财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月25日发布[4] - 投资者可在2024年10月31日至11月06日16:00前提问[4] - 2024年第三季度业绩说明会时间为11月07日15:00 - 16:30[4][5][7] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5][6][7] - 参加人员包括董事兼总裁丁林等[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[9] - 联系电话为021 - 62109966[10] - 联系邮箱为securities@rachem.com[4][8][10]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事 会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024 年第三季度报 告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于回购注销 ...

业绩总结 - 2024年半年度拟10股派2.5元现金红利(含税)[9] - 拟派发现金红利149,019,182.25元(含税)[10] 数据相关 - 截至2024.10.8，回购专户3,001,917股，总股本599,078,646股[10] - 2024.10.8收盘价格34.97元[13] - 实际分配现金红利0.25元/股[13] 其他 - 2024.2.5拟8000 - 12000万元回购股份，7.6已回购3,001,917股[11] - 本次差异化分红合规，未损害公司和股东利益[15]

可转债发行 - 公司于2021年1月26日发行80018万元可转换公司债券[4] - “彤程转债”存续期限6年，自2021年1月26日至2027年1月25日[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月5日调为31.86元/股[4][5] - 本次调整后转股价格为31.61元/股，实施日期为2024年10月16日[7][8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派发现金红利2.5元（含税）[6] 转股安排 - “彤程转债”2024年10月9 - 15日停止转股，16日恢复[8]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 9 月 14 日，公司全资子公司华奇 化工与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订《保证合同》，为公司与 债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订的《人民币流动资金贷款合同》 提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,000 万元。华奇化工实际为公 司提供的担保余额为 74,500 万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经彤程新材料集团股份有限公司 2024 年 9 月 9 日的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 1 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质效 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新 材料综合服务商，主营业务包括电子材料、汽车/轮胎 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 263,711,450.18 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,084,390 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3796%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,468,549.82 元，占可转债发行总量的 67.0435%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"彤程转 债"转股的金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,权益分派实施公告前一交易日（2024 年 10 月 9 日）至权益分派 股权登记日间，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"彤程转债"）将停止转股，相关证券停 复牌情况如下： | 113621 | 彤程转债 | 可转债转股停 | 2024/10/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、权益分派方案的基本情况 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"彤程转债"停止 转股暨转股价格调整的提示性公告 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会 公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范 ...