证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-050 福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二 、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律、法规的要求，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现 将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 8 月 20 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 161,100 股， 占公司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 37.26 元/股、最低价为 37.18 元/ 股，已支付的资金总额为人民币 5,996,341 元（不含交易手续费）。上述回购符合 相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三 、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 ...

股权相关 - 2025年8月15日蔡明通持股166,485,440股，占总股本35.01%[1] - 2025年8月15日蔡劲军持股25,259,655股，占总股本5.31%[1] - 多家基金于2025年8月15日持股及占比情况[1][3] 公司决策 - 2025年8月15日公司第六届董事会第二十三次会议通过回购股份预案[1]

公司股份回购 - 公司于2025年8月20日通过集中竞价交易方式首次回购股份161,100股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.03% [1] - 回购价格区间为37.18元/股至37.26元/股 [1] - 支付资金总额为5,996,341元人民币（不含交易手续费） [1]

热点 - 金田股份铜加工产品应用于芯片算力领域的销量占比较小 [1] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [1] - 东芯股份上海砺算的相关芯片产品实现销售尚需要经过产品认证、客户导入、量产供货等环节 均存在不确定性 [1] 项目投资 - 众合科技拟不超7.17亿元投建滨江全球总部及研发中心 [1] - 皖维高新拟投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 [1] - 雷科防务子公司拟投建恒达微波装备智能制造中心项目 [1] - 生益电子拟投资智能制造高多层算力电路板项目 [1] 中标合同 - 浙江建投联合体中标49.12亿元工程项目 [1] - 雅博股份中复凯新能源中标峄州水泥分布式光伏建设项目PC总承包项目 [1] - 北新路桥联合体中标2.84亿元工程 [1] - 天邑股份中选e企组网终端生产采购项目 [1] 经营数据 - 华侨城A 7月合同销售金额16.9亿元 同比减少24% [2] - *ST天山 7月销售收入52.50万元 [2] 股权收购 - 云南白药中药资源公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权 [1][5] - 金徽股份拟收购子公司豪森矿业剩余51%股权 [5] - 众合科技拟向山屿源环保转让温瑞公司75%股权 [5] 回购 - 火炬电子拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [1][3] 业绩 - 东方财富上半年净利润55.67亿元 同比增长37.27% [1][5] - 大华股份上半年净利润24.76亿元 同比增长36.80% [5] 增减持 - 博力威董事长张志平拟减持不超过237.56万股股份 [1][5] - 舒泰神香塘集团拟减持不超过2%股份 [1][5] 其他 - 建投能源拟定增募资不超20亿元 投向西柏坡电厂四期工程项目 [1][5] - 申能股份拟发行可转债募资不超20亿元 [5] - 安硕信息拟定增募资不超6亿元 用于基于人工智能技术的智慧信贷系统等 [1][5]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为3,000万元至5,000万元，资金来源为公司自有资金 [2] - 回购股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，价格上限为47元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [2][8] - 回购方式为集中竞价交易，期限为董事会通过后12个月内（2025年8月15日至2026年8月14日） [2][7] 回购实施细节 - 预计回购数量为63.83万股（下限）至106.38万股（上限），占总股本比例0.13%至0.22% [8] - 回购账户已开立，证券账户号为B882270634 [17] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、择机实施回购及调整方案等 [14] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日，回购资金上限5,000万元占总资产0.64%、净资产0.88%、流动资产1.08% [11] - 公司认为回购不会对经营、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [11][12] 股东及董监高动态 - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内暂无减持计划 [2][12][13] - 回购股份若未全部用于激励计划将在三年内注销 [13] 实施程序与合规性 - 董事会以7票赞成通过方案，豁免通知时间，无需股东大会审议 [4] - 回购期间将避开重大事项窗口期及监管规定的禁买期 [7][8]

火炬电子股份回购计划 - 公司计划回购股份用于实施股权激励及/或员工持股计划 [1] - 本次回购资金总额不低于3000万元、不超过5000万元 [1] - 回购股份价格不超过47元/股 [1]

股份回购计划 - 回购股份用途为实施股权激励及/或员工持股计划 [1] - 回购资金总额范围不低于3000万元且不超过5000万元 [1] - 回购价格上限设定为47元/股（含） [1]

回购方案基本信息 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元 [1][2] - 回购价格上限为47元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][6] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [1][4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内（2025年8月15日至2026年8月14日） [2][4] 回购股份用途与规模 - 回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划 [1][6] - 预计回购数量63.83万股至106.38万股 占总股本比例0.13%至0.22% [2][6] - 若未在法定期限内实施用途 未使用股份将依法注销 [10][11] 资金来源与财务影响 - 回购资金全部来源于公司自有资金 [1][7] - 按2025年3月31日财务数据测算 回购资金上限5000万元占总资产0.64% 归母净资产0.88% 流动资产1.08% [8] - 回购不会对经营活动和未来发展产生重大影响 不会损害债务履行能力和持续经营能力 [9] 公司股权结构变动 - 按回购下限计算 有限售条件流通股份将增加63.83万股至638,298股（占比0.13%） [8] - 按回购上限计算 有限售条件流通股份将增加106.38万股至1,063,830股（占比0.22%） [8] - 回购后总股本保持不变 仍为475,566,631股 [8] 相关主体持股计划 - 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 [9][10] - 持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无减持计划 [1][10] - 若未来实施减持计划 将依法履行信息披露义务 [1][10] 实施授权与程序安排 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过回购预案 [2] - 豁免董事会通知时间 且无需提交股东大会审议 [2] - 授权管理层全权办理回购相关事宜 包括文件签署及方案调整 [10][11] - 已开立回购专用证券账户（账户号B882270634） [2][11]

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-048 福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元， 具体以回购期满时实际回购金额为准； ● 回购股份资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划； ● 回购股份价格：不超过 47 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股 份回购； 能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因， 导致已回购股票无法全部授出的风险。若公司未能在法定期限内实施上述用途， 则存在尚未使用的已回购股份将依法予以注销的风险。 一 、回购方案的审议及实施程序 福建火炬电子科技股份有限公司 ...

员工持股计划 - 公司第四期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月4日召开，148名持有人出席，代表份额1,474,781份，占总份额的85.74% [1] - 会议审议通过设立管理委员会的议案，管理委员会由3名委员组成，设主任1人，负责日常管理与监督 [1] - 选举陈婉霞、苏晓莉、黄倬星为管理委员会委员，陈婉霞当选主任，任期与持股计划存续期一致 [3] - 会议授权管理委员会办理持股计划相关事项，包括召集会议、监督日常管理、行使股东权利等10项职责 [4][5] - 所有议案表决结果均为100%同意，有效表决份额1,065,781份 [2][3][6] 担保事项 - 公司为控股子公司融科热控提供连带责任担保，最高融资余额2,200万元及利息等费用 [9] - 担保额度在2025年度股东大会批准的22.51亿元总额度内调剂使用，无需额外审议 [11] - 担保范围包括本金、利息、违约金等全部费用，保证期限为融资到期日起三年 [12] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额16.24亿元，占2024年末净资产的29.61%，无逾期担保 [16] - 担保行为基于子公司经营需求，符合公司战略，风险可控且不存在损害股东利益情形 [13]