会议信息 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第九次临时会议[2] - 会议通知于2025年7月25日送达各位董事[2] - 会议由董事长夏鹏主持，9名董事全部出席[2] 议案情况 - 会议审议通过“锆铪分离”项目议案[3] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.075元[2] - 以总股本423,299,750股为基数，共派发现金红利31,747,481.25元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/10[2][5] 税收政策 - 不同持股情况及股东类型有不同股息红利税负[8][9][10][11][12]

增持计划概述 - 控股股东宁德市汇阜投资有限公司计划自2025年4月30日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于5000万元人民币，不高于10000万元人民币 [1] - 增持计划实际实施期间为2025年4月30日至2025年6月16日，累计增持2600396股，占总股本的061%，累计增持金额为617990万元人民币 [1] 增持主体基本情况 - 增持主体宁德市汇阜投资有限公司为公司控股股东，增持前直接持股69861556股 [1] - 增持主体及其一致行动人合计持股159938179股，占总股本的3773%，包括宁德市汇和投资有限公司(持股1587%)、日本永翔贸易株式会社(持股2006%)和夏鹏(持股179%) [1] 增持计划实施结果 - 通过集中竞价方式累计增持2600396股，增持金额617990万元人民币，达到增持计划下限 [1][2] - 增持计划完成后，控股股东及其一致行动人合计持股数量增至232400131股，占总股本的5482% [1][2] 其他说明 - 本次增持行为符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求 [2] - 增持计划已实施完毕，不触及要约收购，未影响公司上市地位和控股股东及实际控制人变化 [2] - 公司已按照相关法律法规要求履行信息披露义务 [3]

股权激励计划业绩未达标 - 公司因2022年股票期权与限制性股票激励计划相关业绩未达考核目标 将回购注销642,390股限制性股票 [1] - 业绩考核要求以2019-2021年三年净利润算术平均值为基数 2024年净利润增长率不低于150% 但该目标未达成 [2] - 首次授予70名激励对象532,140股及预留授予10名激励对象110,250股限制性股票均不得解除限售 [2] 回购注销具体实施安排 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案 4月25日发布减资公告 [3] - 已开设回购专用证券账户并递交注销申请 预计2025年6月19日完成回购注销 后续办理工商变更登记 [3] 股本结构变动情况 - 回购注销完成后 公司有限售条件流通股将从1,122,390股减少至480,000股 [4] - 股本结构变动最终以中登公司出具的股本结构表为准 [4] 程序合规性声明 - 董事会表示回购注销事项决策程序及信息披露合规 不存在损害激励对象及债权人利益的情形 [4] - 法律意见书认为回购注销符合相关法律法规及激励计划规定 已取得必要批准授权并履行信息披露义务 [4]

增持计划 - 控股股东汇阜投资计划增持5000 - 10000万元[3] - 增持计划实施期为2025年4月30日 - 10月29日[6] 增持情况 - 截至披露日，累计增持2600396股，金额6179.90万元[3] - 增持前持股69861556股，比例16.48%[4][5] 股权结构 - 公司股本总数423942140股[5] - 一致行动人合计持股159938179股，比例37.73%[5] - 增持后持股232400131股，比例54.82%[6]

回购注销情况 - 因2024年净利润增长率未达目标，回购注销642,390股限制性股票[1][4] - 80名激励对象计划解除限售的股票不得解除限售[1][4][5] - 预计2025年6月19日完成回购注销[1][6] 股权变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从1,122,390股变为480,000股[6] - 无限售条件流通股数量不变，仍为422,819,750股[6] 相关流程 - 2025年4月23日审议通过回购注销议案[2] - 2025年4月25日发布减资通知债权人公告，无异议[2][3] 承诺 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[8]

激励计划会议 - 2022年4月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年3月16日召开会议，审议通过调整激励计划及授予预留部分股票期权与限制性股票的议案[11] - 2024年8月22日召开会议，审议通过调整激励计划股票期权行权价格的议案[11] - 2025年4月23日召开会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[11] - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案[13] 业绩考核与限售情况 - 2024年净利润增长率不低于100%业绩考核未达目标[14] - 首次授予70名激励对象532,140股限制性股票不得解除限售[14] - 预留授予10名激励对象110,250股限制性股票不得解除限售[14] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票共计642,390股，首次授予部分回购价4.05元/股，预留授予部分5.18元/股[15] - 向中证登上海分公司递交80名员工限制性股票回购注销申请[17] - 已开设回购专用证券账户，账号为B882464990[17] 其他情况 - 2025年4月25日发布回购注销限制性股票减资通知债权人公告，公示期未收到异议[12] - 回购注销原因、价格及股份数量符合规定，已取得必要批准与授权并履行披露义务[18] - 尚需办理注册资本减少工商变更登记手续[18]

行业趋势 - 山区县通过创新补短板扬优势，深耕产业领域，诞生了不少制造业领域的"金凤凰" [1] - 地域和资源条件并非创新的决定性因素，坚持长期主义和研发投入是关键 [2] - 福建省山区县因地制宜发展特色产业，成为县域经济的重要支撑 [3] 公司案例 三祥新材股份有限公司 - 公司位于宁德寿宁县，专注于新材料产业，在锆材料细分领域成为"单项冠军" [1] - 生产纯度高达99.8%的电熔氧化锆样品，氧化锆微珠规格0.3至0.4毫米 [1] - 国家级专精特新"小巨人"企业，设立企业创新奖激励研发人员和管理人员 [1] 福建杉杉科技有限公司 - 位于古田县大甲镇，生产锂电池负极材料，比亚迪和宁德时代是主要客户 [2] - 2022年产值超过22亿元，2023年订单保持大幅增长 [2] - 2022年研发投入约8000万元，基于长期积累的生产优势和创新能力拓展市场 [2] 福建条形智能科技有限公司 - 位于龙岩市武平县，生产非标液晶显示器，总投资1.2亿元 [2] - 项目一期已实现规模量产，预计年产值可达1.5亿元 [2] - 被武平的产业集聚和发展环境吸引，上下游配套完善 [2] 政策支持 - 福建省工信部门将通过健全优质中小企业梯度培育体系，提供精细化服务助力企业发展 [3]

股东大会召集程序 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决议符合《公司法》规定 [9] - 董事会于2025年4月25日在上交所网站公告会议决议及股东大会通知，并于5月23日补充公告会议资料 [9] - 股东大会实际召开时间、地点、出席对象等事项与通知内容一致，由董事长夏鹏主持 [9] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日在南阳工业园区举行 [9][10] - 网络投票通过上交所系统进行，公告中明确投票系统、时间及特殊账户投票程序 [10] 出席人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份138,874,405股（占表决权股份32.76%），其中中小股东持股11,500,324股（占2.72%） [10][11] - 合并现场及网络投票后，总出席股东代表股份235,370,563股（占表决权股份55.52%） [11] - 召集人为公司董事会，召集人资格合法有效 [11][12] 表决程序及结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票人及上证所信息网络有限公司提供数据支持 [12] - 全部非累积投票议案均获通过，包括需中小投资者单独计票的议案及需三分之二表决通过的特别决议议案 [12][13] - 表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，结果合法有效 [15] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [15]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日在福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达55.5195% [1] - 会议采用现场表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长夏鹏主持 [1][3] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意率均超99.9% [2][4] - 具体议案表决数据： - 第一项议案同意票235,277,519股(99.9604%) 反对70,820股(0.0300%) 弃权22,224股(0.0096%) [2] - 第二项议案同意票235,302,819股(99.9712%) 反对43,920股(0.0186%) 弃权23,824股(0.0102%) [2] - 第六项议案作为特殊决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] 重大事项审议 - 涉及利润分配方案、注册资本变更及章程修改等重大议案 [4] - 5%以下小股东对利润分配议案的表决情况被单独列示 [4] 法律程序合规性 - 律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、表决程序符合《公司法》等法规要求 [5] - 决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章 [5]