内部控制评价原则与依据 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[3] - 公司开展内部控制评价依据国家法规、相关规范及公司制度等[5] 内部控制评价工作负责方 - 董事会负责领导内部控制评价工作，对报告真实性负责[7] - 审计部负责组织内部控制评价具体执行工作[7] 内部控制评价内容与方式 - 内部控制评价包括设计有效性和运行有效性评价[8] - 内部控制评价分为年度评价和日常评价[9] 内部控制评价程序与计划 - 公司内部控制评价程序包括制定计划、编制方案等环节[16] - 审计部年末制定下一年度内部控制评价工作计划[16] 内部控制缺陷分类与认定 - 公司内部控制缺陷分为设计和运行缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[20] - 重大缺陷由董事会最终认定，公司需及时应对并追究责任[21] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价报告分年度和日常两种[23] - 年度内部控制评价报告编制需经多道程序，由审计部编报初稿，经审计委员会和董事会审议[23][24] - 年度内部控制评价报告应披露多方面内容，至少包括内部控制有效性结论[24][26] - 公司以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应在基准日后4个月内报出[27] - 审计部应不定期开展日常内部控制评价，报告编制可参考年度报告[27] 内部控制评价档案与监督 - 内部控制评价相关档案由审计部归档，档案管理部门保管，保存时间不少于10年[27] - 公司所有内部控制评价活动由董事会及审计委员会统一监督[29] 内部控制评价奖惩 - 公司管理层和董事会根据评价结论对相关对象实施奖惩[29]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股[6] - 公司注册资本83108.8208万元，股份总数83108.8208万股[6][15] 股权结构 - 公司设立时，冯晓鸿、宋宇轩等发起人认购股份及对应股权比例[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购股份后有不同注销或转让期限要求[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与监管 - 董事、高管任职、离职等期间股份转让限制[23] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[32] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售等事项标准[37][40][41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下可召开临时股东会及相关流程[45][48][49][50] 董事会相关 - 董事会审议交易事项标准[42][91] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人等构成要求[86] - 董事会会议召开及通知相关规定[93] 独立董事相关 - 担任独立董事条件及职权行使要求[100][101][103] 专门委员会相关 - 董事会下设审计等专门委员会及职责[106][108][109] 管理层相关 - 公司设总经理、副总经理，每届任期3年[111][112] 信息披露与报告 - 公司年度报告、中期报告报送披露时间要求[119] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[119] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比要求[121] 其他 - 公司合并、分立、减资等相关程序及规定[137][140][141] - 公司章程施行、解释等相关说明[150][151]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出 ...

公司参展计划 - 艾迪精密将参加2025年9月23-26日在北京举办的第十七届中国国际工程机械展览会(BICES 2025) [1] - 公司采用"室内+室外"双展区联动展示模式 展位号分别为室内E3213和室外N201 [5][6] - 室内展区重点展示液压件系列产品 包括泵、阀、马达、分动箱、电缸及电机电池等核心部件 [7] - 室外展区集中展示工程机械属具产品 包括鹰嘴剪、双缸大力剪、快换装置、振动夯、废料抓和液压破碎锤等 [9] - 公司将打造实景模拟作业场景 让观众零距离体验设备性能 [9] 行业市场动态 - 工程机械行业2024年出口大幅增长超70% 但内销连续13个月下滑 [12] - 2025年2月行业开工率出现改善迹象 市场预期趋于乐观 [12][15] - 2024年12月1日起工程机械正式切换"国四"排放标准 [12] - 卡特彼勒被下调至"中性"评级 市场关注周期性转折点 [12] - 2025年1月信贷实现"开门红" 强化国内需求回暖预期 [15] 行业数据监测 - 行业持续跟踪挖掘机、装载机等主要产品销量数据 时间序列从2021年延伸至2025年 [13] - 小松作业小时数作为下游需求指标被重点监测 数据更新至2025年2月 [14] - 央视挖掘机指数持续跟踪工程机械开工情况 最新数据更新至2025年5月 [14] 行业政策与领导观点 - 行业会长苏子孟发表关于工程机械发展形势与当前工作的专题讲话 [15] - 全国人大代表单增海提出支持工程机械和商用车新能源化的政策建议 [16]

委托理财基本情况 - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行和中信银行股份有限公司烟台福山支行 [1] - 委托理财总金额为人民币6,630万元、人民币6,370万元和人民币2,500万元 [1][2] - 委托理财产品名称为（山东）对公结构性存款202510342/43和共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期 [1] - 委托理财产品期限分别为63天、59天和28天 [1] 资金来源及募集资金情况 - 资金来源为公司闲置募集资金 [2] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为98,401.31万元 [4] - 募集资金已于2022年4月21日到位 [4] - 由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金处于暂时闲置状态 [4] 决策程序及授权额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][11] - 授权额度内资金可循环滚动使用，有效期自董事会决议通过之日起12个月 [1][11] - 购买的理财产品期限不得超过12个月，且不得影响募集资金投资计划的正常进行 [1][11] 理财目的及对公司影响 - 委托理财目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [2][4] - 不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为 [5][9] - 通过交易性金融资产、公允价值变动损益和投资收益等科目进行会计处理 [9] 历史理财及赎回情况 - 公司近期赎回理财产品本金及收益共计人民币7,140万元、6,860万元和2,500万元，资金已归还至募集资金账户 [2] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为37,800万元，未超过董事会授权总额度 [12]

博览会筹备情况 - 烟台市成立由分管市领导牵头，贸促会、发改委、工信局等多部门协同的筹备工作小组，构建高效筹备体系 [5] - 制定详尽任务清单与时间节点，明确部门职责，形成统一指挥、分工协作的工作机制 [5] - 对烟台八角湾国际会展中心进行全面升级，优化场馆硬件设施 [6] 招商招展进展 - 线上依托展会官网、行业媒体及社交媒体矩阵精准推送展会信息 [5] - 线下组建专业招商团队赴北京、上海、广州等产业高地开展招商 [5] - 走访14家龙头企业、3个产业园区及2个行业协会，面向76家产业链企业开展参展动员 [5] - 东方电子、中集来福士、万华化学等龙头企业已确认参展，带动30余家中小企业意向参展 [5] 展会服务保障 - 联合交管部门规划专项疏导方案，协调开通展会专线公交 [6] - 公安、消防、市场监管等部门联动开展安全隐患排查整治 [6] - 制定完善应急处置预案，筑牢展会安全防线 [6]

理财与收益 - 公司本次购买理财产品金额分别为6630万元、6370万元、2500万元[3][7] - 公司前期赎回理财产品本金分别为7140万元、6860万元、2500万元，实际收益分别为31.18万元、6.76万元、11.78万元[5][6] - 2025年4月29日公司拟使用不超50,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超12个月[20] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额37,800万元，未超70,000万元和50,000万元额度[22] - 最近12个月内委托理财累计收益与最近一年净利润占比为1.02%[23] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产占比为10.62%[23] - 目前已使用闲置募集资金理财额度19,500万元，未使用30,500万元[23] - 闲置募集资金总理财额度为50,000万元[23] 募集资金与项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元，净额为9.840131亿元[7] - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目拟投入募集资金2.849896亿元[10] - 工程机械用电控多路阀建设项目拟投入募集资金7197万元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金2.243285亿元[10] - 泰国新建项目拟投入募集资金2.49725亿元[10] - 艾崎精密高端液压件项目拟投入募集资金1.53亿元[10] 存款收益 - （山东）对公结构性存款202510342预计年化收益率为0.60%或2.65%[11] - （山东）对公结构性存款202510343预计年化收益率为0.59%或2.64%，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期预计年化收益率为1.00%-2.00%[12] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为6,859,807,618.48元，2025年3月31日为6,831,473,778.59元[16] - 2024年12月31日负债总额为3,301,212,756.71元，2025年3月31日为3,170,042,134.50元[16] - 2024年12月31日净资产为3,558,594,861.77元，2025年3月31日为3,661,431,644.09元[16] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额为155,498,609.69元，2025年3月31日为76,262,347.21元[16]

股东股权质押情况 - 控股股东烟台翔宇投资有限公司持有公司股份146,741,743股，占总股本17.66%，其中质押股份32,261,500股，占其持股比例21.99%，占总股本3.88% [1] - 一致行动人宋飞持有公司股份11,342,198股，占总股本1.36%，其中质押股份5,670,000股，占其持股比例49.99%，占总股本0.68% [1] - 控股股东及一致行动人合计持股500,458,517股，占总股本60.22%，累计质押37,931,500股，占其持股比例7.58%，占总股本4.56% [1] 本次股份质押与解质押动态 - 控股股东翔宇投资于2025年8月11日办理部分股份质押及解质押，质押股份未用于重大资产重组担保 [2] - 本次解质押股份暂无后续质押计划，如有变动将及时披露 [3] 质押风险控制 - 控股股东资信状况良好，质押比例较低（7.58%），风险可控 [4] - 若出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对 [4]

股权及质押情况 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.66%，累计质押32,261,500股[3] - 控股股东一致行动人宋飞持股11,342,198股，占总股本1.36%，累计质押5,670,000股[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本60.22%，已质押37,931,500股[3] 近期质押变动 - 2025年8月7日翔宇投资质押9,400,000股，8月8日解除质押11,000,000股[4][5] 风险相关 - 控股股东翔宇投资资信良好，质押风险可控，有应对平仓风险措施[7]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 塑料行业董秘薪酬总额4225.63万元 平均年薪64.02万元[1] - 全行业1144位董秘年薪超百万 占比超21%[1] 塑料行业董秘特征 - 学历以本科为主占比56.06% 硕士占比34.85% 专科占6.06% 博士占3.03%[1] - 年龄普遍超过40岁 最高年龄为浙江众成董秘许丽秀60岁[1] - 存在董秘兼任CFO情形的上市公司占比24.24%[2] 薪酬个案分析 - 金发科技董秘戴耀珊年薪229.07万元 为行业平均3.6倍 同比增长23.89%[2] - 双象股份董秘沈铭任职时长近18年 年薪33万元与上年持平 为同行平均一半[2] - 聚赛龙董秘吴若思年薪42.27万元 同比大幅增长64.22%[2] - *ST艾艾董秘苏仰中年薪15.12万元 不足行业平均四分之一[2] 公司业绩关联 - 金发科技2024年营收605.14亿元同比增长26.23% 净利润8.25亿元同比增长160.36%[2] - 聚赛龙营业收入17.10亿元同比增长15.74% 净利润0.38亿元同比增长3.57%[2] - *ST艾艾营业收入1.68亿元同比增长8.35% 净利润-0.09亿元同比下降478.64%[2] 行业监管情况 - 2024年塑料行业共5家上市公司董秘被罚 包括永悦科技、至正股份、长鸿高科、光华股份、ST泉为[3]