人员变动 - 祁园明于2024年10月28日起任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人和高级管理人员[18][20] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，祁园明全出席[5][6] - 审计等委员会任期内各开会2、1、1次，祁园明全参加[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会和4次股东大会[5] - 2024年10月11日召开第四届董事会第十八次会议审核第五届董事候选人事项[20] - 2024年10月11日第四届董事会第十八次会议将第五届董事会董事薪酬方案提交2024年第三次临时股东大会审议[21] 独立董事情况 - 独立董事任期为2018年10月29日至2024年10月28日[2] - 独立董事出席4次股东大会[5] - 独立董事参加审计等委员会会议次数分别为5次、2次、1次、1次[6] - 独立董事与公司人员沟通40余次[8] - 独立董事报告期任职10个月，现场工作12日[11] - 独立董事关注监督公司4份定期报告财务信息[16] - 独立董事认为公司关联交易遵循公平等原则[13] - 独立董事任职期间公司无变更或豁免承诺情形[14] - 独立董事任职期间公司无被收购情形[15] 审计相关 - 外部审计机构认为公司财务报告内部控制有效[16] - 2023年年度股东大会审议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构[17] 其他情况 - 任职期间公司无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 任职期间公司无因非会计准则变更作会计政策等变更或重大会计差错更正[19] - 任职期间公司未实施股权激励措施[22]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4][6] - 2024年10月11日审核第五届董事候选人事项[20] - 2024年10月11日提交第五届董事会董事薪酬方案议案至临时股东大会审议[22] 人员履职 - 张禾出席7次董事会和4次股东大会[4][6] - 张禾参加各类委员会会议8次[7] - 张禾与公司相关人员沟通40余次[8] - 张禾现场工作12日[12] - 独立董事调查分析公司生产经营情况并行使表决权[24] 财务相关 - 张禾监督4份定期报告财务信息[16] - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[16] - 公司续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司无会计准则变更外的会计政策变更等情形[19] 激励措施 - 公司未实施股权激励计划等措施[23]

审计情况 - 审计单位于2025年4月16日签发勤信审字【2025】第1572号标准意见审计报告，审计公司2024年度财务报表[5] 关联方资金占用 - 股东及其附属企业2024年往来累计880,813.2元，偿还78,269.7元，期末占用97,456.5元[11] - 子公司及其附属企业2024年期初占用33,495,469.9元，往来67,168,512.0元，偿还10,585,427.45元，期末占用23,335,707.0元[11] - 全部关联方2024年期初占用83,495,469.9元，往来68,049,325.2元，偿还10,585,427.49元，期末占用23,238,251.0元[11] 应收账款情况 - 安图实业集团股份有限公司2024年应收账款往来30,862.5元，偿还30,862.50元[11] - 郑州德迈药业有限公司2024年应收账款往来5,895.1元，偿还5,212.7元，期末占用682.44元[11] - 德迈医药发展有限公司2024年应收账款往来59,622.0元，偿还59,622.0元[11] 其他应收款情况 - 安图实业集团股份有限公司2024年其他应收款往来34,792.4元，偿还34,792.4元[11] - H迪奥医学技术有限公司2024年其他应收款往来8,900.0元，偿还8,900.0元[11] - H德迈医药发展有限公司2024年其他应收款往来30,741.0元，偿还78,880.0元，期末占用98,139.0元[11] 控股股东及子公司资金占用 - 2024年郑州德迈药业有限公司占用5895.17万元，偿还5212.73万元，期末占用682.44万元[20] - 2024年郑州德迈医药发展有限公司占用259622.00万元，偿还259622.00万元[20] - 2024年郑州安图实业集团股份有限公司往来434792.44万元，偿还434792.44万元[20] - 2024年安图实验仪器（郑州）有限公司期初占用344216827.26元，占用49800000.00元，期末占用394016827.26元[20] - 2024年郑州安图科技发展有限公司期初占用100000000.00元，占用230000000.00元，利息4454550.00元，偿还118454550.00元，期末占用216000000.00元[20] - 2024年郑州思昆生物工程有限公司期初占用121239502.25元，占用66719258.00元，利息5196733.71元，偿还16949124.15元，期末占用176206369.81元[20] - 2024年深圳安图生物工程有限公司期初占用4239140.47元，占用5650000.00元，利息229673.51元，偿还2510027.65元，期末占用7608786.33元[20] - 2024年郑州玛特瑞斯生物科技有限公司期初占用13800000.00元，占用14683607.00元，利息704470.27元，期末占用29188077.27元[20] - 2024年郑州伊美诺生物技术有限公司占用315647.00元，期末占用315647.00元[20] 所有关联方总计情况 - 2024年所有关联方总计期初占用583495469.98元，占用368049325.20元，利息10585427.49元，偿还138891971.56元，期末占用823238251.11元[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 2 月 19 日，公 司完成本次回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,586,578 股， 该部分回购股份将用于注销并减少注册资本。 公司已于 2025 年 2 月 21 日按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本 次回购股份的注销登记工作，总股本由 581,011,346 股减少至 571,424,768 股，详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结 果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。根据《公司法》及《上市公司 章程指引》等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和 股份总数等相关条款。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议 ...

募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转债，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1][2] - 2020年向特定对象非公开发行股票2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[4] - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额718.538834万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额906.619446万元[6] 理财收益情况 - 2019 - 2024年度可转债理财收益（含活期利息）分别为441.625071万元、2507.252311万元、1499.330578万元、1177.553904万元、621.100149万元、350.65416万元[3] 资金置换情况 - 2019年7月4日，公司同意用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2020年11月16日，公司同意用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 现金管理计划 - 2024年12月11日，公司拟分别用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[18] 项目调整情况 - 2024年8月19日和9月19日，公司在“体外诊断产品产能扩大项目”中增加“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”，不涉及投资金额改变[24] 募投项目进度 - 2019年可转债募投项目已建设完毕，结余资金为未到付款期的工程款和质保金尾款[21] - 2020年非公开发行股票募投项目尚在投入，无募集资金结余[21] - 募集资金总额67476.49万元，本年度投入3982.26万元，累计投入57355.47万元，累计投入进度85%[33] - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31565.17万元，调整后31185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28222.59万元[33] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36732.78万元，调整后36290.97万元，本年度投入3049.39万元，累计投入29310.30万元，投资进度80.76%[33] - 募集资金总额305173.54万元，本年度投入21697.30万元，累计投入164016.73万元，累计投入进度53.75%[45] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入11723.27万元，累计投入52391.89万元，投资进度36.85%[45] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入7822.52万元，累计投入34966.31万元，投资进度42.37%[45] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入2151.52万元，累计投入16218.31万元，投资进度81.07%[45] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[45] 项目资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5384.97万元，以募集资金置换2347.48万元[34] - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目8321.18万元，已自筹资金支付发行费用150.04万元，以募集资金置换预先投入募投项目资金5808.73万元，置换预先支付发行费资金150.04万元，共计置换5958.77万元[46] 存款收益情况 - 上海浦东发展银行郑州分行营业部多笔结构性存款有不同金额、预期年化收益率和实际收益[34][35] - 公司购买浦发郑州分行专属单位大额存单有多笔，金额不同，收益率多为3.70%，有对应实际收益[46] 账户结余情况 - 截至2024年12月31日，公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余6724475.78元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余460912.56元[42] - 截至2024年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余8944655.47元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余121538.99元[58] 项目计划与进度 - 体外诊断产品产能扩大项目拟投入募集资金总额142193.11万元，本年度计划投资60000.00万元，实际投入11723.27万元，投资进度87.32%，实际累计投入52391.89万元[60] - 体外诊断产品产能扩大项目未达计划进度主要是未到付款期的工程款和质保金尾款[61] 项目可行性 - 截至2024年12月31日，项目可行性未发生重大变化[46][60][61]

业绩总结 - 中勤万信于2025年4月16日对公司2024年度财报出具标准意见审计报告[3] 关联资金情况 - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额80,862.50元，期末余额80,862.50元[10] - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额5,895.17元，期末余额5,212.73元，利息682.44元[10] - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额259,622.00元，偿还额259,622.00元，期末余额0 [10] - 大股东及其附属企业其他应收款2024年累计发生额434,792.44元，偿还额434,792.44元，期末余额0 [10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年期初余额583,495,469.98元，累计发生额367,168,512.00元，利息10,585,427.49元，期末余额823,335,707.67元[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年偿还累计发生额137,913,701.80元[10] - 所有关联资金往来2024年期初余额583,495,469.98元，累计发生额368,049,325.20元，利息10,585,427.49元，期末余额823,238,251.11元[10] - 所有关联资金往来2024年偿还累计发生额138,891,971.56元[10] - 大股东及其附属企业其他应收款2024年累计发生额80,741.09元，偿还额178,880.09元，期末余额 - 98,139.00元[10]

审计机构情况 - 拟续聘中勤万信为公司2025年度审计机构[2] - 2024年末中勤万信合伙人76人，注会393人，签过证券审计报告注会136人[4] - 2024年度中勤万信总收入47600万元，审计业务收入40700万元，证券期货业务收入10800万元[4] - 2024年度中勤万信审计上市公司年报31家，公司同行业上市公司审计客户4家[4] - 截至2024年末中勤万信职业风险基金余额5265余万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[4] - 中勤万信近三年因执业行为受证券监管部门监督管理措施2次，4名从业人员受行政监管措施2次[4] 费用与审议 - 2024年公司财务审计费用55万元，内控审计费20万元，合计75万元[7] - 2025年4月16日公司董事会审计委员会、第五届董事会第四次会议通过续聘议案[8][10] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议，通过生效[11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入44.71亿元，同比增长0.62%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.94亿元，同比下降1.89%[24] - 2024年研发投入7.32亿元，占当年营业收入的16.37%[25] - 2024年环保投入654.45万元[26] - 2024年度拟派发现金红利719,995,207.68元（含税），占报告期内净利润比例为60.28%[73] - 2024年以现金为对价实施的股份回购金额436,359,364.05元，现金分红和回购金额合计占净利润比例96.81%[73] 用户与员工数据 - 截至2024年底公司员工总数5773人[26] - 截至2024年底研发人员1982人，占比34.33%[27] - 截至2024年底本科及以上学历人员4075人，占比70.59%[27] - 2024年新增就业岗位近234个[125] - 2022 - 2024年员工人数分别为5505人、5539人、5773人[127] - BiQAS质量管理软件平台实验室用户超1.7万家[108] 未来展望 - 自身抗体检测系列产品未来将超90个项目[35] 新产品与新技术研发 - 2024年5月自身抗体检测系列产品一期33项产品上市[35] - 2024年3月全自动化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列获2024年德国iF设计奖[33] - 2024年3月牵头的国家重点研发计划“超多重病原体核酸即时检测系统研发项目”启动[34] - 2024年7月全自动生化分析仪AutoChem B2000系列和AutoChem B800系列两款产品发布[36] - 思昆生物推出AISPre 3200全自动基因测序文库制备系统，四款测序仪最快3.5小时完成一次测序，推出7个LDT产品[105] - “AI检验临床辅助决策系统”在IVD领域支持超5000种检验项目和3000多种疾病解读[112] 市场扩张与并购 - 公司从传统免疫、生化检测拓展到分子诊断、测序、高端质谱等领域[200] 其他新策略 - 公司推出实验室信息管理系统等智慧化应用产品[200] - 公司参与区域医学检验中心及智慧化实验室建设并升级方案[200] - 公司在体外诊断产业园打造绿色工厂[200] - 公司在生产环节引入自动化、智能化生产设备[200] - 公司建立现代企业治理机制完善制度体系[200] 荣誉与资质 - 公司累计取得超过3700项国际区域注册证[18] - 全自动微生物药敏鉴定分析仪AutoMic - i600拿下欧洲专利认证[18] - 公司已全面参与107项国家/行业标准制定[31] - 2024年9月入选“2023年度中国医药工业百强企业名单”[37] - 2024年11月获“2023年度中国医药企业研发指数”榜单亚军，体外诊断领域排名第一[39] - 2024年12月化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000在全自动化学发光免疫分析仪项目中名列榜首[40] - 截至2024年12月31日，获专利1715项（含国际专利61项），产品注册（备案）证书829项，欧盟CE认证634项[92] - 先后承担国家项目17项，省级项目18项，市区级项目24项，完成科学技术成果鉴定（评价）10项，参与107项国家/行业标准制定[92] 社会责任 - 2024年安图前进奖学金新增设立院校四所，奖励资助290余名学子，捐赠86.18万元[193] - 安图前进奖学金17年来在29所高校设立，奖励资助2000余名学子[193] - 2024年度“安图前进老战士抚慰金”扶助老战士130名，捐赠资金66.95万元[195] - “安图前进老战士抚慰金”已连续扶助七年，累计扶助890余人次，捐赠资金440余万元[195] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会4次，审议议案20项[67] - 报告期内公司召开董事会9次，审议议案47项[68] - 报告期内公司召开监事会8次，审议议案25项[68] 员工发展 - 2024年开设启航计划等培训全年共34场，累计140学时，培训达11795人次[132] - 2024年新员工培训全年开展101场，共培训1559人次[132] 安全与环保 - 2024年组织开展各类应急演练25次[141] - 2024年两次安全活动共计4500余人参加，实施各类安全培训57次，受训人员6896人次，新员工和岗位操作专项培训覆盖率100%[143] - 公司建立生物安全管理体系，有1份实验室生物安全手册、29份程序文件、127份三层文件[150] - 公司设立8间BSL - 2实验室，2024年8月通过国家生物安全二级实验室专项监督检查[152] - 2024年公司组织危险废物管理等公司级培训，累计培训人次达4456人[170] - 2024年公司组织污水处理站和危险废物泄漏应急演练2次[170] - 2024年新增线上审批流程150余项，累计运行线上流程550项[174] - 2024年废气达标排放率100%[178] - 2024年废水COD检测值为22mg/L，氨氮检测值为0.771mg/L[184] - 2024年废气油烟检测值为0.65mg/m³，非甲烷总烃检测值为1.82mg/m³等[184] - 2024年噪声昼间检测值为55dB，夜间检测值为45dB[184]

独立董事评估 - 公司董事会2025年4月16日发布2024年度独立董事独立性评估意见[1][2] - 2024年度在任独立董事有张禾女士等7人[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]