股东持股与质押 - 张间芳持股2400万股，占总股本14.76%，本次质押后累计质押2280.763万股[2] - 东大针织及其一致行动人持股8669.6266万股，占总股本53.33%，累计质押5833.45万股[2] 本次质押情况 - 张间芳向浙商银行绍兴上虞支行质押250万股，融资用于生产经营[3] - 张间芳向中国民生银行绍兴分行质押200万股，融资用于补充流动资金[4] 到期质押情况 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押股份860万股，对应融资余额8000万元[7] - 控股股东及其一致行动人一年内到期质押股份4448.45万股，对应融资余额54080万元[7]

业绩总结 - 2023年实际归母净利润-2.202759亿元，扣非后-1.868032亿元[2] - 实际归母净利润与预告低值差异63.17%，扣非后96.63%[3] 业绩预亏原因 - 锂盐价格降、外汇衍生品亏损及计提商誉减值[1] 业绩预告更正原因 - 对子公司递延所得税资产和坏账准备计提调整[2] 违规处理 - 公司及相关责任人因预告问题被上交所监管警示[3][4]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润预计为-2.1亿到-0.92亿元[1] 违规处理 - 公司业绩预告披露不准确、更正不及时[1] - 浙江证监局对公司及相关责任人出具警示函[2] 后续安排 - 相关责任人10个工作日内提交整改报告[2] - 公司将整改，提升信息披露质量[3]

业绩总结 - 2020年4月23日发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[1] 项目进展 - 截至2024年4月30日，年产2400吨项目总投资38743.38万元，已用10674.43万元[3] - 截至2024年5月7日，可转债募集资金余额5528.63万元[3] - 年产2400吨项目一期完成，二期200吨产能试生产[5] 未来展望 - 拟将项目达预定可使用状态时间延至2025年6月[5] - 募投项目延期因建设周期长等，不影响正常经营[6][7] 其他新策略 - 2024年5月10日审议通过募投项目延期议案[8][9] - 保荐人认为延期合规，提请关注相关风险[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年5月10日召开，5名董事全出席[2] 资金使用 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于募投项目延期的议案》全票通过[4]

资金使用 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2023年5月12日所借5500万元闲置募集资金于2024年5月7日全部归还[5] - 2023年8月16日所借不超3500万元闲置募集资金截至公告日未到期[5] 资金数据 - 2020年4月23日发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[2] - 截至2024年4月30日，项目总投资38743.38万元，已用募集资金10674.43万元[7] - 截至2024年5月7日，可转债募集资金余额为5528.63万元[4] 审批情况 - 2024年5月10日相关会议审议通过使用部分闲置募集资金补流议案[2] - 监事会同意使用不超5500万元闲置募集资金补流[9] - 保荐人同意使用不超5500万元闲置募集资金补流，提请关注风险[10]

浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， ...

会议信息 - 第五届监事会第五次会议5月6日发通知，5月10日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 资金使用 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] 项目延期 - 公司审议通过《关于募投项目延期的议案》[4] - 募投项目延期未改实质内容，无重大不利影响[5] - 《关于募投项目延期的议案》全票通过[5]

参会情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东持有表决权股份总数75,698,114股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.7096%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[7][9] 议案表决 - 多数议案同意票数75,698,114股，比例达100%[8][10][11][12][13][14][15] - 申请银行授信等议案同意票数75,672,014股，比例99.9655%[13] - 减少注册资本等议案同意票数75,697,966股，比例99.9998%[15] - 5%以下股东部分议案同意票数101,848股，比例100%[16] - 5%以下股东申请银行授信等议案同意票数75,748股，比例74.3735%[16] - 5%以下股东减少注册资本等议案同意票数101,700股，比例99.8546%[16] 决议事项 - 议案10、12、13为特别决议，经2/3以上通过[17] - 其余为普通决议，经1/2以上通过[17] 其他 - 见证律所浙江泽厚（绍兴）律师事务所[18] - 见证律师朱光全、夏明珠[18] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[19] - 公告发布时间2024年5月11日[20]

资金募集 - 2020年4月23日发行可转换公司债券200万张，总额20000万元，净额19309.53万元[1] 项目投资 - 截至2024年4月30日，年产2400吨项目总投资38743.38万元，已用募资10674.43万元[3] 资金余额 - 截至2024年5月7日，可转换公司债券募集资金余额5528.63万元[3] 资金使用 - 2023年5月12日不超5500万元闲置募资补流已归还，8月16日3500万元未到期[5] - 公司计划用不超5500万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6]