股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定情况可自行召集主持股东会[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 公司计算“20日”“15日”起始期限时不包括会议召开当日[15] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景等详细资料[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 股东会决议 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[30] 其他规定 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] - 出席股东会的股东应对提交表决的提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[25] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议[30] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[30] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或者资本公积转增股本提案的具体方案[29] - 会议记录保存期限不少于十年[29] - 本规则经股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起实施[35] - 本规则的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东会批准后生效[36] - 股东会形成的决议由董事会负责组织执行，执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[33] - 公司董事长对股东会决议的执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议执行情况汇报[33]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[15] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] 信息披露审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[17] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核[17] 信息披露确认 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[17] 信息披露文本 - 信息披露文件应采用中文文本，外文文本与中文文本歧义时以中文为准[11] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] 异常情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，应披露本报告期财务数据[18] 违规处罚 - 公司未在规定期限内披露年报和中报，将受证监会立案调查[19] 股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[22] 审计审核流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[26] 股东告知义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份情况变化应告知公司[28] - 法院裁决禁止控股股东转让股份或任一股东所持公司百分之五以上股份受限应告知公司[28] - 拟对公司进行重大资产或业务重组，股东或实际控制人应告知公司[28] - 相关信息未披露前在媒体传播或交易异常，股东或实际控制人应书面报告公司[28] 资料保管 - 证券部保管定期报告等资料原件，保管期限不少于10年[34] 接待规定 - 公司董事等信息披露义务人接待相关人员涉及公司事项，应征询董事会秘书意见，原则上其应陪同接待[36] 内部审计 - 内部审计机构每季度向审计委员会报告工作情况和问题，至少每年提交一次内部审计报告[40] 子公司事项 - 公司控股子公司等发生重大事项，视同公司发生重大事项适用管理办法[32] - 公司参股公司发生重大事项影响股价，应参照管理办法履行信息披露义务[32] 信息报告责任人 - 公司各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[32] 档案管理责任人 - 证券部负责公司信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人[34] 沟通限制 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[36] 调研管理 - 公司接受调研应避免参观者获取内幕和未公开重大信息[36] 资料拒绝提供 - 公司信息披露义务人拒绝提供未发布的股价敏感资料[37] 内幕信息保密 - 公司内幕信息知情人在披露前负有保密义务[42] - 公司制定内幕信息及知情人登记管理制度规范保密工作[42] 披露责任 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[44] 违规处罚措施 - 公司未按规定披露信息，由中国证监会按《证券法》第一百九十七条处罚[44] - 公司董事等对定期报告前后态度矛盾，中国证监会可给予警告并罚款，情节严重可采取禁入措施[45] - 公司人员失职致信息披露违规，应对责任人员处罚，情节严重可解除职务并追究赔偿责任[45] 违规整改 - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并采取更正措施，对责任人进行内部处分[45] 规定冲突处理 - 本办法与其他规定冲突时，按其他规定执行[47] 办法制定实施 - 本办法由证券部制定修改，经董事会审议通过后实施[47]

投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，遵循合规等原则[6][7] - 沟通内容含发展战略等信息[9][10] - 通过官网等渠道和股东会等方式交流[9] 投资者说明会 - 按规定召开业绩等说明会[13] - 特定情形需召开说明会[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集问题[13] 现场调研活动 - 特定时期原则上不进行现场调研等活动[17] - 接待调研需形成书面记录并签字确认[19] - 要求调研机构发布报告前知会公司[20] 互动平台管理 - 通过上证e互动平台发布活动记录[23] - 指派专人查看并回复投资者咨询[23] - 可通过平台举行“上证e访谈”[23] 职责与培训 - 董事会秘书为管理负责人，证券部负责具体事务[27] - 投资者关系管理有七项主要职责[27] - 证券部定期开展相关培训[29] 档案与纠纷处理 - 建立管理档案，保存期限不少于3年[30] - 投资者纠纷可调解，公司承担首要责任[30] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释与修订[32] - 制度自董事会审议批准之日起生效[32]

大股东减持适用情形 - 持有5%以上股份股东等减持，特定股东减持特定股份，董高减持股份[6] 减持限制条件 - 大股东、控股股东等因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月、被上交所公开谴责未满3个月等不得减持[12] - 最近3个已披露经审计年度报告未现金分红或累计现金分红低于同期年均归母净利润30%，控股股东等不得通过集中竞价或大宗交易减持[13] - 最近20个交易日任一日收盘价低于首发行价，首发控股股东等不得通过集中竞价、大宗交易减持[14] - 董高在公司上市1年内、离职后半年内等情形不得减持[15] 减持比例及受让规定 - 大股东或特定股东集中竞价减持，任意连续90日减持不超公司股份总数1%[14] - 大股东或特定股东协议转让，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%，受让后6个月内不得减持[14] - 大股东或特定股东大宗交易减持，任意连续90日减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得减持[15] 董高股份转让规定 - 董事及高级管理人员在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[17] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[17] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事及高级管理人员不得买卖本公司股票[18] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事及高级管理人员不得买卖本公司股票[18] - 大股东、董事及高级管理人员不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，否则收益归公司[19] 信息申报及披露规定 - 董事、高级管理人员应在相关时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人信息[21] - 大股东、董事、高级管理人员减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次披露时间区间不超3个月[22] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[23] - 董事、高级管理人员股份变动应在2个交易日内报告并公告[23] 违规处理 - 持有公司股份5%以上股东等违反制度买卖股份，所得收益归公司[26]

担保情形与要求 - 须经股东会审批的对外担保有七种情形，含单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[7][8] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[8] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可预计未来12个月新增总额度并提交审议，余额不得超额度[9] - 向合营或联营企业提供担保可预计未来12个月额度并提交审议，余额不得超额度[9] - 合营或联营企业担保额度调剂需满足三个条件[10] 担保流程与管理 - 实行多层审核制度，涉及担保申请人、财务总监等[12] - 被担保人提前30个工作日提交申请及附件[13] - 董事会或股东会决定后，董事长或授权人签合同[16] 担保合同与登记 - 担保合同应符合法律规定，含债权人、债务人等条款[16] - 法律规定须登记的，责任人办理登记[16] 担保信息管理 - 财务总监及其下属财务部负责统一登记备案[18] - 财务部按季度填报情况表并抄送总经理和董事会秘书[18] 担保披露与核查 - 对外担保在上海证券交易所和符合规定媒体披露[21] - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[21] - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[21] 责任追究 - 控股股东等不偿还债务公司应采取保护措施[23] - 董事等擅自越权签合同造成损害担责[24] - 相关人员未按程序签合同或怠职造成损失公司追责[24] 子公司规定 - 控股子公司对外担保适用本办法并履行披露义务[26] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效执行[26]

募集资金支取与存放 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[10] - 募集资金应存放于经董事会批准专户，不得放非募集资金或作他用[10] 募投项目规定 - 搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[15] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[15] 资金置换 - 以自筹预先投入，募集到位后6个月内置换[17] - 实施中自筹支付相关费用，支付后6个月内置换[17] 协议相关 - 到账1个月内签三方监管协议[10] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议并销户[10] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[12] 资金使用 - 应符合产业政策和法规，原则用于主营业务[14] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[20] - 闲置资金临时补流，单次不超12个月[19] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[18] - 闲置资金补流限于主营相关生产经营[19] 项目变更 - 变更用于收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争和减少关联交易[26] 检查与报告 - 内审部门半年检查一次存放与使用情况[28] - 董事会半年核查项目进展，编制披露专项报告[28] - 年度审计请会计师出鉴证报告[28] - 保荐人或独董年度出专项核查报告并与年报披露[30] - 核查报告含十项内容[30] - 董事会在专项报告披露相关报告结论意见[30] 其他 - 本办法抵触时执行国家规定，未尽事宜按规定执行[33] - “以上”含本数，“低于”不含本数[33] - 办法由董事会制定修改解释[33] - 办法经股东会审议生效[34]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[10] - 董事部分忠实和勤勉义务任期结束后1年内仍有效[12] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[15] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[27] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[27] - 召开临时会议提前五日通知，特殊情况不受限[27] 委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[15] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[15] 人员选举与聘任 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[24] - 公司应在原董秘离职后三个月内聘任新董秘[25] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[29,34,50] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[35] 提案与决议执行 - 提案人应在定期会议召开前三日或临时会议通知发出前交议案[32] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行[41] - 董事长应督促落实决议并检查通报[41] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施[43] - 董事会可修改本规则并报股东会批准[43] - 本规则由董事会负责解释[43]

重大事项报告标准 - 重大交易事项需报告标准含资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[9] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告重大风险事项[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告重大变更事项[15] 重大信息制度 - 重大信息内部报告制度制定依据包括《上海证券交易所股票上市规则》等[6] - 重大信息指影响投资者投资取向或股价的未公开信息[8] - 重大信息涵盖需提交股东会、董事会审议事项等多方面[8] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应第一时间面谈或电话报告董事会秘书并24小时内递交书面文件[20][23] 报告流程与责任 - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长并依规处理，重大事项需向独立董事、董事会专门委员会报告[19] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书报告重大信息进展情况[19] - 以书面形式报送重大信息材料含原因、协议等[21] - 董事、高管督促其他信息报告义务人履职，信息报告义务人负责所属机构报告工作[21] - 下属部门对外披露重大信息需报证券部审查，未公开信息不得对外披露[21] - 各部门负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人负责信息收集整理并报证券部备案[23][24] - 报告义务人未履行义务致重大事项未上报或报告失实，公司将追究责任并视情节处分[24] 其他要求 - 年度、中期、季度报告资料各部门应及时准确报送证券部[23] - 相关人员在信息未公开前严格保密，不得有内幕交易等行为[23]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为900万元至1,160万元，同比增长37.20%至76.84%[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为980万元至1,240万元，同比增加1,073万元至1,333万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为655.97万元，扣除非经常性损益的净利润为-92.98万元[6] - 上年同期利润总额为692.37万元[6] - 上年同期每股收益为0.04元[7] 业绩变动原因 - 业绩预增主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费用下降所致[8] 财务数据说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[5][9] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[10]

上市公司年报及一季报披露高峰期 - 上市公司进入2024年年报及2025年一季报的披露高峰期 [1] 白酒行业公司业绩及分红 - 古井贡酒2024年营业收入235.78亿元同比增长16.41% 净利润55.17亿元同比增长20.22% 拟每10股派发50元共计26.43亿元 2025年一季度营业收入91.46亿元同比增长10.38% 净利润23.30亿元同比增长12.78% [2] - 泸州老窖2024年营业收入311.96亿元同比增长3.19% 净利润134.73亿元同比增长1.71% 拟每10股派发45.92元共计67.59亿元 2025年一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [2] 家电行业公司业绩 - 格力电器2024年营业收入1891.64亿元同比下降7.26% 净利润321.85亿元同比增长10.91% 拟每10股派发20元共计111.7亿元 2025年一季度营业收入415.07亿元同比增长14.14% 净利润59.04亿元同比增长26.29% [3] 一季度业绩大幅增长公司 - 国城矿业2025年一季度营业收入5.3亿元同比增长77.25% 净利润6.12亿元同比增长18279.65% 主要因出售子公司投资收益增加 [4] - 太钢不锈2025年一季度营业收入233.1亿元同比下降4.71% 净利润1.88亿元同比增长5506.92% [4] - 深深房A2025年一季度营业收入3.3亿元同比增长457.38% 净利润7242.11万元同比增长3718.51% [4] - 青达环保2025年一季度营业收入6.19亿元同比增长317.43% 净利润6871.27万元同比增长990.26% [4] - 天保基建2025年一季度营业收入1.69亿元同比下降34.62% 净利润1.00亿元同比增长737.29% 主要因冲回土地增值税 [4] 其他行业公司一季度业绩 - 泰禾智能2025年一季度营业收入1.05亿元同比增长10.19% 净利润208.97万元同比增长716.41% 主要因营业收入增加及费用下降 [5] - 美格智能2025年一季度营业收入9.97亿元同比增长73.57% 净利润4630.41万元同比增长616.02% 主要因无线通信模块业务增长 [5] - 圣达生物2025年一季度营业收入2.03亿元同比增长9.95% 净利润2170.95万元同比增长469.35% 主要因产品销量增加 [5] - 金财互联2025年一季度营业收入2.06亿元同比下降33% 净利润1364.73万元同比增长466.95% [5] - 新赛股份2025年一季度营业收入12.15亿元同比增长312.03% 净利润1819.07万元同比增长315.74% 主要因皮棉等产品毛利增加及期货投资收益增加 [6]