监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日11:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月19日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 审议通过的议案 - **2024年度利润分配方案**：议案获全票通过（3票同意），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - **股权激励调整**：因2名激励对象离职，注销其64,400股限制性股票及50,000份股票期权 [2] - **限制性股票回购价格调整**：在2024年度利润分配实施后，将回购价格从4 24元/股调整 [2] 表决结果 - 三项议案均以3票同意、0票反对/弃权的结果全票通过 [2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日13点30分召开，地点在江苏张家港[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》等议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[15] - 现场登记6月5日，地点及电话公布[18] - 授权委托书表决要求及受托人权限说明[23]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月22日10:00召开，7名董事实到[2] - 董事会同意于2025年6月9日召开公司2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于2024年度利润分配方案的议案》7票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》6票同意，1票回避[6] - 《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》6票同意，1票回避[8] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[9][10][11] 股票相关 - 2名激励对象离职，公司拟注销50,000份股票期权、回购注销64,400股限制性股票[6] - 公司将在2024年度利润分配方案实施后，将限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股[7]

业绩总结 - 2024年净利润67,033,856.08元，可供分配利润409,223,363.58元[2] - 近三年平均净利润43,139,374.33元[4] 利润分配 - 2024年拟每股派0.09元，派现25,903,463.49元，占比38.64%[2] - 2024年股份回购16,002,679.94元，分红回购合计占比62.51%[3] - 2024年分红25,903,463.49元，近三年累计分红52,561,333.16元[4] 方案进展 - 2025年5月22日董监事会通过分配方案，待股东大会审议[7][8][9]

会议决策 - 2024年9月29日董事会、监事会审议激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年11月28日董事会、监事会调整激励对象并授予股份[5] - 2025年5月22日董事会、监事会审议注销及价格调整议案[5] - 2025年5月22日董事会审议通过2024年度利润分配方案[6] 价格调整 - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股[2] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.09元（含税）[6] 合规说明 - 价格调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 薪酬与考核委员会同意价格调整[9] - 监事会认为价格调整合规，不损害股东利益[10]

股份回购 - 公司对2名激励对象64,400股限制性股票回购注销[1] - 回购后总股本减至289,634,661股，注册资本减至289,634,661元[2] 债权事项 - 债权人可要求清偿债务或担保[2] - 申报地点为上海松江区千帆路237弄8号楼1702室[4] - 申报时间为2025年5月24日 - 7月7日特定时段[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[4]

股份变动 - 注销50,000份已获授但未行权股票期权，回购注销64,400股限制性股票[1][6] - 支付回购价款267,260元，回购价4.15元/股，用自有资金[6] - 变动后总股本289,634,661股[8] 时间节点 - 2024年9月29日，董监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年11月25日，股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年11月28日，董监事会调整并授予激励对象[4] - 2025年5月22日，董监事会通过注销回购及调整价格议案[4] 影响说明 - 本次注销和回购对公司财务和经营无实质性影响[9]

激励计划 - 2024年9月29日董事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年11月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年12月12日完成限制性股票激励计划剩余预留部分授予登记，授予370.8万股，股本增至2.62499289亿股[12] 股票处理 - 2025年5月22日拟注销2名离职对象5万份未行权股票期权[13] - 2025年5月22日拟回购注销2名离职对象6.44万股未解除限售限制性股票[13] 分红与价格调整 - 2025年拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），待股东大会审议[18] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股[14][18][21] 股本变化 - 回购前有限售条件股份30907772股，占比10.67%；无限售后为30843372股，占比10.65%[23] - 回购前无限售条件股份258791289股，占比89.33%；无限售后为258791289股，占比89.35%[23] - 公司总股本由289699061股减至289634661股[23] 其他事项 - 2025年5月24日发布通知债权人公告[16] - 回购价格调整与注销等需履行信息披露和减资、股份注销登记手续[24][25][26] - 截至法律意见书出具日，回购价格调整与注销等已获现阶段必要批准和授权[17][26]

公司基本信息 - 公司于2017年10月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币28,963.4661万元[9] - 公司股份总数为28,963.4661万股，股本结构为普通股，票面金额为人民币1元[16] 股东与股份 - 周晓南、周晓东等为公司发起人，分别持股45.71%、44.81%等[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[44] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[92] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于会议召开10日以前通知全体董事和监事[100] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[100] 监事会 - 监事会由2名股东代表和1名公司职工代表组成[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 若无重大投资计划等事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[136] 担保与关联交易 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[39] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[40] 其他 - 公司设总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[157]

股权变动 - 2024年首次授予370.8万股限制性股票并完成登记[2] - 2025年5月21日新增2719.9772万股股份完成登记[2] - 拟回购注销6.44万股限制性股票[3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4] - 章程修订提请2025年第一次临时股东大会审议[5] - 授权管理层办理工商变更登记等事项[5]