董事补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[8] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[10] 离职手续与追责复核 - 离职董高应5日内办妥移交手续[12] - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[16] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职每年转让不超25% [14] - 所持股份不超1000股可一次全转[14]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司实现营业收入1903644.79万元，净利润382616.09万元[9] - 2025年3月末公司总资产为12277251.26万元，净资产为4078163.15万元[9] 关联交易 - 2025年度原预计关联交易总额1960万元，子公司拟增加30000万元[3] - 向关联人购买储能设备增加29900万元，增加后预计29900万元[6] - 接受关联人电站运维服务增加100万元，增加后预计100万元[6] 股权结构 - 法定代表人曹仁贤持股比例为30.46%，其余股东持股69.54%[9] 决策进展 - 增加日常关联交易议案于2025年7月14日董事会通过，4票同意[4] - 日常关联交易事项尚需提交股东会审议[2] 交易原因 - 增加关联交易因2025年6月收购控股股东持有的阳光优储100%股权[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月30日14点30分在合肥公司办公楼一楼召开[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议取消监事会等多项议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月25日，A股代码603656，简称泰禾智能[14] - 会议登记7月29日9:30 - 16:00，地点在公司办公楼六楼证券部[18][19] 其他 - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案[8] - 议案1和2对中小投资者单独计票，议案2关联股东回避表决[8] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[27]

会议安排 - 第五届董事会第十二次会议7月9日通知董事，7月14日召开并表决[2] - 公司定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会[42] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》各制度表决7票同意待股东会审议[3][5][7] - 《关于增加关联交易预计议案》4票同意待股东会审议[41] - 《关于提请召开临时股东会议案》7票同意[43]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[12] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[6] - 证券部是信息披露日常办事和唯一披露机构[7] 信息登记与报送 - 内幕信息公开披露前填写登记表汇总到证券部[16] - 重大事项时证券部制作进程备忘录[18] - 8类事项向上海证券交易所报送知情人档案信息[15] - 筹划重组首次披露时报送档案，有调整补充提交[20] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[20] 档案保存与责任追究 - 档案及备忘录至少保存10年[21] - 发现违规董事会核实追责，2个工作日报送情况及结果[23] - 擅自披露信息公司保留追责权利[32] - 违规造成影响或损失董事会处分及处罚[24] - 构成犯罪移交司法机关处理[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[26] - 填报档案一事一记[30] 知情人要求 - 知情人遵守制度，承诺保密、不利用内幕信息等[34] - 保密义务期限从获知至公开披露，泄密担责[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[16] - 特定情形七个工作日内召集临时会议[17] 会议要求与文件保存 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 会议记录等文件保存期限为十年[18] 规则生效与管理 - 工作规则自董事会审议通过之日起生效[21] - 由公司董事会负责制定、解释与修订[28]

中小投资者定义 - 除董事、高管及持股5%以上股东外的投资者为中小投资者[6] 股东会计票规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含15类事项[8] - 单独计票需登记姓名、账号等信息[11] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[11] 信息披露 - 通知载明单独计票事项及网络投票流程[15] - 决议公告列明相关事项及表决情况[15] 办法施行 - 办法自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[17]

会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司董事会秘书和证券部[8] - 公司委派董事会后5个工作日向董事长汇报情况[9] - 子公司每年至少开一次股东会，记录和决议需股东签字[10] 事项决策 - 子公司增减注册资本等事项需2/3以上表决权股东通过[14] - 子公司投资项目经审议后报公司考察论证和决策审批[13] - 子公司贷款需公司担保时经董事会（必要时股东会）审议[13] 财务监管 - 子公司与公司统一会计制度，财务受公司指导监督[16] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司配合并执行决定[17] - 子公司及时报送财务报表和资料，报表接受委托审计[16] 信息管理 - 子公司向内报送内控制度文件，变更后及时更新[19] - 子公司开董事会和股东会报送决议并通报重大事项[35] - 子公司重大经营协议报公司证券部备案[36] - 子公司信息披露由公司统一管理，董秘安排[21] - 子公司建重大信息报告制度，明确职责和保密责任[21] - 子公司重大事项1个工作日内报董秘并提供资料[24] 绩效考核 - 公司建子公司绩效考核和激励约束制度[25] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[25] - 子公司建指标考核体系考评高层管理人员[26] - 子公司中层及以下员工考核奖惩方案自定并报公司备案[27]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[9] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[11] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计等[14] - 监督评估外部审计机构工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[15] - 参与内部审计负责人考核，内部审计机构向其报告工作[15] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[17] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[18] - 可要求公司自查、内部审计机构调查，必要时聘请第三方中介机构[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议[27] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 决议须经全体委员过半数通过，一人一票，有利害关系成员须回避[28][32] - 会议档案保存期限不少于十年[29] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[22] - 董事会同意召开临时股东会会议的，应在决议后五日内发出通知，会议在提议后两个月内召开[23] - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可提起诉讼[24] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[24] 信息披露 - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[31] - 须在披露年报时在证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[31] - 履职重大问题触及信息披露标准，须及时披露事项及整改情况[31] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[31] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[31] 工作规则 - 自董事会审议通过之日起生效[33] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[33] - 与国家法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[33] - 修订后报董事会审议通过[34] - 由公司董事会负责制定、修改和解释[34]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责研究推荐董事等选择标准和程序[6] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 主任委员 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 会议二分之一以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] 其他规定 - 文件交董事会秘书保存十年[17] - 工作规则董事会审议通过生效，由董事会制定修改解释[20][27]