| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要提示: 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...

一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年年度报告的审计工作。根据 董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

H ESG 目录 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 01 | | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | 02 | | 董事长致辞 | | | | 走进火炬电子 | | 04 | | | | 08 | | 责任专题：数字化为引，推动智能制造建设 与社会责任共融发展 | | 14 | | ESG治理体系 | | | 18 | ESG治理机制 | | | 18 | 认可与荣誉 | | | 18 | 可持续发展活动宣传 | | | 19 | 利益相关方识别与沟通 | | | 20 | 实质性议题管理 | | 22 | | 规范运营 筑牢企业根基 | | | 24 | 强化党建引领 | | | 26 | 规范公司治理 | | | 29 | 恪守商业道德 | | | 30 | 筑牢信息安全屏障 | | 32 | | 创新品质 助力共同发展 | | | 34 | 坚持自主创新 | | | 38 | 提升产品质量 | | | 42 | 优化客户服务 | | | 42 | 强化供应链管理 | | 44 | | 互 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （童锦治） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 童锦治女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，博士，教 授。获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一 等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员 会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、九牧王股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年独立性情况的专项评估意见 一、独立董事独立性自查情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为林涛先生、吴金平先生、童锦治女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2023 年度任职独立董事林涛先生、 吴金平先生、童锦治女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独 立董事林涛先生 ...

（经公司第六届董事会第十二次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 福建火炬电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户 的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币2,225,361,624.47元。经董事会决议，公司2023年年 度利润分配方案如下： 以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本 为458, ...