业绩总结 - 2024年度试剂销售收入为37.97亿元，仪器销售收入为5.25亿元[8] - 2024年度营业总收入44.71亿元，同比增长约0.62%[34] - 2024年度营业总成本33.07亿元，同比增长约2.87%[34] - 2024年度净利润11.99亿元，同比下降约2.04%[34] - 2024年基本每股收益2.07元/股，同比下降约1.43%[34] - 2024年稀释每股收益2.07元/股，同比下降约1.43%[34] - 2024年度其他收益1.05亿元，同比增长约68.29%[34] - 2024年度投资收益0.92亿元，同比下降约28.70%[34] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计11,875,065,943.97元，较2023年增长2.78%[26] - 2024年12月31日负债合计3,183,270,091.04元，较2023年增长10.23%[28] - 2024年12月31日股东权益合计8,691,795,852.93元，较2023年增长0.29%[28] - 2024年末货币资金2.7799122552亿元，较2023年末下降77.70%[30] - 2024年末应收账款5.5361064042亿元，较2023年末增长6.67%[30] - 2024年末存货6.9150959477亿元，较2023年末增长31.34%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入50.94亿元，同比增长3.20%[38] - 2024年经营活动现金流出37.85亿元，同比增长9.20%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.09亿元，同比下降10.38%[38] - 2024年投资活动现金流入26.23亿元，同比下降25.91%[38] - 2024年投资活动现金流出38.08亿元，同比下降11.99%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 11.85亿元，亏损扩大49.29%[38] - 2024年筹资活动现金流入12.87亿元，同比增长10.47%[38] - 2024年筹资活动现金流出24.46亿元，同比增长62.85%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 11.59亿元，亏损扩大244.09%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 10.33亿元，由正转负[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[7][12] 会计政策与核算 - 国内销售以收到客户验收单时确认收入，出口销售以产品报关、离港取得提单时确认收入[8] - 公司管理层以预期信用损失为基础对应收账款进行减值测试并确认坏账准备[12] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，对金融资产分类核算[86] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按月末一次加权平均法计价[103] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%、3.00%[179] - 企业所得税税率有25.00%、15.00%、21.00%、16.50%、9.00%[179] - 部分子公司在特定年度按15%税率计算所得税[181][182] - 二级子公司齐齐哈尔安图医学检验有限公司本年度享受增值税免征优惠政策[183] 股本变动 - 2024年度注销回购的库存股5,260,910股，注销后公司股本变更为581,011,346.00元[53]

会计估计变更 - 2025年4月16日审议通过变更议案，自1月1日起执行[13][15] - 试剂及仪器、软件类研发项目资本化条件变更[14][15] - 采用未来适用法，不追溯调整，影响暂无法估计[15] 其他信息 - 公司统一社会信用代码为91110102089698790Q[17]

人事变动 - 申香华于2024年10月28日起任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人和高级管理人员[19][21] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，申香华出席2次[8] - 审计等委员会任期内分别召开2 - 1次会议，申香华均参加[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

公司基本信息 - 公司于2016年9月1日在上海证券交易所上市，首次公开发行4200万股[5] - 公司注册资本为571,424,768元[7] - 公司股份总数为571,424,768股，均为普通股[21] 股东信息 - 郑州安图实业股份有限公司认购11923.41万股，持股74.99%[20] - Z&F International Trading Limited认购3021.00万股，持股19.00%[20] - TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED认购954.00万股，持股6.00%[20] - 裕龙投资有限公司、漯河启源投资有限公司认购1.59万股，持股0.01%[20] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[27] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] - 重大交易涉及资产总额等占比超最近一期经审计总资产或净资产50%且满足一定金额需股东大会审议[40] - 财务资助单笔金额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[42] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[46] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，包括不少于三分之一独立董事，至少一名会计专业人士[111] - 董事会定期会议每年至少召开两次，董事长应在接到提议后10日内召集临时会议[119] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[122] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[160] - 监事会定期会议每六个月召开一次[162] - 监事会主席应在十日内召集临时会议的情况有7种[162][163] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[180]

人事变动 - 2024年10月28日袁华刚任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人、高级管理人员[20][22] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，袁华刚应参加2次，亲自出席2次，通讯参加1次[5][7] - 审计委员会任期内召开2次会议，袁华刚应参加2次，实际参加2次[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司提供意见建议[26]

人员任职 - 顾军于2024年10月28日至2025年2月17日任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开2次董事会，顾军出席2次[4][5] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议，顾军参加1次[6] 审核事项 - 2024年10月28日顾军审核通过聘任财务负责人等事项[17][19][20] 其他情况 - 报告期公司未实施股权激励措施[21] - 2024年独立董事促进公司规范运作[22]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4][6] - 2024年10月11日审核第五届董事候选人事项[19] - 《第五届董事会董事薪酬方案》提交2024年第三次临时股东大会审议[20] 人员履职 - 李志军出席7次董事会、4次股东大会[4][6] - 李志军报告期任职10个月，现场工作12日[11] - 2024年独立董事按要求履职促进规范运作[22] 财务相关 - 外部审计认为公司财务报告内控有效[15] - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[16] - 李志军认为财务报告等信息真实准确完整[15] 其他情况 - 2024年未实施股权激励措施[21] - 李志军认为关联交易遵循公平原则[12]

人员变动 - 祁园明于2024年10月28日起任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人和高级管理人员[18][20] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，祁园明全出席[5][6] - 审计等委员会任期内各开会2、1、1次，祁园明全参加[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会和4次股东大会[5] - 2024年10月11日召开第四届董事会第十八次会议审核第五届董事候选人事项[20] - 2024年10月11日第四届董事会第十八次会议将第五届董事会董事薪酬方案提交2024年第三次临时股东大会审议[21] 独立董事情况 - 独立董事任期为2018年10月29日至2024年10月28日[2] - 独立董事出席4次股东大会[5] - 独立董事参加审计等委员会会议次数分别为5次、2次、1次、1次[6] - 独立董事与公司人员沟通40余次[8] - 独立董事报告期任职10个月，现场工作12日[11] - 独立董事关注监督公司4份定期报告财务信息[16] - 独立董事认为公司关联交易遵循公平等原则[13] - 独立董事任职期间公司无变更或豁免承诺情形[14] - 独立董事任职期间公司无被收购情形[15] 审计相关 - 外部审计机构认为公司财务报告内部控制有效[16] - 2023年年度股东大会审议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构[17] 其他情况 - 任职期间公司无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 任职期间公司无因非会计准则变更作会计政策等变更或重大会计差错更正[19] - 任职期间公司未实施股权激励措施[22]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4][6] - 2024年10月11日审核第五届董事候选人事项[20] - 2024年10月11日提交第五届董事会董事薪酬方案议案至临时股东大会审议[22] 人员履职 - 张禾出席7次董事会和4次股东大会[4][6] - 张禾参加各类委员会会议8次[7] - 张禾与公司相关人员沟通40余次[8] - 张禾现场工作12日[12] - 独立董事调查分析公司生产经营情况并行使表决权[24] 财务相关 - 张禾监督4份定期报告财务信息[16] - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[16] - 公司续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司无会计准则变更外的会计政策变更等情形[19] 激励措施 - 公司未实施股权激励计划等措施[23]