上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章 程》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们在 认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 1、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效； 2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存 在《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选 的情况； 3、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公 司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们同意本次高级管理人员的聘任。 （以下无正文） 独立董事：俞昊、陈国颂、马轶群 2023年 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事 及第四届监事会 2 名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 披露的《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-075）。公 司已于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职 工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-078 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议、第四 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-076 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周 晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-077 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4 点半在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列 席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 公 ...

监事持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事周德标先生持有公司股份 1,321,232 股，占公司当时总股本的 0.61%, 均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份 及资本公积金转增股本。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-073 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的实施结果情况 由于自身资金需要，监事周德标先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股 票不超过 330,308 股，减持价格视市场价格确定，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《公司监事集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 12 月 1 日收到周德标先生发来的《监事周德标关于减持公司 股票结束的函》。周德标先生于 2023 年 5 月 31 日至 2023 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-072 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会仍由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 人，股东代表监事 2 人。公司于 2023 年 12 月 1 日召开 职工代表大会，经公司职工代表大会全体职工代表协商审议，一致同意选举韦家 存先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 日 附：职工代表监事韦家存个人简历 韦家存，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。广西壮族 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 二 0 二三年十二月 会议议题： 1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、 《关于修订公司独立董事制度的议案》 3、 《关于选举非独立董事的议案》 4、 《关于选举独立董事的议案》 5、 《关于选举监事的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、 《关于修订<公司章程>并办理 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投郭祝同、东方财富程文祥与邹杰 [2] - 时间为2023年11月15日和16日 [2] - 地点在晶华新材上海市松江区玉树路1569号11号楼1108室会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力 [2] 前三季度经营情况 - 经营稳健，业绩较上年同期大幅提升 [3] - 原因包括调整产品结构与推广新品、加强成本管控、挖潜增效与精益生产、与子公司有效整合、调配资金、OCA募投项目建设顺利 [3][4] 各材料销售情况 电子胶粘材料 - 应用于新能源动力电池和3C电子市场 [4] - 新能源动力电池产品获宁德时代等使用，完成其他厂商认证 [4] - 3C电子在折叠屏手机应用突破并量产，可提供定制化设计 [4] 工业胶粘材料 - 下游市场复苏，产能利用率接近饱和，在手订单充足 [5] - 2023年前三季度销售乐观，四川内江生产基地预计2024年年中逐步建成 [5] - 发展重点在建筑、汽车等领域，挖掘客户资源，增加合作 [5] 功能性薄膜材料 - 现阶段包含OCA、AB胶膜、车衣膜、离型膜 [5] - 安徽募投项目建设顺利，预计明年有业绩释放 [5] - OCA光学胶膜在部分终端品牌实现突破 [5] 各大版块布局 工业胶粘材料 - 依托四川内江生产基地扩大产能，打造10亿平方米供应商 [6] 动力电池电子胶粘材料 - 依托技术和客户资源，拿下多个厂商认证，巩固市场地位 [6] 3C电子胶粘材料 - 在各大手机、笔电厂商机型加大认证和推进，保持合作关系 [6] 功能性薄膜材料 - 开拓在折叠手机、屏显及全贴合领域的应用 [6]

独立董事候选人声明与承诺 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 本人俞昊、马轶群、陈国颂，已充分了解并同意由提名人上 海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会提名为上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈国颂已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 子女、主要社会关系（主要社 ...

公司章程修订 - 2023年11月15日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员拟由9人调至7人，非独立董事由6人调至4人[1] - 新增特定情形下应召开临时股东大会规定[2] - 调整董事禁任情形表述，新增证券交易所相关认定[4] - 明确董监高特定情形下解职时间[4] - 明确董事辞职生效及补选时间[5][6] - 修订后董事会7人，独立董事3名[7] 后续安排 - 修订事项提交股东大会审议[7] - 授权管理层办理章程变更备案[7]