子公司情况 - 云南安图久和为公司间接持股51%的二级子公司[3] 财产冻结 - 2024年10月15日云南安图久和名下价值13464829.90元财产被要求查封、扣押、冻结[3] - 云南安图久和中国建设银行账户1295723.24元已被冻结[1][5] 影响评估 - 已冻结金额占2023年末经审计净资产0.0150%，占2024年半年度末净资产0.0155%[6] - 银行账户冻结未对公司整体正常运行、经营管理造成实质性影响[6]

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 章程（以下简称"章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规 定，公司采用发起方式设立，由郑州安图绿科生物工程有限公司进行整体变更，并由全体原 股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2012 年 12 月 20 日在河南省工商行政管 理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 914100007167932103。 郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日14点20分召开，股权登记日10月18日[2][8] - 现场会议在公司会议室召开，网络投票用上交所系统，10月28日进行[8] 临时提案 - 持股56.70%的郑州安图实业集团10月16日提《关于修订〈公司章程〉条款的议案》[4][7] 换届选举 - 董事会换届选7名非独立董事、4名独立董事[10] - 监事会换届选2名非职工代表监事[10] 议案表决 - 3号议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[11] - 1 - 6号议案对中小投资者单独计票[13]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[5] - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入15.46亿元[7][8][9] 现金管理 - 公司使用1.3亿元非公开发行股票闲置募集资金进行大额存单现金管理[3][5] - 公司分别用不超1.8亿元可转债和不超17.3亿元非公开发行股票闲置资金现金管理[3][12] - 2024年1月9日董事会和监事会通过现金管理议案，有效期一年[3][12] - 公司购买的银行理财产品为保本型，但有收益风险[14] - 公司采取多项风控措施保障资金安全和募投项目进行[15][16] - 现金管理产品期限3年，单次持有不超12个月且可自由流通转让[11] 银行产品 - 兴业银行郑州商务外环路支行部分产品申购金额8000万、4000万、1000万，预期和实际收益率3.55%[10] - 兴业银行郑州商务外环路支行6000万元产品预期收益率3.15%，浦发银行郑州分行营业部7000万元产品预期收益率3.10%[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1,103,770.28万元，较2023年末下降[19] - 截至2024年6月30日，负债总额267,320.55万元，较2023年末下降[19] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产828,654.92万元，较2023年末下降[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额49,549.08万元，2023年度为146,985.59万元[19] - 截至2024年6月30日，货币资金35,014.19万元，委托理财金额13,000万元，占比37.13%[19] 理财情况 - 最近12个月，使用募集资金现金管理实际投入本金544,000.00万元，收回361,000.00万元，收益6,074.02万元，未收回183,000.00万元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额209,000.00万元，占最近一年净资产24.12%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.96%[24] - 目前已使用理财额度183,000.00万元，未使用8,000.00万元，总额度191,000.00万元[24]

独立董事提名 - 提名申香华为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 拥有会计学博士学位等专业资质[5]

会议信息 - 安图生物第四届董事会第十八次会议于2024年10月8日发通知，10月11日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加表决9名[2] 人事提名 - 提名苗拥军等7人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[4] - 提名顾军等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[7] 议案情况 - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》将提交2024年第三次临时股东大会审议[8] - 《关于修订<安图生物子公司管理制度>的议案》表决全票通过[10] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] 公告附件 - 上网公告附件包含《安图生物独立董事候选人声明与承诺》等4项内容[12]

郑州安图生物工程股份有限公司 子公司管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或 市场业务需要而依法投资或设立的具有独立法人资格主体的组织。子公司的设立形式 主要包括： （1） 独资设立的全资子公司； 第五条 公司主要通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条 途径行使股东权利，并主要从人事、经营决策、财务、资金、担保、投资、信息披露、 审计与考核等方面对子公司进行管理。 第六条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司检查与监督；对公司提 ...

董事会提名 - 公司董事会提名顾军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月11日[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日14点20分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月28日[6] - 审议第五届董事会董事薪酬方案等议案[8] 选举信息 - 董事会换届选举第五届非独立董事应选7人，独立董事应选4人[8][9] - 监事会换届选举第五届非职工代表监事应选2人[9] 股权与投票 - 股权登记日为2024年10月18日，登记在册A股股东有权出席[14] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] 会议登记 - 会议登记时间为2024年10月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为本公司证券事务部[16]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名袁华刚为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 员监督管理办法》等的相关规定； （九） ...