| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 特别风险提示：被担保方福建毫米最近一期经审计资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 15 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司 申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据 实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜， 签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。 被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 23.99 亿元，其中含已实际提供的担保余额 19.92 亿元 本次担保是 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年独立性情况的专项评估意见 一、独立董事独立性自查情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为林涛先生、吴金平先生、童锦治女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2023 年度任职独立董事林涛先生、 吴金平先生、童锦治女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独 立董事林涛先生 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,016,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.79 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规 (一) ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 （二）债权申 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0085 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 202 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 火炬电子 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2024 年 2 月 29 日，福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 813,678 股，占公司总股本的比例为 0.18%，购买的最高价为 23.55 元/股、最低 价为 19.08 元/股，已支付的资金总额为人民币 17,998,231.74 元（不含交易手 续费）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日，公司已于 2024 年 1 月 17 日披露了回购报告书，并首次实施回购。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的 " ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 1、公司公开发行可转换公司债券自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计转股 11,043 股，该部分尚未进行工商变更登记。 2、鉴于公司 2021 年回购的股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司将注 销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的 560,600 股回购股份。 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 | 监事会 | | 30 | ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议 案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用 的 560,600 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 公司于 2020 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额为 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且 ...