（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 五次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-052 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 （三）本次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-051 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 四次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-054 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用 账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除 本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修 订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,413.90万元， 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币307.55万元，合计 人民币9,721.45万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提示 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 天衡专字(2023) 01698 号 天衡专字(2023)01698 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制 的截至 2023 年 8 月 31 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 ―规范运作》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\;\Xi\Xi\nexists\exists\exists L\exists$$ | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-056 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修订，具体内容如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 21,472.836 | 万元。 | 25,879.1289 | 万元 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 21,472.836 | 万股，公司的股本结 | 25,879.1289 | 万股，公司的股本结 | | | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材拟使用向特定对象 发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-055 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）担保预计基本情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担 | | | 保方 | | | 担保额度 | | 是 | | | 被 | | 担保 | | 截至 | 本次 | | | 否 | | | 担保 | 担 | 方持 | 最近 一期 | 目前 | 新增 | 占上市公 司最近一 | 担保预 计有效 | 关 | 是否 有反 | | 方 | 保 | 股比 | 资产 | 担保 | 担保 | 期净资产 | 期 | 联 | 担保 | | 方 | | 例 | | 余额 | 额度 | | | 担 | | | 负债 | | | | | | 比例 | | 保 | | | 率 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 民 币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264, ...