转债时间节点 - 截至2025年4月11日，距“火炬转债”最后交易日（4月17日）剩4个交易日，距最后转股日（4月22日）剩7个交易日[4] - 赎回登记日为2025年4月22日，赎回款发放日为4月23日[9][14] - 2025年4月23日起，“火炬转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 转债价格及税收 - “火炬转债”转股价为23.89元/股，赎回价格为101.6323元/张[5][10] - 个人投资者赎回需缴纳20%利息所得税，税后101.3058元/张[11] - 部分非居民企业暂免征收债券利息所得税[12] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0595 - 22353679[18]

会议信息 - 2024年年度股东大会由第六届董事会二十次会议决定召开，董事会于2025年3月22日发通知[4] - 现场会议于2025年4月11日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）370人，代表股份213,044,932股，占比46.23%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意212,595,082股，占比99.7888%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意212,590,431股，占比99.7866%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意212,584,582股，占比99.7839%[11] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意212,583,682股，占比99.7834%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意212,582,782股，占比99.7830%，中小股东同意20,823,837股，占97.8288%[14] - 《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》同意212,414,282股，占比99.7039%[15] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意212,588,582股，占比99.7857%，中小股东同意20,829,637股，占97.8561%[16] - 《关于制定公司2025年度监事薪酬的议案》同意212,407,031股，占比99.7012%，中小股东同意20,649,436股，占比97.0095%[19] - 《关于＜公司第四期员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》同意20,606,786股，占比96.8101%，中小股东同意股数及占比相同[20] - 《关于制定＜公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）＞的议案》同意20,605,786股，占比96.8054%，中小股东同意股数及占比相同[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》同意20,605,886股，占比96.8058%，中小股东同意股数及占比相同[23] 中小股东意见 - 部分议案中小股东反对215,601股，占比1.0128%[19] - 部分议案中小股东反对228,201股，占比1.0721%[20] - 部分议案中小股东反对229,201股，占比1.0768%[22][23] - 部分议案中小股东弃权420,350股，占比1.9749%[18] - 部分议案中小股东弃权420,950股，占比1.9777%[19] - 部分议案中小股东弃权450,800股，占比2.1178%[20][22]

股东大会信息 - 2025年4月11日在深圳召开年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人370人，持股213,044,932股，占比46.23%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.7888%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票占比99.7866%[8] - 2024年度财务决算报告同意票占比99.7839%[9] - 2024年年度报告全文及摘要同意票占比99.7834%[9] - 2024年度利润分配预案同意票占比99.7830%[9] - 2025年度授信及担保议案同意票占比99.7039%[10] - 续聘会计师事务所议案同意票占比99.7857%[11] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[17] - 公告发布时间为2025年4月12日[20]

火炬转债时间安排 - 停牌起始日为2025年4月18日[3] - 最后交易日为2025年4月17日[4][16] - 最后转股日为2025年4月22日[4][16] - 赎回登记日为2025年4月22日[4][10] - 赎回款发放日为2025年4月23日[4][15] - 2025年4月23日起在上海证券交易所摘牌[4][17] 火炬转债赎回价格 - 赎回价格为101.6323元/张，当期应计利息为1.6323元/张[4][11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为101.3058元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发赎回金101.6323元（税前）[13] - 合格境外投资者等非居民企业每张实际发放赎回金额为101.6323元（税前）[13] 其他要点 - 2025年4月10日“火炬转债”收盘价为170.820元/张[18] - 提醒持有人在限期内转股或卖出[18,19] - 建议被质押或冻结的持有人在停止交易日前解除质押或冻结[18] - 公司董事会办公室联系电话为0595 - 22353679[20] - 公告发布时间为2025年4月11日[21]

公司基本信息 - 公司成立于2007年12月20日[6] - 公司注册资本为45833.9154万元[6] - 公司股票于2015年1月26日上市[5] 员工持股计划 - 参与人数不超178人，董监高10人[11] - 存续期24个月[12] - 全部有效份额对应股票不超股本10%[12] - 单个员工对应股票不超股本1%[12] - 由公司自行管理，最高权力为持有人会议[13] 计划审议进程 - 2025年3月多会审议通过相关议案[15][16][17] - 尚需股东大会审议并公告法律意见书[18][19] 信息披露 - 2025年3月11日、22日公告相关文件[20] 合规情况 - 具备实施主体资格，符合相关规定[23] - 截至2025年4月9日已履行现阶段义务[23][30]

股东大会安排 - 公司将于2025年4月11日14:30召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年3月22日通过上海证券交易所网站披露 公告编号为2025-019 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 服务将根据股权登记日的股东名册 向每一位投资者推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [1] - 投资者可通过智能短信直接投票 下载使用手册链接为https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf [1] - 如遇网络拥堵等情况 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件和投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

公司信息 - 证券代码603678，简称为火炬电子，转债代码113582，简称为火炬转债[1] 股东大会 - 拟于2025年4月11日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[2] - 拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按提示投票[3] 公告时间 - 公告发布于二〇二五年四月九日[4]

可转债赎回 - 公司2025年3月24日决定提前赎回“火炬转债”[3][5] - 2025年3月4 - 24日，十五个交易日股价不低于转股价130%[4] - 投资者转股价格为23.89元/股[3][6] - 强制赎回价格为100元/张加当期应计利息[3][6] - 2025年3月25日披露提前赎回公告[3][5]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年4月11日下午14:30在深圳市福田区福华三路168号深圳雷度电子有限公司会议室召开 [3] - 股东需提前10分钟签到并出示股票账户卡、身份证等证件方可入场 [1] - 股东发言需提前15分钟登记且持股数前十名优先发言每人限时5分钟 [2] 公司经营表现 - 2024年营业收入28.02亿元同比下降20.04%营业成本19.27亿元同比下降20.78% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.95亿元同比下滑38.9%经营活动现金流净额6.54亿元同比下降24.54% [4] - 研发支出1.12亿元同比减少22.59%管理费用3.11亿元同比增长13.15% [4] 财务指标 - 总资产77.07亿元总负债19.9亿元资产负债率25.82%较上年下降2.61个百分点 [15][16] - 流动比率4.48速动比率3.05应收账款周转率1.80存货周转率1.30均有所下降 [16] - 毛利率31.23%同比提升0.65个百分点净利率6.26%同比下降2.69个百分点 [16] 公司治理 - 2024年召开9次董事会审议36项议案包括股份回购、利润分配等重大事项 [4] - 监事会召开5次会议监督公司财务状况和决策程序未发现违规行为 [10][11] - 独立董事积极参与决策全年披露第二份ESG报告提升信息披露质量 [5][7] 未来发展计划 - 2025年将聚焦电子元器件和特种新材料领域同时拓展新业务增长点 [8] - 推进智能制造和数字化转型升级加快海外市场布局寻求增量空间 [8] - 实施第四期员工持股计划覆盖不超过300人资金总额不超6000万元 [20][21] 议案审议 - 本次股东大会将审议2024年度报告、利润分配预案等12项议案 [3][17][18] - 拟续聘容诚会计师事务所并制定2025年度董事监事薪酬方案 [19][20] - 授权董事会办理员工持股计划相关事宜包括变更存续期等事项 [22][23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入280,150.40万元，较上年同期下降20.04%[14] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润19,451.89万元，较上年同期下降38.90%[14] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额65,408.28万元，较上年同期下降24.54%[14] - 2024年底公司合并总资产770,747.83万元，流动资产占比57.94%，固定资产占比31.33%[41][42] - 2024年底公司合并总负债199,031.05万元，流动负债占比50.13%，非流动负债占比49.87%[43][44] - 2024年底归属于母公司股东的所有者权益548,613.21万元[43] - 2024年净利润17,524.34万元，同比下降44.10%[44] - 2024年合并现金及现金等价物净增加额 - 5,627.27万元[44] - 2024年投资活动现金流量净额 - 30,109.72万元，筹资活动现金流量净额 - 41,062.72万元[44][46] - 2024年资产负债率25.82%，较2023年的28.43%有所下降[47] - 2024年公司投资活动现金流出352,996.37万元，现金流入322,886.66万元[48] 未来展望 - 2025年年度股东大会时间为4月11日下午14:30，地点在深圳雷度电子有限公司会议室[7] - 2025年年度股东大会将审议《公司2024年度董事会工作报告》等12项议案[9] - 2025年监事会将继续履行职责，完善公司治理，加强监督[36] 其他新策略 - 公司拟定《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要，拟实施第四期员工持股计划[65] - 《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》等相关文件于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露[65][67] - 公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》[67] - 董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜[69] - 员工持股计划相关议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过[65][67] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过[70]