修订 - 2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及部分议事规则议案[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员在特定情形下不得转让股份[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东有权请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[5] 交易审议规则 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[7] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[12] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[12] - 董事会决定部分关联交易及交易事项[13][14] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 利润分配规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[17][18] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[18] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[19] - 公司减少注册资本需按规定通知债权人[19]

公司信息 - 证券代码603638，简称为艾迪精密[1] - 转债代码113644，简称为艾迪转债[1] 会议决策 - 2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议[3] - 会议审议通过取消监事会议案，需股东大会审议[3] - 取消后职权由董事会审计委员会行使[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月30日[6]